Bitraceのチームによる監視によると、最近のGate顧客の資金紛失事件において、盗まれた資金は「鑫币担保」が運営する「第三者のマネーロンダリング（資金洗浄）」の公開グループを介して逃走したことが確認されました。すべての取引は、そのグループの「届出用ロボット（Report Bot）」によって記録されており、Bitrace Proでは、盗難ETHが約1800 USDTの価格で売却されたことが表示されています。Bittraceは、このマネーロンダリンググループが使用した入金先アドレスが「鑫币担保」傘下の暗号決済ツールNewpayに関連付けられていると指摘しており、監視ではNewpayの運営開始以降、累計で16億USDTを超える資金を受け取ってきたことが示されています。