DOJ、$290K 押収の仮想通貨をめぐり詐欺師を起訴 - クリプト・エコノミー

司法省は、連邦刑務所の服役中の53歳のブルガリア国籍のロッセン・G・イオシフォフが、約29万ドルの没収された暗号資産の無許可の出金および移転に関連する容疑で、ケンタッキー州の連邦裁判所に出廷したと述べた。この事件は「押収された暗号資産が、新たな妨害およびマネーロンダリングの疑惑の中心」になっている。

裁判所の文書によれば、イオシフォフは2024年1月、東部ケンタッキー地区での2021年の有罪判決の後に没収が命じられていた暗号資産を取り除くことに共謀したとされる。検察側は、資金は複数の暗号資産取引所や違法なミキシングサービスを経由して送金され、米国が資産を確保できないようにしていたと述べ、「裁判所命令による没収を、実務上の攻防の舞台に変えた」という。

イオシフォフは、差し押さえを阻止する目的で財産を除去したこと、および資金洗浄の罪を犯す共謀について起訴されており、有罪となれば最長25年の懲役に直面する。次の段階はケンタッキー州での連邦事件であり、検察側は疑惑を合理的な疑いを超えて立証する必要があるため、「政府の回収主張は法廷での立証次第」となる。

出所：米国司法省。

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