INTERPOLは7月9日、97か国・地域が参加する協調型の反詐欺キャンペーン「Operation First Light 2026」により、1月15日から4月30日の間に5,811件の逮捕と、1億2億9,300万ドル（違法資産）の押収が行われたと発表しました。作戦の標的は、ソフトウェアの脆弱性ではなく、人間の信頼を操作する詐欺の一種であるソーシャルエンジニアリング詐欺、ならびにその収益を動かすマネーロンダリングのインフラでした。捜査当局は4か月の期間に世界で142,000人超の被害者を特定し、回収された資金は、詐欺経済が1年で生み出す規模に比べればほんの一部にすぎません。
INTERPOLは、フォレンジックよりもスピードを優先しました。I-GRIP（Global Rapid Intervention of Payments）により、加盟国は、送金が飛行中の最中でも、国境を越えて銀行や中央集権型の暗号資産ゲートウェイに、ほぼ即時の停止支払い（ストップペイメント）要求をプッシュできます。自動化されたマネーロンダリングのスクリプトは数分で資金を動かし、一方で、従来の相互の法的援助の枠組みを通じて移動する回収（リカバリー）要求は数日かかります。つまり、通常は到着時点でアカウントが空になっているということです。シンガポールでの阻止が機能したのは、凍結が出金より先に着地したからです。
Operation First Light 2026の資金は中国の公安部が拠出し、ASEANAPOL、GCCPOL、Europolの支援を受けています。また「First Light」プログラムは2014年以降、同じ中国のスポンサーのもとで運営されてきました。北京には支払うための具体的な理由があります。中国人は、アジアを拠点とする詐欺複合施設の被害者と運営側の双方に、目立って多いようです。さらに、詐欺収益の追跡に続く能力は、中国からの資本流出の地図にも対応しています。取り決めの批判者は、このような権威主義国家が、中立的な国際機関を通じてグローバルな金融監視を実地テストしているのだと主張します。一方で支持者は、同等の規模で取り締まりの資金を拠出した西側政府は存在しないと指摘しています。
問題の規模に照らせば、押収規模は控えめに見えます。Global Anti-Scam Allianceは「世界の年間の詐欺による損失は、4,420億ドルから1兆ドルの間にある」としています。この幅の中で、今回押収された2億9,300万ドルは、詐欺経済が1年で得る取り分の0.1%未満に丸められる程度です。INTERPOLのFinancial Crime and Anti-Corruption CentreのディレクターであるTomonobu Kayaは、犯罪シンジケートは人間の心理を悪用しており、すべての国が共同で反撃しなければ、どの国も安全でいられないと述べました。彼の発言を注意深く読むと、点数は認めています。取り締まりはまだ追いかけている段階です。
| Edition | Countries | Arrests | Assets seized |
| --- | --- | --- | --- |
| First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 million |
| First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 million |
Operation First Light 2026、暗号通貨のマネーロンダリング業者を襲撃、5,811人逮捕
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INTERPOLは7月9日、97か国・地域が参加する協調型の反詐欺キャンペーン「Operation First Light 2026」により、1月15日から4月30日の間に5,811件の逮捕と、1億2億9,300万ドル（違法資産）の押収が行われたと発表しました。作戦の標的は、ソフトウェアの脆弱性ではなく、人間の信頼を操作する詐欺の一種であるソーシャルエンジニアリング詐欺、ならびにその収益を動かすマネーロンダリングのインフラでした。捜査当局は4か月の期間に世界で142,000人超の被害者を特定し、回収された資金は、詐欺経済が1年で生み出す規模に比べればほんの一部にすぎません。
偽のブラジル警察署と、1億2,250万ドルを動かしたウォレット
エスワティニで警察は82人を逮捕し、違法なオンライン賭博の運営、マネーロンダリング、なりすまし詐欺を行うネットワークを解体しました。捜査官は200台超の電子機器、外貨、さらに、偽の制服と標識を備えたブラジル警察署の実物大レプリカ一式を押収しました。ライブ映像通話の最中、運営側はブラジル連邦警察の捜査官だと名乗り、被害者に自分たちが刑事捜査に巻き込まれたのだと告げたうえで、「保管のために」送金するよう説得しました。しかし、その資金は一切戻ってきませんでした。
最も重いオンチェーン上の手掛かりはタイから出ました。現地の警察は2件の逮捕を行い、ロマンス詐欺の収益を、クロスチェーンのトークンスワップを使って痕跡を隠しながら、さまざまな暗号資産へ流し込むマネーロンダリングの仕組みを発見しました。容疑者の1人は20歳で、雇用の申告がありませんでした。彼のウォレットでは、10か月で1億2,250万ドル超が処理されていました。犯罪シンジケートが、消耗されやすく、末端の個人に巨額の資金フローを滞留させるのには理由があります。警察が1人を捕まえても、組織は金曜までに代わりを用意できてしまうため、失うものがありません。
一方で、シンガポールとオマーンの当局は、INTERPOLのI-GRIPメカニズムを使い、サプライヤーを装ってシンガポール拠点の商品取引会社を狙ったビジネスメール詐欺（BEC）に関連する6,600万ドルの送金を阻止しました。
| Operation First Light 2026 result | Figure | | --- | --- | | Arrests | 5,811 | | Assets intercepted | $293 million | | Cases analyzed | 152,808 | | Cases solved | 23,715 | | Bank accounts blocked | 31,014 | | Victims identified | 142,000+ | | Suspects identified beyond arrests | 15,606 |
捜査が追跡する前に、マネーロンダリングはチェーンをまたいで移動していた
以前のマネーロンダリング手法は、ビットコイン・ミキサーに頼っていました。多数のユーザーからコインを集めて出自をぼかすサービスで、捜査当局はそれらのやり方に対処する方法を、数年前から学んでいました。新しい手法では、盗まれた価値を分散型スワップのプロトコルを通じて、まったく別のブロックチェーン間で順番に移します。そのため、単一の台帳に取引履歴の全体が載ることはありません。あらゆるホップで捜査は別のネットワークに着地し、そこでツールが変わり、場合によっては法的な管轄も変わります。
INTERPOLは、フォレンジックよりもスピードを優先しました。I-GRIP（Global Rapid Intervention of Payments）により、加盟国は、送金が飛行中の最中でも、国境を越えて銀行や中央集権型の暗号資産ゲートウェイに、ほぼ即時の停止支払い（ストップペイメント）要求をプッシュできます。自動化されたマネーロンダリングのスクリプトは数分で資金を動かし、一方で、従来の相互の法的援助の枠組みを通じて移動する回収（リカバリー）要求は数日かかります。つまり、通常は到着時点でアカウントが空になっているということです。シンガポールでの阻止が機能したのは、凍結が出金より先に着地したからです。
I-GRIPは中央集権的なインフラ上でのみ動作します。つまり、コンプライアンス部門を持つ銀行や取引所での仕組みです。資金が自己保管型ウォレットや、プライバシー重視のネットワークに到達してしまえば、このメカニズムには凍結すべきものが残りません。熟練した運営者はこれを理解しており、最終ホップをそれに応じてルーティングします。
なぜ北京は、世界最大規模の詐欺摘発に資金を払ったのか
Operation First Light 2026の資金は中国の公安部が拠出し、ASEANAPOL、GCCPOL、Europolの支援を受けています。また「First Light」プログラムは2014年以降、同じ中国のスポンサーのもとで運営されてきました。北京には支払うための具体的な理由があります。中国人は、アジアを拠点とする詐欺複合施設の被害者と運営側の双方に、目立って多いようです。さらに、詐欺収益の追跡に続く能力は、中国からの資本流出の地図にも対応しています。取り決めの批判者は、このような権威主義国家が、中立的な国際機関を通じてグローバルな金融監視を実地テストしているのだと主張します。一方で支持者は、同等の規模で取り締まりの資金を拠出した西側政府は存在しないと指摘しています。
問題の規模に照らせば、押収規模は控えめに見えます。Global Anti-Scam Allianceは「世界の年間の詐欺による損失は、4,420億ドルから1兆ドルの間にある」としています。この幅の中で、今回押収された2億9,300万ドルは、詐欺経済が1年で得る取り分の0.1%未満に丸められる程度です。INTERPOLのFinancial Crime and Anti-Corruption CentreのディレクターであるTomonobu Kayaは、犯罪シンジケートは人間の心理を悪用しており、すべての国が共同で反撃しなければ、どの国も安全でいられないと述べました。彼の発言を注意深く読むと、点数は認めています。取り締まりはまだ追いかけている段階です。
| Edition | Countries | Arrests | Assets seized | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 million | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 million |
2024年版では61か国を対象にし、2億5,700万ドルを押収、3,950件の逮捕を生み出しました。2年後、参加はほぼ60%増えた一方で、回収額はわずか14%しか増えていません。資産は、連合が拡大するよりも速いペースで分散しています。
詐欺複合施設が、密輸・人身売買ネットワークと統合しつつある
INTERPOLの脅威評価は、問題が次にどこへ移るのかを示しています。東南アジアや東アフリカの詐欺複合施設は、ますます人身売買の作戦と重なりつつあります。そこでは拘束された労働者が、暴力の脅しのもとでロマンス詐欺や投資詐欺を実行し、これらのネットワークから生じた収益が、テロ資金供与の捜査で表面化しています。INTERPOLは、捜査が引き続き進行中であり、加盟国が資産の追跡と追加の容疑者の特定を続けていることを確認しました。次の取り締まりの圧力点は、ウォレットではなく物理的な複合施設になるでしょう。凍結された口座は1日で置き換えられます。何千人もの強制された労働者を抱える「詐欺の街」を移転するのには数か月かかり、移転そのものは、完了する前から衛星と地元警察の双方に見えるのです。