Operation Veil of Maya：ブラジル警察が巨大な違法賭博および暗号通貨マネーロンダリング組織を摘発

財務省および賞金・賭博事務局（SPA）の情報に基づき、警察はサンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスで9件の捜索令状を執行し、賭博取引におけるマネーロンダリングを助長した疑いのある87社を対象にした。

要点

• ブラジルは「マヤのベール」作戦で87のペーパーカンパニーを摘発し、違法な暗号資産マネロン・リングを撹乱した。
• その組織は暗号資産を通じてギャンブル資金を海外へ移し、巨大な地下市場で税金を回避していた。
• 今回の取り締まりは、違法カジノや予測市場に対するブラジルのより広範な規制上の禁止措置を後押しするものだ。

ブラジル警察、違法賭博業務における暗号資産の利用を標的に

ブラジルは、自国の金融システムにおける暗号通貨を含む違法な取引への監視を強化している。

月曜日、ブラジル連邦警察は「マヤのベール」作戦を実行し、ペーパーカンパニーを使って資金をマネーロンダリングし、これらの活動へ資金を迂回させていた違法な賭博リングを摘発した。

この作戦は「マヤのベール」とコードネームが付けられた。これは、現実の評価を妨げる“たとえの幕（虚構）”を示しており、これらのペーパーカンパニーが、真の目的を隠す目的を提示していたことを意味している。

連邦警察によれば、この作戦では87社が対象となったが、それらの事業規模に関する公式な数値は明らかにされていない。作戦における暗号資産の具体的な利用は、資金の海外移転に限られるとしている。

サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスを含む複数の場所で、9件の捜索差押え命令が執行され、これらのペーパーカンパニーのとされる所有者を特定しようとした。

**「捜査対象となる者は、マネーロンダリング、脱税、組織犯罪、ならびに捜査の過程で特定され得るその他の犯罪について、起訴される可能性がある」**と、連邦警察は明らかにした。

違法賭博は、デジタル通貨の利用によって当局がこれらの取引を追跡しにくくなったこともあり、ブラジル政府にとって深刻な問題になっている。

合法の賭博市場は、2026年の最初の4か月間にブラジル経済に対して8億6900万ドルの税収を生み出した。それにもかかわらず、違法市場の価値は賭博取引総額の半分に相当すると見積もられている。ルラ大統領自身も違法なオンラインカジノの禁止を発表し、ギャンブルや賭けがブラジルの家庭にとって抱える問題を強調した。

予測市場も、国レベルの違法ギャンブルをめぐる議論に関与しており、政府は4月にそれらの運営を禁止した。SPAによる技術メモは、これらの企業が「固定オッズ賭けの本質的な要素を単に再現している」にすぎず、同国の賭博法に準拠して運営するためにはライセンスが必要だと示していた。