吴氏获悉、CFTCはノースカロライナ州の男性Trevor L. Vernonとその会社Argent Capital Management LLCを提訴。2022年3月から2026年2月にかけて、商品資金プールへの投資を虚偽宣伝し、少なくとも60人の投資家から1400万ドル以上を募り、その資金を株価指数先物、株価指数先物オプション、暗号資産などの取引に使用したとされる。また、虚偽の投資実績の宣伝、虚偽の収益報告書の送付、資金の流用を行い、類似のポンジスキームで新規投資家の資金を既存投資家への支払いに充てた疑いがある。CFTCは同時に、複数の登録規定違反で告発し、裁判所に対し投資家への損失返還、不法所得の追徴、民事罰金の科刑、ならびに取引および登録禁止命令を求める。
CFTCがノースカロライナ州の男性を提訴、暗号資産などを利用した投資詐欺で1400万ドル以上を募った疑い