ブラジル連邦警察、PCCカルテルに関連する20億ドルの仮想通貨マネーロンダリングリングを解体

重要ポイント

• ブラジル連邦警察は「オペレーション・エクスチェンジ」を実行し、PCCが$2B を暗号資産で資金洗浄した組織を摘発した。
• 米国OFACによる非協調的な指定が強制捜査を漏洩させ、主要な資金洗浄容疑者が逃亡した。
• 当局はサンパウロで24件の令状を執行し、フロリダの資金経路に関連する1人の容疑者を拘束した。

ブラジル、PCC関連の暗号資産マネーロンダリング組織を摘発

ブラジル連邦警察は金曜日、ブラジル特別指定国際テロリスト（SDGT）に指定されている「プリメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」に関連する著名な犯罪組織を標的とした「オペレーション・エクスチェンジ」を開始した。この組織は暗号資産と現金を用いて不正資金を洗浄し、フロリダからブラジルへ送金していた。

この作戦には50人の警察官が参加し、サンパウロ州内の各所で13件の捜索・差押令状と11件の仮逮捕状が執行された。

地元メディアによると、警察はこの組織が**「暗号資産の不正送金と現金輸送を通じて資金を移動させる構造化されたシステム」**を利用していたと報告している。

当局の推定では、このスキームにより犯罪者らはユーザー間の取引、大口銀行取引、および現金を混在させることで、約20億ドルを資金洗浄したという。ただし、捜査はまだ進行中であるため、このスキームに関与した取引所は特定されていない。

7月1日、この組織に加担した容疑者であるVictor Henrique de Oliveira ShimadaとStella Stefanie Nunes Henrique de Oliveiraの2名は、PCCとの関連により、外国資産管理室（OFAC）によって3社のブラジル企業および1社のポルトガル企業とともに指定された。

その際、米国財務省はShimadaがこれらの活動における**「重要な連結点」であったと宣言した。Shimadaは「米国内の複数の都市およびその周辺で生み出された3000万ドル以上の不正収益を、PCCに代わって暗号資産を利用してブラジルに送金する資金洗浄」**を支援したと同室は主張している。

Nunes Henrique de Oliveiraは拘束されたが、Shimadaは現在逃亡中である。連邦警察のAndrei Rodrigues長官は、OFACの指定とオペレーション・エクスチェンジとの間の連携不足を指摘し、警察は当初の計画よりも早くこれらの令状を執行せざるを得なかったと明かした。

**「実際、この指定がなければ、結果は異なっていたかもしれません。この人物を特定できていた可能性があります。捜査に損害が生じました」**と、記者会見で述べた。

トランプ政権は5月、PCCとコマンド・ヴェルメーリョをSDGTに指定した。マルコ・ルビオ国務長官は、これらの2つの組織が**「数千人のメンバーを指揮し、ブラジルの警察官、公務員、民間人に対する残忍な攻撃を組織してきた」**と宣言した。