7月1日から、銀行は顧客の口座残高を税務当局に提供しなければなりません

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7月1日から、税務管理法を指導する政令252号に従い、銀行、信用機関、決済サービス提供事業者、決済代行業者、国際カード組織は、納税者の口座情報を税務当局に提供する責任を負います
口座名義人名、口座番号、開設場所、開設日、閉鎖日だけでなく、これらの機関はより詳細なデータ、例えば取引件数と金額、取引内容、送金元と受取人の情報、国内・国際取引、口座残高、期末残高、口座から生じる収入も提供しなければなりません
さらに、共同所有者、委任者、受益者、およびマネーロンダリング防止規定に基づく異常または疑わしい取引に関する情報も提供範囲に含まれます
一部のデータは毎月定期的に電子方式で送信され、遅くとも翌月の10日までに行われます。その他の情報は、接続契約または税務当局の要求に応じて提供されます
新しい規制は以前と比べて情報範囲を大幅に拡大し、税務当局がキャッシュフロー分析に基づく管理、脱税行為の発見、税収漏れの防止、経済の透明性向上を支援することを目的としています
さらに、報道機関も税務当局から要求があった場合、事業活動や税法違反の兆候に関する情報を提供する責任があります