币界网の報道によると、チェーン上のアナリストSpecter氏は、約16時間前に、Mining Expressに関連する可能性のあるウォレットが5,004ETHを約880万DAIに交換したと指摘した。このプロジェクトは当初、多段階マーケティング方式で投資家を引き付けていたが、後にポンジスキームと指摘され、支払い停止後はクラウドレンダリングなどのビジネスモデルに転向した。Specter氏は6月15日に初めてこのアドレスをマークし、検証用の複数の関連アドレスを添付した。