ブラジル、麻薬資金洗浄ネットワークに関連する大規模な暗号通貨取締りで$2B を押収 - Crypto Economy

ブラジル連邦警察は**「取引所」作戦を執行し、約20億ドル**相当の資産を押収する歴史的な成果を達成した。サンパウロの司法当局によると、この大規模作戦では50人以上の捜査官が動員され、麻薬密売および犯罪組織「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」に関連する高度な仮想通貨マネーロンダリングネットワークに対する捜索および逮捕状が執行された。

金融犯罪に対するこの大規模な攻勢は、米国財務省（OFAC）が最近、暗号資産を用いて不法資金を国外に流出させたブラジル国民および企業に制裁を課したことを受けて、特に重要な意味を持つ。国内外の市場への影響は、取引所プラットフォームに対する規制当局の監視を加速させ、金融機関に対して二次制裁を回避するためのコンプライアンスポリシーの強化を強いることになる。

ブラジルおよび国際当局の次のステップは、ブロックされた取引の分析をさらに深め、FBIと協調して新たな逮捕を行うことである。この節目は、ブロックチェーンインフラ内の不正資金の流れを追跡し凍結する世界的な決意を強化するものである。

出典: https://goo.su/HQYwc6

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