テザー、米国の制裁後にISIS-K関連のトロンウォレット131件を凍結 - Unchained

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は7月1日、ISIS-Kの指定を更新し、134の暗号通貨ウォレットアドレスを特別指定国民リストに追加した。ステーブルコイン発行元のテザーは、そのうちの131のトロンアドレスの残高を凍結した。残りの3つはモネロ上にあり、誰もそれらに触れることはできない。

この措置は、制裁が現在どのようにオンチェーンに及ぶかを示す実例である。政府が指定されたグループに関連する一連のアドレスを公表すると、中央集権的な発行元は、リストが公表されるのとほぼ同時に、それらのアドレスの資金を使用不可にできる。そのような影響力は、発行元が資産を管理している場合にのみ存在する。中央運営者のいないプライバシーコインであるモネロには、同等の停止機能がないため、制裁にもかかわらず、指定された3つのXMRウォレットは機能し続けている。

ISIS-Kは、ISISのアフガニスタン・パキスタン支部であり、米国によりテロ組織に指定されている。ブロックチェーン分析会社チェイナリシスによると、同グループはそのメディア部門であるアル・アザイム・メディア財団を通じて、ウェブサイトやメッセージングアプリで寄付を募っていた。131のトロンアドレスは2023年以降、140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金しており、そのうち複数のウォレットがシリア拠点の暗号資産交換業者に資金を送っていた。

テザーはこれらの措置で繰り返し利用される手段となっている。1月には、同社は5つのトロンウォレットで約1億8200万ドルのUSDTを凍結し、米国政府機関からフラグの付けられたアドレスを繰り返しブラックリストに載せてきた。6月22日には、OFACはISISのために資金を移動させた人物に対しても措置を講じ、欧州、中東、西アフリカの6つの事業体と3人の個人を制裁対象とした。

同じ7月1日の一括指定には、別の麻薬対策措置も含まれており、ブラジルのプライメイロ・コマンド・ダ・カピタルに関連するネットワークが、暗号資産を使って3000万ドル以上の不法収益を移動させたとされる。これらの指定は、OFACがオンチェーン識別子をより積極的に活用していることを示しており、トロンとモネロでの異なる結果は、このアプローチが実際に執行できる範囲の境界を示している。

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