FATFブラックリスト+AIリスク+匿名通貨の全面取り込み、VARAのアンチマネーロンダリング新規則がVASPをデータ駆動時代に追い込み、コンプライアンスコストが再び上昇する

ウーは、ドバイ仮想資産規制局（VARA）が最新のマネーロンダリング対策ガイドラインを発表し、現地の仮想資産サービス提供者（VASP）に対してデータ駆動型のリスクモデルを採用し、マネーロンダリングおよび金融犯罪リスクの管理を強化し、金融行動特別作業部会（FATF）の高リスク国およびブラックリスト国の情報に接続することを求めていることを知った。暗号企業のリスク評価は少なくとも3ヶ月ごとに更新する必要がある。ガイドラインはまた、企業に人工知能事業、匿名強化取引、拡散資金調達、ターゲット金融制裁などのリスクをコンプライアンス枠組みに組み込むことを求めている。