Coinbaseは$3M を凍結 Southeast Asiaの暗号詐欺団体に関連

• 米国は東南アジアの詐欺集団に関連する暗号資産$701M を凍結しました。
• 503以上の偽投資ウェブサイトと詐欺募集Telegramチャンネルが押収されました。
• シンガポール警察は、取引所と連携して90以上の被害者介入とともに2.86百万ドルの損失を食い止めました。

国際的な法執行機関は最近、東南アジアで巨大な産業サイバー犯罪ネットワークを解体しました。

特に、デジタル資産取引所Coinbaseは積極的な措置を取り、これらの捕食者ネットワークに直接関連する違法資金300万ドルを凍結しました。

Coinbaseは主権執行努力を強化

米国司法省（DOJ）は、新たに設立された詐欺対策部隊「スキャムセンター・ストライクフォース」を活用し、この大規模摘発を調整しました。

その結果、連邦当局は法律の効果的な適用により、約7億1千万ドルの暗号資産を凍結しました。

このマイルストーンは、多くの協力と主要なデジタル資産取引所の自主的なコンプライアンスによって達成されました。特に、技術的な面での協力が重要でした。

具体的には、Coinbaseが展開した内部調査措置により、盗難被害者の資金洗浄に関連する資金が直接隔離されました。

さらに、主権国家はこれらの越境詐欺組織が使用したデジタルインフラ全体に対して戦略的な構造的摘発を行いました。

法執行機関は、正規の機関を模倣した503の詐欺的投資ウェブドメインを押収に成功しました。

これらの悪意のあるアプリケーションにアクセスしようとした訪問者は、偽の資産ダッシュボードの代わりに公式の政府差し押さえ通知を目にします。

また、調査官は、プラットフォーム上で6000人以上のアクティブフォロワーを持つ最も人気のTelegram募集チャンネルの一つを閉鎖しました。

越境アーキテクチャとグローバル調査

この作戦にはMeta、Microsoft、Starlinkも参加し、詐欺ネットワークに関連するサーバーやホスティングインフラを停止させ、1.4百万以上のソーシャルメディアとメールアカウントにわたる犯罪活動を妨害しました。

これにより、タイ王立警察のサイバー詐欺対策センターによる複数の逮捕が行われました。

タイの法執行官の追跡は、最終的に国境を越えようとした際に移民違反で逮捕されることで終わりました。

米国国務省は、これらのネットワークの破壊を促進するために1000万ドルの報奨金を提供しました。

この報奨金は、「実行可能な情報」に対して提供され、主要なタイ長詐欺センターを妨害するのに役立ちます。

この大きな金銭的報酬は、ワシントンがこれらの活動を組織的かつ国際的な犯罪計画と見なしていることを強調しています。

さらに、ブロックチェーンデータは、これらの違法なエンティティが他のレイヤー1ネットワークに拡大し続けていることを示しています。

Coinbaseは並行作戦で協力

同時に、シンガポール警察は資金の流出を阻止するための集中的な1か月間の並行作戦を開始しました。

この地域の執行努力は、今後の損失を2.86百万ドル以上防ぐことに成功しました。

反詐欺センターは、専門的な機関とCoinbaseやGeminiとの間に迅速な通信チャネルを導入しました。

ブロックチェーン分析企業のChainalysisとTRM Labsは、リアルタイムのオンチェーン追跡を提供し、侵害されたアドレスを特定しました。

この連携により、被害者への直接介入が90件行われ、資金のさらなる流出を阻止しました。

同時に、Coinbaseのコンプライアンスチームは、カスタマーサポートエージェントになりすます詐欺集団を識別しフラグを立てるために、自動取引監視のアルゴリズムを改良しました。