2年前、FBIが巧妙に仕掛けたフィッシング捜査が最近やっと摘発された。
米国司法省の発表によると、2025年に次々と逮捕またはシンガポールからアメリカに送還されたGotbit、Vortex、Antier、Contrarianの幹部たちが次々と裁判にかけられ、証拠の前でほとんどが有罪を認めている。
彼らを言い逃れできなくさせた証拠は、まさに彼ら自身が口にした言葉だった。
2024年10月、FBIは暗号通貨分野を対象とした捜査作戦「Operation Token Mirrors」を発表した。
過去の受動的調査とは異なり、今回は積極的に動いた：NexFundAIというプロジェクトを偽造し、市場操作を手伝えるかどうかを流動性提供者に問い合わせた。
結果、これらの「流動性提供者」全員が承諾した。
当初、能力を見せつけるために誇った言葉が、後に彼らを次々と刑務所に送ることになった。
この作戦は、暗号市場の「取引量の水増し」や「K線の描画」といったグレーな産業チェーンの実態を明らかにし、多くの人にとって、数多くの仮想通貨の「賑わい」がどうやって作られているのかを初めて見せた。
2024年、FBIボストン支局は偽の会社を設立し、専門的な公式サイトとホワイトペーパーを作成し、フィッシング用のNexFundAIをAIと金融を融合したプロジェクトとしてパッケージ化し、「AIを使った投資で受動的収入を得る」と宣伝した。
トークンの総供給量は1000億枚で、市場でよく見られる手口そのものだった。
Uniswapに上場し流動性を追加した後、潜入捜査官はプロジェクト側を装い、複数の著名な流動性提供会社に積極的に連絡し、「取引量の水増し」「活性化のための操作」の要求をストレートに提案した。
ほぼすべての接触先が承諾した。
FBIは全過程を録音・録画し、ブロックチェーンを通じて資金の流れを追跡し、証拠を固めた。
司法省の発表によると、各流動性提供者と潜入捜査官のやり取りの中で、このグレーな産業の裏側がほぼ明らかになった。
被告の一人、ZM QuantはTelegram上で、取引量を増やせる「取引ロボット」を潜入捜査官に見せ、「毎分10回または20回の取引を行い」「取引量を増やし」「価格を引き上げる」方法を説明し、複数の取引ウォレットを使って取引が虚偽に見えないようにしていると語った。
CLSのスタッフ、Andrey Zhorzhesはさらに率直に言った：「私たちには基本的に自動取引ができるアルゴリズムがある。株の売買だ。」「取引量を増やす目的は……トークンを自然で活発に見せて、人々の取引を誘引することだ。」「これは追跡が難しい……私たちは多くのクライアントのためにこれをやっている。」「これは虚偽の取引だと知っているし、人々が不快に思うかもしれないこともわかっている。」
この二つの会社は「活性化のための操作」だけだったが、MyTradeは「リスクを取って稼ぐ」ことを前面に出していた。
MyTradeの創設者、Liu Zhouによると、虚偽取引の目的は「継続的な取引活動の見せつけ」「十分な取引量を作り出し、暗号通貨取引所の上場費用を免除させる」「価格を引き上げて売り抜く」ことだ。
Liu Zhouは、二次市場の狙いはコミュニティ内の他の買い手—知らない人や気にしない人を見つけることだと述べ、「我々は（他の買い手に）損をさせてこそ利益を得られる」と語った。
司法省の3月末の発表によると、過去2年で10人が起訴または有罪認定され、その中には悪名高いGotbitの幹部も含まれる。さらに、ロシア、セルビア、インド出身の外国人も複数起訴された。
皮肉なことに、FBIのフィッシング捜査は大物を捕らえるだけでなく、小さな魚や虱も捕まえた。
NexFundAIの偽装があまりにリアルで、操作者の協力もあったため、操作されたK線は本物の資金を引きつけた。作戦終了後、流動性が撤去されると、これらの投資者の損失は実際にブロックチェーン上に記録された。
最初、これらのユーザーは誰に権利を主張すればいいかわからず、司法省の情報公開を待った。やがて、口汚く非難されたFBIは、被害者への補償窓口を設け、資金を返還した。
これはおそらく暗号史上最もユニークな「政府の返金」だ。
さらに皮肉なことに、司法省の発表当日、誰かがNexFundAIのコントラクトをコピーし、模倣コインを作って話題に乗り、FBIのフィッシング手法を使ったところ、以前の「仕込み場所」で1日あたり12万7000ドルの収益を上げた。
2025年、FBIは再び類似の作戦を行い、「Lexobit」というプロジェクトを通じて操盤者を引き出し、FBIの証拠収集を支援したTRM Labsが詳細を公表した。Gotbitも再び巻き込まれた。調査員によると、あるプロジェクトの1221件の取引のうち1209件（99%）がGotbitのウォレットに遡れるという。
2025年6月、裁判所はGotbitの幹部Antoine Tsaoのアドレスにある120万USDTの資産を差し押さえた。このアドレスは潜入捜査官が支払いに使った受取アドレスだった。
調査員とのやり取りの中で、Antoine Tsaoは明確に述べた：「我々は道徳的判断をしない。」
「Operation Token Mirrors」計画は今も続いており、今後も暴騰・暴落の裏に潜む黒幕の暴露は続く。
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突発！FBIのフィッシング捜査が暗号市場を引き起こし、マーケットメーカーが自ら偽の取引を作り出したことを暴露、個人投資家の最後の引き出し機が壊されたのか？
2年前、FBIが巧妙に仕掛けたフィッシング捜査が最近やっと摘発された。
米国司法省の発表によると、2025年に次々と逮捕またはシンガポールからアメリカに送還されたGotbit、Vortex、Antier、Contrarianの幹部たちが次々と裁判にかけられ、証拠の前でほとんどが有罪を認めている。
彼らを言い逃れできなくさせた証拠は、まさに彼ら自身が口にした言葉だった。
2024年10月、FBIは暗号通貨分野を対象とした捜査作戦「Operation Token Mirrors」を発表した。
過去の受動的調査とは異なり、今回は積極的に動いた：NexFundAIというプロジェクトを偽造し、市場操作を手伝えるかどうかを流動性提供者に問い合わせた。
結果、これらの「流動性提供者」全員が承諾した。
当初、能力を見せつけるために誇った言葉が、後に彼らを次々と刑務所に送ることになった。
この作戦は、暗号市場の「取引量の水増し」や「K線の描画」といったグレーな産業チェーンの実態を明らかにし、多くの人にとって、数多くの仮想通貨の「賑わい」がどうやって作られているのかを初めて見せた。
2024年、FBIボストン支局は偽の会社を設立し、専門的な公式サイトとホワイトペーパーを作成し、フィッシング用のNexFundAIをAIと金融を融合したプロジェクトとしてパッケージ化し、「AIを使った投資で受動的収入を得る」と宣伝した。
トークンの総供給量は1000億枚で、市場でよく見られる手口そのものだった。
Uniswapに上場し流動性を追加した後、潜入捜査官はプロジェクト側を装い、複数の著名な流動性提供会社に積極的に連絡し、「取引量の水増し」「活性化のための操作」の要求をストレートに提案した。
ほぼすべての接触先が承諾した。
FBIは全過程を録音・録画し、ブロックチェーンを通じて資金の流れを追跡し、証拠を固めた。
司法省の発表によると、各流動性提供者と潜入捜査官のやり取りの中で、このグレーな産業の裏側がほぼ明らかになった。
被告の一人、ZM QuantはTelegram上で、取引量を増やせる「取引ロボット」を潜入捜査官に見せ、「毎分10回または20回の取引を行い」「取引量を増やし」「価格を引き上げる」方法を説明し、複数の取引ウォレットを使って取引が虚偽に見えないようにしていると語った。
CLSのスタッフ、Andrey Zhorzhesはさらに率直に言った：「私たちには基本的に自動取引ができるアルゴリズムがある。株の売買だ。」「取引量を増やす目的は……トークンを自然で活発に見せて、人々の取引を誘引することだ。」「これは追跡が難しい……私たちは多くのクライアントのためにこれをやっている。」「これは虚偽の取引だと知っているし、人々が不快に思うかもしれないこともわかっている。」
この二つの会社は「活性化のための操作」だけだったが、MyTradeは「リスクを取って稼ぐ」ことを前面に出していた。
MyTradeの創設者、Liu Zhouによると、虚偽取引の目的は「継続的な取引活動の見せつけ」「十分な取引量を作り出し、暗号通貨取引所の上場費用を免除させる」「価格を引き上げて売り抜く」ことだ。
Liu Zhouは、二次市場の狙いはコミュニティ内の他の買い手—知らない人や気にしない人を見つけることだと述べ、「我々は（他の買い手に）損をさせてこそ利益を得られる」と語った。
司法省の3月末の発表によると、過去2年で10人が起訴または有罪認定され、その中には悪名高いGotbitの幹部も含まれる。さらに、ロシア、セルビア、インド出身の外国人も複数起訴された。
皮肉なことに、FBIのフィッシング捜査は大物を捕らえるだけでなく、小さな魚や虱も捕まえた。
NexFundAIの偽装があまりにリアルで、操作者の協力もあったため、操作されたK線は本物の資金を引きつけた。作戦終了後、流動性が撤去されると、これらの投資者の損失は実際にブロックチェーン上に記録された。
最初、これらのユーザーは誰に権利を主張すればいいかわからず、司法省の情報公開を待った。やがて、口汚く非難されたFBIは、被害者への補償窓口を設け、資金を返還した。
これはおそらく暗号史上最もユニークな「政府の返金」だ。
さらに皮肉なことに、司法省の発表当日、誰かがNexFundAIのコントラクトをコピーし、模倣コインを作って話題に乗り、FBIのフィッシング手法を使ったところ、以前の「仕込み場所」で1日あたり12万7000ドルの収益を上げた。
2025年、FBIは再び類似の作戦を行い、「Lexobit」というプロジェクトを通じて操盤者を引き出し、FBIの証拠収集を支援したTRM Labsが詳細を公表した。Gotbitも再び巻き込まれた。調査員によると、あるプロジェクトの1221件の取引のうち1209件（99%）がGotbitのウォレットに遡れるという。
2025年6月、裁判所はGotbitの幹部Antoine Tsaoのアドレスにある120万USDTの資産を差し押さえた。このアドレスは潜入捜査官が支払いに使った受取アドレスだった。
調査員とのやり取りの中で、Antoine Tsaoは明確に述べた：「我々は道徳的判断をしない。」
「Operation Token Mirrors」計画は今も続いており、今後も暴騰・暴落の裏に潜む黒幕の暴露は続く。
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