米国財務省は、シナロア・カルテルに関連する2つのネットワークを、フェンタニルの密輸収益を暗号通貨取引を通じて移動させたとの疑いで制裁した。概要* 米国財務省は、シナロア・カルテルが暗号通貨を通じてフェンタニルの密輸収益を移動させるのを助けたとされる2つのネットワークに制裁を科した。* 6つのイーサリアムウォレットアドレスが制裁リストに追加され、そのうちの一つはUSDTにリンクしており、1年以上の活動停止後の4月に再び活動を開始した。* ブラジルと米国の当局は、ラテンアメリカ全体の組織犯罪グループに関連する暗号資産を用いたマネーロンダリングの摘発を継続している。米国財務省によると、水曜日に発表された制裁は、国土安全保障作戦本部が主導し、麻薬取締局の支援を受けて行われた協調作戦によるものだ。財務長官のスコット・ベセントは、政権はフェンタニルの密輸に関連するカルテルの金融活動を引き続き標的にすると述べた。財務省が発表した声明で、ベセントは、「麻薬テロリスト」が金融ネットワークを利用して薬物収益を米国に移すことを許さないと述べた。制裁リストに追加されたのは、シナロア・カルテルのために現金を暗号通貨に変換するのを助けたとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスだった。財務省はまた、ジェズス・アロンソ・アイスプロ・フェリックスを、ブロックチェーンベースの取引を通じて薬物密輸収益を移転する関係者と特定した。同時に、財務省は6つのイーサリアムウォレットアドレスを制裁対象に追加した。これらのうち5つは、財務省の発表によると、オヘダ・アビレスに関連している。制裁対象のウォレットに関連するブロックチェーンの活動は、最近の動きは限定的だったことを示している。財務省の発表で言及されたデータによると、6つのイーサリアムアドレスのうち5つは何年も活動していなかった。しかし、「e27cb」で終わるアドレスは、1年以上の活動停止の後、4月27日に894ドル相当のテザーのUSDTステーブルコインを送信したと報告されている。## 財務省、カルテル関連の暗号規制を拡大財務省の関係者は、制裁は違法薬物の生産とテロリストまたはテロ支援者と指定された組織と戦うことに焦点を当てた2つの行政命令の下で発行されたと述べた。声明の中で、財務省はシナロア・カルテルを、米国に大量のフェンタニルを密輸している外国テロ組織と説明した。部門は、その薬物が国内で毎年何万人もの死に寄与し続けていると述べた。連邦機関は以前、暗号通貨ネットワークをラテンアメリカ全体のカルテルの資金調達活動と結びつけている。米国司法省の2025年7月の報告書によると、DEAはシナロア・カルテルに関連する暗号資産を1,000万ドル以上押収した。他の地域では、ブラジル当局も違法資金洗浄に暗号資産を使用したとされる組織犯罪グループの捜査を行っている。2024年8月、サンパウロの民間警察は、ブラジル最大の犯罪組織の一つであるプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連するとされるマネーロンダリングの摘発を行った。CNNブラジルによると、捜査官はこのグループがほぼ5億ブラジルレアル、当時の約8860万ドルに相当する暗号通貨取引所を運営していたと述べた。捜査に関連した捜索で55百万レアルの小切手を押収し、警察はこの計画に関係する13人を逮捕した。ブラジルでの以前の調査は、類似のパターンを示していた。2023年6月、連邦税務局の特別部門は、約3億8000万ドルの違法資金を洗浄したとされる6つの暗号通貨取引所を捜索した。2024年の別の連邦警察の作戦では、約26億ドルと評価される暗号資産を用いた別のマネーロンダリングネットワークを解体した。地域の調査官が引用した2023年の報告書では、シナロア・カルテルやMS-13を含むラテンアメリカの組織犯罪グループの間で暗号通貨の利用が拡大していることが既に指摘されていた。これらの事例にもかかわらず、ブラジルでの暗号通貨の採用は引き続き増加し、2024年には現地の取引量が30％増加し、規制当局はデジタル資産の監督措置を進めている。
米国財務省、シナロア・カルテルのフェンタニルネットワークに関連する暗号ウォレットを制裁
米国財務省は、シナロア・カルテルに関連する2つのネットワークを、フェンタニルの密輸収益を暗号通貨取引を通じて移動させたとの疑いで制裁した。
概要
米国財務省によると、水曜日に発表された制裁は、国土安全保障作戦本部が主導し、麻薬取締局の支援を受けて行われた協調作戦によるものだ。
財務長官のスコット・ベセントは、政権はフェンタニルの密輸に関連するカルテルの金融活動を引き続き標的にすると述べた。財務省が発表した声明で、ベセントは、「麻薬テロリスト」が金融ネットワークを利用して薬物収益を米国に移すことを許さないと述べた。
制裁リストに追加されたのは、シナロア・カルテルのために現金を暗号通貨に変換するのを助けたとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスだった。財務省はまた、ジェズス・アロンソ・アイスプロ・フェリックスを、ブロックチェーンベースの取引を通じて薬物密輸収益を移転する関係者と特定した。
同時に、財務省は6つのイーサリアムウォレットアドレスを制裁対象に追加した。これらのうち5つは、財務省の発表によると、オヘダ・アビレスに関連している。
制裁対象のウォレットに関連するブロックチェーンの活動は、最近の動きは限定的だったことを示している。財務省の発表で言及されたデータによると、6つのイーサリアムアドレスのうち5つは何年も活動していなかった。しかし、「e27cb」で終わるアドレスは、1年以上の活動停止の後、4月27日に894ドル相当のテザーのUSDTステーブルコインを送信したと報告されている。
財務省、カルテル関連の暗号規制を拡大
財務省の関係者は、制裁は違法薬物の生産とテロリストまたはテロ支援者と指定された組織と戦うことに焦点を当てた2つの行政命令の下で発行されたと述べた。
声明の中で、財務省はシナロア・カルテルを、米国に大量のフェンタニルを密輸している外国テロ組織と説明した。部門は、その薬物が国内で毎年何万人もの死に寄与し続けていると述べた。
連邦機関は以前、暗号通貨ネットワークをラテンアメリカ全体のカルテルの資金調達活動と結びつけている。米国司法省の2025年7月の報告書によると、DEAはシナロア・カルテルに関連する暗号資産を1,000万ドル以上押収した。
他の地域では、ブラジル当局も違法資金洗浄に暗号資産を使用したとされる組織犯罪グループの捜査を行っている。2024年8月、サンパウロの民間警察は、ブラジル最大の犯罪組織の一つであるプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連するとされるマネーロンダリングの摘発を行った。
CNNブラジルによると、捜査官はこのグループがほぼ5億ブラジルレアル、当時の約8860万ドルに相当する暗号通貨取引所を運営していたと述べた。捜査に関連した捜索で55百万レアルの小切手を押収し、警察はこの計画に関係する13人を逮捕した。
ブラジルでの以前の調査は、類似のパターンを示していた。2023年6月、連邦税務局の特別部門は、約3億8000万ドルの違法資金を洗浄したとされる6つの暗号通貨取引所を捜索した。2024年の別の連邦警察の作戦では、約26億ドルと評価される暗号資産を用いた別のマネーロンダリングネットワークを解体した。
地域の調査官が引用した2023年の報告書では、シナロア・カルテルやMS-13を含むラテンアメリカの組織犯罪グループの間で暗号通貨の利用が拡大していることが既に指摘されていた。これらの事例にもかかわらず、ブラジルでの暗号通貨の採用は引き続き増加し、2024年には現地の取引量が30％増加し、規制当局はデジタル資産の監督措置を進めている。