DOJは、疑わしいDream Marketの管理者が暗号を金にマネーロンダリングしたと述べる

米国司法省は、2019年に閉鎖されたダークネットマーケット「Dream Market」に関連するマネーロンダリングの疑いで、ドイツ国籍のオウェ・マルティン・アンドレセンを起訴しました

概要

• DOJは、Dream Marketの管理者ウォレットに関連する疑惑のマネーロンダリングについてオウェ・マルティン・アンドレセンを起訴しました。
• 検察官は、休眠状態の暗号通貨ウォレットが、ドイツに発送された金塊の購入前に資金を移動したと述べました。
• 当局は、検索中に170万ドル相当の金塊、現金、暗号資産に関連する資産を押収しました。

検察官は、アンドレセンがサイトの疑わしい主要管理者であると述べました。一方、DOJはアンドレセンが先週ドイツで並行してドイツの告訴状に基づき逮捕されたと述べました。

米国の検察官は、彼が休眠状態のDream Market管理者ウォレットを使って資金を移動し、その後一部の収益を金塊に換えたと述べました。

検察官は休眠暗号通貨ウォレットを指摘

Dream Marketは2013年に開始され、閉鎖までに最大のダークネットマーケットの一つとなりました。検察官は、サイトが一度に約10万件のリスティングを持ち、Torと暗号通貨を使用して買い手、売り手、支払いを隠していたと述べました。

閉鎖後、DOJはDream Marketの暗号インフラがほとんど手つかずのままだったと述べました。検察官は、2022年後半に活動が再開し、古いDream Marketのウォレットから資金が新たに統合されたウォレットに移動されたと述べました。彼らは、その送金は「元の秘密鍵にアクセスできる者だけが開始できた」と述べました。

さらに、検察官はアンドレセンが2023年8月にアトランタに拠点を置く暗号サービスプロバイダーを利用して、国際企業から金塊を購入したと述べました。金塊は彼のドイツの自宅住所に発送されたとされます。

DOJは、アンドレセンが2023年8月から2025年4月までに200万ドル以上をマネーロンダリングしたと述べました。5月7日の捜索時に、当局は約170万ドル相当の金塊、23,000ドル超の現金、銀行口座や暗号ウォレットに関連する情報を発見し、それらはDream Marketの収益と考えられています。

暗号犯罪事件は継続中

連邦大陪審は、アンドレセンに対し、国際的な隠蔽マネーロンダリングの6件と隠蔽マネーロンダリングの6件の計12件で起訴しました。各米国の告発は最大20年の懲役刑に相当します。DOJは、アンドレセンは有罪が証明されるまでは無罪と推定されると述べました。

この事件は、暗号に関連したマネーロンダリングに対するより広範な取り締まりの一環です。Crypto.newsは、DOJがHelixというダークネットの暗号ミキサーに関連する資産4億ドル超の差し押さえを最終化したと報じました。別の報道では、カリフォルニア州の男性が2億6300万ドルの暗号盗難グループに関連する資金洗浄で70ヶ月の懲役を受けたと伝えています。