ChainCatcher のメッセージ、「オンチェーン探偵」 ZachXBT が X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公に批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる措置を取ると表明した。
報告によると、Tokenlon の取引量の大部分は「殺猪盘」、投資詐欺、各種違法市場活動に由来しており、共同創設者の Ben He が「関連行為に対して法的責任を負うべきだ」と直言している。彼は、今後も Tokenlon と imToken の体系に対して調査と取り締まりを継続すると述べた。Tokenlon は東南アジア以外の地域では実際の取引需要がほとんどなく、そのオンチェーン活動のかなりの割合が違法資金の流れに関連しており、この問題は2022年以降著しく悪化している。
ZachXBT：imTokenの大部分の取引量は、「殺猪盤」や詐欺などの違法な市場から来ています
ChainCatcher のメッセージ、「オンチェーン探偵」 ZachXBT が X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公に批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる措置を取ると表明した。
報告によると、Tokenlon の取引量の大部分は「殺猪盘」、投資詐欺、各種違法市場活動に由来しており、共同創設者の Ben He が「関連行為に対して法的責任を負うべきだ」と直言している。彼は、今後も Tokenlon と imToken の体系に対して調査と取り締まりを継続すると述べた。Tokenlon は東南アジア以外の地域では実際の取引需要がほとんどなく、そのオンチェーン活動のかなりの割合が違法資金の流れに関連しており、この問題は2022年以降著しく悪化している。
さらに、ZachXBT は Butter Network、HiFiSwap、Bridgers / SWFT、Tokenlon などのいわゆる「オフショア大規模取引・アグリゲーションプラットフォーム」を複数名指しし、これらが潜在的な犯罪行為のためにより厳格な規制と取り締まりを受けるべきだと述べた。