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米国は暗号通貨マネーロンダラーのDaren Liの逮捕につながる情報に対して$4 百万ドルの報酬を提供
AirdropBlackHole
2026-04-28 10:13:46
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2023年4月24日、米国国務省国際麻薬・法執行局は、越境組織犯罪報奨プログラムの下で最大$4 百万ドルの報奨金を発表し、東南アジアのさまざまな詐欺センターの資金洗浄を支援しているとされるDaren Liの逮捕につながる情報を求めている。裁判資料によると、Daren Liは暗号通貨詐欺や関連詐欺活動を通じて被害者から得た資金を洗浄し、共犯者にシェル会社の名目で米国の銀行口座を開設させていた。彼は被害者資金の州間および国際的な送金を監視し、少なくとも7360万ドルの被害者資金が彼と共犯者に関連付けられた銀行口座に直接預金され、そのうちの5980万ドルは、詐欺被害者の資金洗浄に関与した米国のシェル会社からのものであった。
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