英国、東南アジアの詐欺センター摘発の一環で暗号通貨マーケットプレイスXinbiに制裁

要約

• 英国は、詐欺センターに暗号通貨サービスを提供し、盗まれた個人情報や衛星機器の販売などを行う暗号通貨マーケットプレイス「Xinbi」に制裁を科した。
• 制裁はまた、カンボジア最大の詐欺拠点とされ、20,000人の人身売買労働者を収容できると考えられる#8パークも対象とする。
• この措置は、英国が以前にプリンスグループに対して行った制裁に続くもので、これにより10億ポンドを超える資産凍結や数百の詐欺センターの閉鎖が引き起こされた。

英国政府は、「東南アジア最大の違法マーケットの一つ」とされるXinbiに制裁を科し、世界中の被害者を騙しながら人身売買労働者を搾取する詐欺センターへの暗号通貨ベースのサービス提供を断つことを目的としている。

政府発表によると、Xinbiは、詐欺被害者を標的にするための盗まれた個人情報の販売や、被害者と連絡を取るための衛星インターネット機器の提供などのサービスを行っている。英国は、これらの制裁により、プラットフォームの正当な暗号通貨エコシステムからの孤立を図り、暗号通貨の送受信能力に影響を与えると述べている。

欧州・北米・海外領土担当大臣のスティーブン・ドーティは、「この制裁は、英国が英国人被害者を標的にする詐欺センターや、これらの詐欺センターで行われるひどい人権侵害を容認しないという明確なメッセージを送るものだ」と述べた。

また、制裁は、プリンスグループとその会長の陳志に関連し、最近特定されたカンボジア最大の詐欺拠点と考えられる#8パークの運営会社Legend Innovation Co.も対象とした。Legend Innovationの取締役エアン・ソクリムも制裁対象となり、また、プリンスグループの国際金融ネットワークを管理していたとされる陳志の重要な部下とされるテット・リーなども含まれる。

この措置は、昨年米国と英国がプリンスグループと陳志に対して共同制裁を科し、調査や逮捕、資産の凍結・差し押さえを引き起こしたことに続くもので、英国政府はこれにより10億ポンドを超える資産が凍結・押収されたと述べている。

東南アジアの詐欺ネットワーク

東南アジアは、越境犯罪ネットワークによる詐欺拠点の温床として浮上しており、インターポールは昨年11月にこれを世界的な脅威のレベルに引き上げた。

これらの詐欺拠点ネットワークは、人身売買や強制労働に依存しており、アムネスティインターナショナルは今年初め、カンボジアの詐欺拠点からの大量脱出が「人道的危機」を引き起こしていると警告している。

暗号通貨を利用した詐欺行為に対する世界的な反発としては、台湾がカンボジアの詐欺拠点からの3億3900万ドルの資金洗浄に関与した62人を起訴したことや、2025年11月に米国の複数機関が設立した「スキャンセンター・ストライクフォース」による約5億8000万ドルの暗号通貨押収・凍結、そして米国秘密サービス、英国、カナダによる暗号詐欺を狙った共同作戦「アトランティック作戦」などが挙げられる。

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