#数字资产市场观察 最近見た《中国ニュース週刊》が掘り起こした事件があって、考えれば考えるほどおかしいと思う。錢志敏のそのマネーロンダリング事件では、購入されたビットコインの総数は約19.5万枚だったが、結果として裁判所の判決文書では6.1万枚しか押収されなかった。残りの12万枚以上はどこに行ったのか？現在の通貨価格で計算すると、これは750億の穴だが、司法文書には何の説明もない。

正直に言うと、これが最も不気味な点です。関与した資産のほぼ三分の二が、こうして記録の中で姿を消しています。法執行機関がまだ発見していないのでしょうか？それとも、発見したが他の理由で判決に書かれていないのでしょうか？この規模の資産のブラックホールについて、説明をしないのは本当に納得できません。

さらに魔法のようなのは、ロンドン警視庁の刑事ジョー・ライアンが暴露したことで、チャン・チーミンが2万枚の通貨が入った財布があり、その価値は125億だが、パスワードを忘れたと言っている。信じられる？百億レベルのプライベートキーを忘れるなんて？これは単なるごまかしか、あらかじめ計画して隠していたかのどちらかで、どう見ても本当に混乱しているようには見えない。

この事件には疑問が多すぎる。あの12万枚の通貨は本当にブロックチェーン上で追跡できるのか？すでにミキサーを通してきれいにされ、法定通貨に変換されてしまったのだろうか？なぜ司法手続きはその一部だけに注目しているのか？技術的手段が追いついていないのか、それとも国境を越えた協力が行き詰まっているのか？それにあの「パスワードを忘れた」という言い訳、なぜ捜査側は深堀りしなかったのか、本当に真偽を確認する方法がなかったのか？

この全体の事件を振り返ると、確かに仮想資産犯罪の追徴における現実的な困難が浮き彫りになっています。ビットコインのような暗号通貨は元々匿名性を持っており、国境を越えて移動するのが非常に便利です。従来の司法制度は、証拠収集、凍結、追徴の段階で前例のない挑戦に直面しています。犯罪者が「パスワードを失った」と言い訳をする時、実際には彼に対してあまり手の打ちようがありません。

ただし、こうしたレベルの事件でこれほど大きな抜け穴が残ると、デジタル資産の規制の有効性に疑問を持たざるを得ません。関連部門が今後の調査の進捗をもう少し透明に公開してくれることを願っています。結局、関連する金額は本当に大きすぎるのです。

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