Wavesの創設者サーシャ・イワノフがFTXによって恐喝の容疑をかけられた

破産した暗号通貨取引所FTXは、Wavesブロックチェーンの創設者アレクサンドル"サーシャ"イワノフを恐喝、詐欺、及び取引所の破産手続きの一環として$90 百万の暗号通貨を返還しなかったと非難しています。

11月10日に提出された訴状は、イワノフがWaves Vires Financeの貸付プロトコルから約$530 百万を不正に siphoned したと主張しており、その中にはFTX関連のヘッジファンドAlameda Researchに属する$90 百万も含まれている。

「イワノフはアラメダを強要し、ヴィレスとウェーブスをサポートするよう要求した。さもなければ、アラメダのヴィレスの資産を凍結させると脅迫した」と訴状には記載されている。

疑惑の詐欺スキーム

イワノフの計画は、2022年1月から3月の間に行われたとされ、次の内容が含まれていました:

1. Wavesブロックチェーン上のステーブルコインUSDNを利用した
2. USDNを担保にして、USDCやUSDTのようなより信頼性の高いステーブルコインを借りる
3. USDCとUSDTをWAVESトークンにスワップし、資産の価格を押し上げる
4. WAVESをレバレッジとして使用してより多くのUSDNを作成する
5. 利用可能なUSDCとUSDTが尽きるまでプロセスを繰り返す

結果とその後の展開

• WAVESの価格は、ユーザーが警報を発したときに下落し始めました
• USDNはドルの目標価値から乖離しました
• イワノフはアルメダがWAVESの価格を操作していると公然と非難した
• WavesとAlamedaの間で、次の8か月間にいくつかの合意が提案されました
• FTXとAlamedaの破産後、清算人は$90 百万を回収しようとしました。
• イワノフは2023年1月の最初の電話の後、応答を停止しました。

最近の動向

• 2023年4月、イワノフはVires Financeの失敗で損失を被った投資家たちを脅しました
• 5月に、イワノフはWaves Labsが6か月間のハッキングで「財務損害」を受けたと報告しました。
• 6月に、イワノフはViresを運営する法的実体Numerisを解散しました
• 11月に、彼はWavesを運営する法的な組織であるDLTechを解散しました。
• USDN、架空のドル連動ステーブルコインは、現在約0.01ドルで取引されています。

より広い文脈

この行動は、FTXによる一連の回復請求の中で行われており、その他にも主要な暗号通貨取引所や暗号通貨投資家で元ホワイトハウスの職員であるアンソニー・スカラムーチに対して行われています。

7月、犯罪歴のある暗号通貨トレーダーアヴラハム・アイゼンバーグは、2022年にイワノフに盗まれたと主張する$14 百万を回収しようとする試みを続けました。

Wavesとその創設者を巡る継続的な法的闘争と告発は、暗号通貨エコシステムの複雑でしばしば対立する性質を浮き彫りにしており、急速に進化するデジタル資産空間における堅牢な規制フレームワークと監視の必要性を強調しています。