#BTC は500万元以上の関与があり、済南警察が「現金をUに換える」詐欺グループを壊滅させた

新しい黄河

2025-4-318:53山東新黄河クライアント公式アカウント

最近、済南市民のXiaoru(仮名)は、投資と財務管理のために仮想通貨を購入した後、80元以上をだまし取られたと警察に報告するために、済南市上河県公安局の上中路警察署に急いで来ました。

実は、今年の初めに、小茹は「トレーニング教師」を追加しました。その人物は、子供の成績を上げることができると自称し、小茹に自分の一連の投資「才能」と「贅沢」な生活を見せました。親しくなった後、この「教師」は小茹に投資に参加するように促し始めました。最初は小茹はこの天からの餡饅頭のような話を信じていませんでしたが、相手が自分のポケットマネーから彼女に千元以上の起動資金をチャージし、十分以内に百元以上の利益を得た後、彼女は疑うことなく信じ、すぐに9800元を「試しに」投資しました。予想外にすぐに10388元の「キャッシュバック」を得ました。

「妹、新人チャージで多倍のギフトをプレゼントします。」 「安心してください、私たちはすべて対面で取引しており、直接会うこともできるので、何か偽物があるわけがありません。」この「先生」は小茹に言いました。

紹介によると、その後小茹はインターネットローンの方法で18万余元の資金を調達し、そのお金を指定された「オフライン取引者」に渡しました。このような方法で、小茹は3回取引を行いましたが、毎回取引相手は異なりました。こうして小茹は合計で80万余元をチャージしました。

その後、「先生」は小茹に、彼女がチャージした現金がUSDT（略称「U」コイン）に交換されたことを伝え、プラットフォーム上でUコインを購入するためのチャージ方法を教えました。小茹が出金を提案すると、相手は出金したい場合はプラットフォームに35％の税金を支払わなければならないと言いました。小茹は何かおかしいと感じ、派出所に通報しました。

記者は済南公安から、警察を受けた後、警察は一晩中捜査を行い、現金を引き出した4人の容疑者を監禁した後、安徽省、河南省などに行き、江沢民が率いる「Uのための現金」ギャングを総額500元以上で一掃したことを知った。 現在、容疑者は法律に従って刑事拘禁されており、事件はさらなる審理が進行中です。

紹介によると、仮想通貨投資の「USDT」は、一般的に「Uコイン」と略され、安定した価値と世界的な流通特性によって、投資界で徐々に地位を占めつつあり、「新しい愛される存在」とも称されています。しかし、その取引が匿名性と利便性を備えているため、この通貨は詐欺師に好まれるマネーロンダリングの手段となっています。中国人民銀行は、仮想通貨が法定通貨と同等の法的地位を持たないことを明確にしているため、市場で通貨として流通使用することはできません。仮想通貨投資を軽率に試みることは避け、知らず知らずのうちに違法活動に関与しないようにしましょう。

警察は、オンライン連絡＋偽の投資管理＋オフラインでの現金引き出しとUコインへの換金が詐欺にあたると警告しています。投資管理は正規のルートを選ぶべきです。高い利益を得られる投資には常に警戒し、「儲けるだけで損失がない」という取引を信じてはいけません。ネットの投資管理詐欺の罠に陥らないようにしましょう。

報告者:李振 編集:韓瑞英 校正者:劉天