関与した金額は500万元以上、済南警察が「現金でUを交換する」詐欺グループを壊滅させる

新しい黄河

2025-4-318:53山東新黄河クライアント公式アカウント

最近、済南市民のXiaoru(仮名)は、投資と財務管理のために仮想通貨を購入した後、80元以上をだまし取られたと警察に報告するために、済南市上河県公安局の上中路警察署に急いで来ました。

今年の初めに、シャオルは子供たちにポイントを与えることができると主張する「トレーニング教師」を追加し、シャオルに一連の投資「才能」と「贅沢」な生活を見せたことが判明しました。 知り合った後、この「先生」はシャオルに一緒に投資に参加するように勧め始めました。 当初、シャオルはこの種の空のパイを信じていなかったと理解されていますが、相手が自分のポケットから1,000元以上のスタートアップ資本を補充し、10分で100元以上の利益を上げたとき、彼女は納得し、すぐに9,800元を投資して「水域をテストする」が、すぐに10,388元の「キャッシュバック」が得られるとは思っていませんでした。

「妹、新人はチャージで多倍のギフトをプレゼントします。」 「安心してください、私たちはすべて対面での取引をしているので、会っても何も偽物はありません。」この「先生」が小茹に言った。

紹介によると、その後小茹はネットローンを利用して18万元以上の資金を調達し、そのお金を指定された「オフライン取引者」に渡しました。このような方法で、小茹は3回取引を行いましたが、毎回取引相手は異なりました。こうして小茹は合計で80万元以上をチャージしました。

その後、「先生」は小茹に、彼女がチャージした現金がUSDT（略称「U」コイン）に交換されたことを伝え、プラットフォームでUコインをチャージして購入する方法を教えました。小茹が現金を引き出そうとしたところ、相手は引き出すためにはプラットフォームに35%の税金を支払う必要があると言いました。小茹は何かおかしいと感じ、警察署に通報しました。

記者は済南公安からの情報を得て、通報を受けた後、警察が連夜調査を行い、4名の現金引き出し犯罪容疑者を特定した。その後、蒋某を中心とする「現金をUに換える」グループが安徽、河南などに分かれて逮捕され、関与した総額は500万元を超える。現在、犯罪容疑者は法に基づき刑事拘留されており、事件はさらに審理中である。

紹介によると、仮想通貨投資運用「USDT」は、一般的に「Uコイン」と略される暗号通貨であり、その安定した価値と世界的な流通特性により、投資運用の分野で徐々に地位を占め、「新しいペット」とも称されています。しかし、その取引が匿名性と便利さを持つため、この通貨タイプは詐欺師が好むマネーロンダリングの手段にもなっています。中国人民銀行は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないことを明確にしているため、市場で通貨として流通使用することはできません。仮想通貨投資を軽々しく試みないようにしましょう。知らず知らずのうちに違法活動に関与する可能性があります。

警察は、オンライン連絡 + 偽の投資運用 + オフライン現金引き出しとUコインの交換は詐欺であると警告しています。投資運用は正規のルートを選ぶべきです。高収益の投資には常に警戒を怠らず、損失がない「買い物」を信じてはいけません。ネット投資運用詐欺の罠に陥らないようにしましょう。

報告者:李振 編集:韓瑞英 校正者:劉天