Terdakwa utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang, investor menghadapi berbagai kesulitan dalam menuntut utang
Pada bulan Mei, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Lantian Gerui, Qian Mou Mou, ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, ia menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Artikel ini akan membahas secara mendalam kasus ini dan mengungkap identitas asli Qian Mou Mou.
Latar Belakang Misterius Qian Moumou
Kisah Qian Mou Mou dimulai pada Maret 2014. Dia bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di kota Tianjin, menjual kepada lansia produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dan hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 100%-300%.
Dalam waktu singkat, Lantian Gerui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan korban lebih dari 100.000 orang. Melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, seseorang dengan nama tertentu dengan cepat mengumpulkan dana hingga ratusan miliar.
Tentang identitas asli Qian Moumou, terdapat berbagai pendapat. Ada rumor yang menyebutkan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diperiksa, klaim ini mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyatakan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Dikatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan keterbatasan gerak, dan biasanya perlu menggunakan kursi roda.
Pada tahun 2016, Lantian Ge Rui mengadakan sebuah acara promosi di Beijing. Dalam acara tersebut, Qian Mou Mou mengenakan kerudung putih, duduk di kursi roda, dan diangkat oleh orang lain melintasi ruang acara. Di lokasi, teriakan slogan: "Kau berikan Ge Rui tiga tahun, Ge Rui akan memberimu tiga generasi kemakmuran", perilaku ini sudah memiliki sifat penipuan yang jelas.
Metode Pencucian Uang Bitcoin
Uang Moumou tidak hanya ahli dalam menipu para investor, tetapi juga seorang "veteran" di dunia kripto yang memiliki jiwa bisnis. Sejak sebelum Blue Sky Grey menyimpan, dia sudah melihat peluang besar dalam penambangan Bitcoin.
Pada tahun 2013, seseorang bernama Qian mendirikan sebuah "tambang" berskala cukup besar, yang mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan 300%. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang.
Memanfaatkan celah dalam regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian meminta untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diserap oleh Tianjin Ge Rui menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya dapat menguntungkan, tetapi juga memungkinkan untuk melarikan diri jika diperlukan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Lantian Ge Rui. Pada bulan Juni 2019, Departemen Kepolisian He Dong Kota Tianjin melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik He Dong Tianjin mengadili kasus ini secara terbuka, di mana perwakilan hukum Ren Momo dan asistennya Huang Momo masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan 5 tahun.
Uang tertentu setelah kejadian menyamar sebagai "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana pengumpulan ilegal.
Menurut audit khusus, BluSky Grayscale telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Saat ditangkap di Inggris, seseorang bernama Qian kemungkinan memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses pemulihan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset akan dibagi antara Polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Tantangan yang Dihadapi Investor dalam Menagih Utang
Bagi investor domestik, mengembalikan uang tersebut bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa mereka harus menunggu keputusan kasus tersebut sebelum dapat melanjutkan proses pemulihan berdasarkan keadaan klaim terdaftar. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi para investor. Menghadapi penipuan yang begitu jelas, investor masih terjebak, yang menyoroti pentingnya investasi yang rasional. Investor harus berhati-hati terhadap janji pengembalian yang tinggi, jangan sampai terjebak oleh keserakahan yang membutakan akal, agar tidak jatuh ke dalam perangkap penipuan yang dirancang dengan cermat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
4
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoCrazyGF
· 08-03 17:34
Kembali berakting tidak bersalah, ya?
Lihat AsliBalas0
OnchainGossiper
· 08-03 17:33
Apa yang perlu dikhawatirkan? Koinnya tidak akan pergi kemana-mana.
Lihat AsliBalas0
degenonymous
· 08-03 17:28
play people for suckers orang tua bisa saja
Lihat AsliBalas0
CascadingDipBuyer
· 08-03 17:05
Sekali lagi melihat Skema Ponzi, pihak berikutnya tidak bisa melarikan diri.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui ditangkap di Inggris, pengelolaan aset virtual senilai 1,1 miliar menjadi fokus.
Terdakwa utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang, investor menghadapi berbagai kesulitan dalam menuntut utang
Pada bulan Mei, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Lantian Gerui, Qian Mou Mou, ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, ia menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Artikel ini akan membahas secara mendalam kasus ini dan mengungkap identitas asli Qian Mou Mou.
Latar Belakang Misterius Qian Moumou
Kisah Qian Mou Mou dimulai pada Maret 2014. Dia bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di kota Tianjin, menjual kepada lansia produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dan hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 100%-300%.
Dalam waktu singkat, Lantian Gerui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan korban lebih dari 100.000 orang. Melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, seseorang dengan nama tertentu dengan cepat mengumpulkan dana hingga ratusan miliar.
Tentang identitas asli Qian Moumou, terdapat berbagai pendapat. Ada rumor yang menyebutkan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diperiksa, klaim ini mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyatakan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Dikatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan keterbatasan gerak, dan biasanya perlu menggunakan kursi roda.
Pada tahun 2016, Lantian Ge Rui mengadakan sebuah acara promosi di Beijing. Dalam acara tersebut, Qian Mou Mou mengenakan kerudung putih, duduk di kursi roda, dan diangkat oleh orang lain melintasi ruang acara. Di lokasi, teriakan slogan: "Kau berikan Ge Rui tiga tahun, Ge Rui akan memberimu tiga generasi kemakmuran", perilaku ini sudah memiliki sifat penipuan yang jelas.
Metode Pencucian Uang Bitcoin
Uang Moumou tidak hanya ahli dalam menipu para investor, tetapi juga seorang "veteran" di dunia kripto yang memiliki jiwa bisnis. Sejak sebelum Blue Sky Grey menyimpan, dia sudah melihat peluang besar dalam penambangan Bitcoin.
Pada tahun 2013, seseorang bernama Qian mendirikan sebuah "tambang" berskala cukup besar, yang mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan 300%. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang.
Memanfaatkan celah dalam regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian meminta untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diserap oleh Tianjin Ge Rui menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya dapat menguntungkan, tetapi juga memungkinkan untuk melarikan diri jika diperlukan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Lantian Ge Rui. Pada bulan Juni 2019, Departemen Kepolisian He Dong Kota Tianjin melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik He Dong Tianjin mengadili kasus ini secara terbuka, di mana perwakilan hukum Ren Momo dan asistennya Huang Momo masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan 5 tahun.
Uang tertentu setelah kejadian menyamar sebagai "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana pengumpulan ilegal.
Menurut audit khusus, BluSky Grayscale telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Saat ditangkap di Inggris, seseorang bernama Qian kemungkinan memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses pemulihan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset akan dibagi antara Polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Tantangan yang Dihadapi Investor dalam Menagih Utang
Bagi investor domestik, mengembalikan uang tersebut bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa mereka harus menunggu keputusan kasus tersebut sebelum dapat melanjutkan proses pemulihan berdasarkan keadaan klaim terdaftar. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi para investor. Menghadapi penipuan yang begitu jelas, investor masih terjebak, yang menyoroti pentingnya investasi yang rasional. Investor harus berhati-hati terhadap janji pengembalian yang tinggi, jangan sampai terjebak oleh keserakahan yang membutakan akal, agar tidak jatuh ke dalam perangkap penipuan yang dirancang dengan cermat.