Peringatan Risiko Transaksi Offline Uang Virtual: Waspadai Metode Penipuan Baru "Penipuan Pig-butchering"
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan online menarik perhatian. Seorang wanita menjalin hubungan online dengan seorang pria yang mengaku bekerja di unit khusus, kemudian terpedaya untuk berinvestasi dalam Uang Virtual, dan akhirnya mengalami kerugian. Para pelaku yang terlibat telah ditangkap oleh pihak berwenang sesuai dengan hukum.
Kasus ini mengungkapkan varian baru dari metode penipuan telekomunikasi. Para penjahat memanfaatkan platform pertemanan online, menyaring target yang memiliki kemampuan ekonomi tertentu dan kebutuhan emosional yang kuat, dengan membangun hubungan emosional untuk mendapatkan kepercayaan, dan akhirnya melakukan penipuan. Metode ini dirangkum sebagai "mencari koin - memberi makan koin - memelihara koin - membunuh koin" dalam empat tahap.
Dengan meningkatnya upaya penegakan hukum, para penipu mulai menggunakan cara "Uang Virtual+transaksi offline" untuk memindahkan dana, yang meningkatkan kesulitan dalam pelacakan. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan keuntungan investasi palsu, mengarahkan korban untuk membeli USDT dan koin virtual lainnya, dan mengklaim bahwa transaksi hanya dapat dilakukan secara tunai offline.
Karena korban membuka akun dan menarik dana sendiri, tahap ini seringkali tidak menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya, setelah korban menerima Uang Virtual, mereka mentransfernya ke platform investasi yang disebut, pada awalnya mungkin menerima imbal hasil kecil, tetapi setelah menginvestasikan jumlah besar, mereka tidak dapat menariknya, sementara itu "pasangan online" juga akan menghilang.
Menurut laporan, sejak bulan Juli tahun ini, kelompok kriminal ini telah melakukan lebih dari 10 kasus di Tianjin dan daerah sekitarnya dengan menggunakan identitas "U商", dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 500.000 yuan.
Perlu dicatat bahwa beberapa pedagang koin virtual yang beroperasi secara sah (U商) mungkin tanpa disadari terlibat dalam kasus semacam itu. Mereka biasanya mencari pelanggan melalui platform sosial, melakukan transaksi offline, atau menyediakan akun penerimaan. Namun, pihak penegak hukum mungkin menganggap bahwa para U商 ini secara objektif telah membantu penipuan, sehingga menghadapi risiko hukum.
Bagi pengguna biasa, harus meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam menghadapi "penasihat investasi" yang dikenal secara online, terutama yang melibatkan janji pengembalian tinggi dalam Uang Virtual. Bagi pelaku perdagangan, hanya melakukan KYC (kenali pelanggan Anda) mungkin tidak cukup untuk menghindari risiko, perlu memilih objek dan saluran transaksi dengan lebih hati-hati.
Dalam lingkungan jaringan yang kompleks saat ini, baik investor individu maupun pelaku Uang Virtual harus tetap waspada, meningkatkan kesadaran akan risiko, agar tidak menjadi target penjahat atau tanpa sengaja menjadi kaki tangannya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ILCollector
· 07-07 13:33
Sekali lagi, para suckers telah tertipu...
Lihat AsliBalas0
FlashLoanPrince
· 07-07 07:25
Siapa yang bisa memberi tahu dia bahwa transaksi tunai paling berbahaya
Lihat AsliBalas0
gas_fee_therapist
· 07-07 04:37
Benar-benar memanfaatkan biaya kerugian mental untuk menipu!
Lihat AsliBalas0
PanicSeller
· 07-04 18:18
Apakah uang masih dibutuhkan?!
Lihat AsliBalas0
RugPullSurvivor
· 07-04 18:13
Siapa yang mau trading offline lagi, aku pukul dia
Lihat AsliBalas0
ChainWanderingPoet
· 07-04 18:07
Sangat menyedihkan, lagi-lagi kakak yang naif terjebak.
Lihat AsliBalas0
LiquidationWatcher
· 07-04 18:00
好家伙这智商play people for suckers
Lihat AsliBalas0
FlashLoanLarry
· 07-04 17:59
smh... klasik rekayasa sosial yang mengeksploitasi protokol kerentanan sifat manusia to be honest
Uang Virtual transaksi offline jebakan: Waspadai penipuan Pig-butchering baru dalam cinta online
Peringatan Risiko Transaksi Offline Uang Virtual: Waspadai Metode Penipuan Baru "Penipuan Pig-butchering"
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan online menarik perhatian. Seorang wanita menjalin hubungan online dengan seorang pria yang mengaku bekerja di unit khusus, kemudian terpedaya untuk berinvestasi dalam Uang Virtual, dan akhirnya mengalami kerugian. Para pelaku yang terlibat telah ditangkap oleh pihak berwenang sesuai dengan hukum.
Kasus ini mengungkapkan varian baru dari metode penipuan telekomunikasi. Para penjahat memanfaatkan platform pertemanan online, menyaring target yang memiliki kemampuan ekonomi tertentu dan kebutuhan emosional yang kuat, dengan membangun hubungan emosional untuk mendapatkan kepercayaan, dan akhirnya melakukan penipuan. Metode ini dirangkum sebagai "mencari koin - memberi makan koin - memelihara koin - membunuh koin" dalam empat tahap.
Dengan meningkatnya upaya penegakan hukum, para penipu mulai menggunakan cara "Uang Virtual+transaksi offline" untuk memindahkan dana, yang meningkatkan kesulitan dalam pelacakan. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan keuntungan investasi palsu, mengarahkan korban untuk membeli USDT dan koin virtual lainnya, dan mengklaim bahwa transaksi hanya dapat dilakukan secara tunai offline.
Karena korban membuka akun dan menarik dana sendiri, tahap ini seringkali tidak menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya, setelah korban menerima Uang Virtual, mereka mentransfernya ke platform investasi yang disebut, pada awalnya mungkin menerima imbal hasil kecil, tetapi setelah menginvestasikan jumlah besar, mereka tidak dapat menariknya, sementara itu "pasangan online" juga akan menghilang.
Menurut laporan, sejak bulan Juli tahun ini, kelompok kriminal ini telah melakukan lebih dari 10 kasus di Tianjin dan daerah sekitarnya dengan menggunakan identitas "U商", dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 500.000 yuan.
Perlu dicatat bahwa beberapa pedagang koin virtual yang beroperasi secara sah (U商) mungkin tanpa disadari terlibat dalam kasus semacam itu. Mereka biasanya mencari pelanggan melalui platform sosial, melakukan transaksi offline, atau menyediakan akun penerimaan. Namun, pihak penegak hukum mungkin menganggap bahwa para U商 ini secara objektif telah membantu penipuan, sehingga menghadapi risiko hukum.
Bagi pengguna biasa, harus meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam menghadapi "penasihat investasi" yang dikenal secara online, terutama yang melibatkan janji pengembalian tinggi dalam Uang Virtual. Bagi pelaku perdagangan, hanya melakukan KYC (kenali pelanggan Anda) mungkin tidak cukup untuk menghindari risiko, perlu memilih objek dan saluran transaksi dengan lebih hati-hati.
Dalam lingkungan jaringan yang kompleks saat ini, baik investor individu maupun pelaku Uang Virtual harus tetap waspada, meningkatkan kesadaran akan risiko, agar tidak menjadi target penjahat atau tanpa sengaja menjadi kaki tangannya.