Pada 21 Mei 2025, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan terhadap perusahaan cryptocurrency Unicoin dan tiga eksekutif seniornya. SEC mengklaim mereka mengoordinasikan penipuan sekuritas senilai $100 juta yang menipu ribuan investor.
Menurut keluhan SEC, yang diajukan di Distrik Selatan New York, CEO Unicoin Alex Konanykhin, anggota dewan Silvina Moschini, dan mantan Chief Investment Officer Alex Dominguez membuat serangkaian pernyataan palsu tentang penawaran investasi perusahaan. Ini melibatkan apa yang disebut "sertifikat hak", yang diajukan sebagai menyediakan akses masa depan ke token Unicoin dan saham perusahaan.
Unicoin diduga mengklaim bahwa token-token ini didukung oleh miliaran dolar dalam real estat dan kepemilikan di perusahaan pra-IPO. Nyatanya, SEC menegaskan, nilai sebenarnya dari aset-aset tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari apa yang diiklankan.
Selain dari salah representasi aset, Unicoin dituduh melebih-lebihkan kesuksesan penggalangan dananya. Meskipun perusahaan tersebut secara publik mengklaim telah menjual sertifikat ini senilai $3 miliar, para penyelidik menemukan bahwa angka sebenarnya tidak lebih dari $110 juta. Selain itu, perusahaan tersebut secara keliru memasarkan tawarannya sebagai "terdaftar SEC" atau "terdaftar di AS," meskipun tidak memiliki izin regulasi yang diperlukan.
Konsekuensi Hukum dan Penyelesaian
Klausul pengaduan SEC menguraikan pelanggaran ketentuan anti-penipuan undang-undang sekuritas federal. Agensi ini sedang mengejar:
Larangan permanen terhadap kesalahan lebih lanjut
Pengembalian keuntungan yang diperoleh melalui dugaan penipuan
Sanksi sipil untuk setiap tergugat
SEC juga berusaha untuk melarang Konanykhin, Moschini, dan Dominguez untuk menjabat sebagai pejabat atau direktur di perusahaan publik manapun.
Richard Devlin, penasihat umum Unicoin, menghadapi tuduhan terkait. SEC mengklaim bahwa ia secara lalai menyertakan pernyataan palsu serupa dalam dokumen investor. Tanpa mengakui atau membantah tuduhan tersebut, Devlin setuju untuk menerima keputusan akhir yang mencakup denda sipil sebesar $37,500 dan relief injunktif permanen.
Dampak pada Regulasi Crypto
Kasus ini menandai langkah agresif lainnya oleh SEC untuk menindak pelanggaran di ruang aset digital. Regulator telah menjelaskan: perusahaan yang mempromosikan investasi berbasis cryptocurrency harus beroperasi dengan transparansi penuh dan mematuhi undang-undang sekuritas.
Seiring pertumbuhan sektor kripto, para ahli memperkirakan pengawasan yang lebih ketat dan lebih banyak tantangan hukum. Tindakan SEC terhadap Unicoin dapat menetapkan preseden hukum, memperkuat bahwa perusahaan kripto tidak dapat lagi menghindari perlindungan investor yang telah ditetapkan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
SEC Menuduh Unicoin atas Penipuan Kripto Senilai $100M, Menargetkan Eksekutif Utama
Klaim Menyesatkan dan Angka yang Ditinggikan
Pada 21 Mei 2025, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan terhadap perusahaan cryptocurrency Unicoin dan tiga eksekutif seniornya. SEC mengklaim mereka mengoordinasikan penipuan sekuritas senilai $100 juta yang menipu ribuan investor.
Menurut keluhan SEC, yang diajukan di Distrik Selatan New York, CEO Unicoin Alex Konanykhin, anggota dewan Silvina Moschini, dan mantan Chief Investment Officer Alex Dominguez membuat serangkaian pernyataan palsu tentang penawaran investasi perusahaan. Ini melibatkan apa yang disebut "sertifikat hak", yang diajukan sebagai menyediakan akses masa depan ke token Unicoin dan saham perusahaan.
Unicoin diduga mengklaim bahwa token-token ini didukung oleh miliaran dolar dalam real estat dan kepemilikan di perusahaan pra-IPO. Nyatanya, SEC menegaskan, nilai sebenarnya dari aset-aset tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari apa yang diiklankan.
Selain dari salah representasi aset, Unicoin dituduh melebih-lebihkan kesuksesan penggalangan dananya. Meskipun perusahaan tersebut secara publik mengklaim telah menjual sertifikat ini senilai $3 miliar, para penyelidik menemukan bahwa angka sebenarnya tidak lebih dari $110 juta. Selain itu, perusahaan tersebut secara keliru memasarkan tawarannya sebagai "terdaftar SEC" atau "terdaftar di AS," meskipun tidak memiliki izin regulasi yang diperlukan.
Konsekuensi Hukum dan Penyelesaian
Klausul pengaduan SEC menguraikan pelanggaran ketentuan anti-penipuan undang-undang sekuritas federal. Agensi ini sedang mengejar:
SEC juga berusaha untuk melarang Konanykhin, Moschini, dan Dominguez untuk menjabat sebagai pejabat atau direktur di perusahaan publik manapun.
Richard Devlin, penasihat umum Unicoin, menghadapi tuduhan terkait. SEC mengklaim bahwa ia secara lalai menyertakan pernyataan palsu serupa dalam dokumen investor. Tanpa mengakui atau membantah tuduhan tersebut, Devlin setuju untuk menerima keputusan akhir yang mencakup denda sipil sebesar $37,500 dan relief injunktif permanen.
Dampak pada Regulasi Crypto
Kasus ini menandai langkah agresif lainnya oleh SEC untuk menindak pelanggaran di ruang aset digital. Regulator telah menjelaskan: perusahaan yang mempromosikan investasi berbasis cryptocurrency harus beroperasi dengan transparansi penuh dan mematuhi undang-undang sekuritas.
Seiring pertumbuhan sektor kripto, para ahli memperkirakan pengawasan yang lebih ketat dan lebih banyak tantangan hukum. Tindakan SEC terhadap Unicoin dapat menetapkan preseden hukum, memperkuat bahwa perusahaan kripto tidak dapat lagi menghindari perlindungan investor yang telah ditetapkan.