Enam Tahun Penjara: Pria Danvers Dihukum karena Mencuci $1M Melalui Pertukaran Bitcoin Ilegal

Pengadilan federal AS pada hari Jumat menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang warga Danvers yang dinyatakan bersalah karena mengoperasikan pertukaran Bitcoin tanpa lisensi. Otoritas mengatakan bahwa platform tersebut, yang beroperasi tanpa pengawasan regulasi, mencuci lebih dari $1 juta—sebagian di antaranya terkait dengan penipu dan dealer narkoba.

💰 Bitcoin untuk Uang Tunai – Tanpa Pengawasan, Tanpa Aturan Terdakwa, Trung Nguyen—dikenal secara online sebagai “DCS420”—mengelola sebuah perusahaan bernama National Vending dari 2017 hingga 2020. Perusahaan ini menawarkan kepada pelanggan kemampuan untuk menukar uang tunai dengan Bitcoin, dengan mengenakan biaya—tetapi tanpa pendaftaran resmi dengan FinCEN atau kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang federal (AML). Alih-alih transparansi, Nguyen menyembunyikan sifat sebenarnya dari operasinya dengan menyajikannya sebagai bisnis mesin penjual otomatis dan menggunakan pesan terenkripsi untuk berkomunikasi dengan klien. Menurut Departemen Kehakiman AS, ia dengan sengaja membuat pelacakan keuangan menjadi sulit dan memecah setoran tunai besar menjadi potongan-potongan lebih kecil di bawah ambang pelaporan $10.000. 🔍 "Ia menggunakan aplikasi pesan terenkripsi, memanfaatkan teknologi yang menyamarkan transaksi Bitcoin, dan menyebarkan setoran tunai selama beberapa hari berturut-turut atau di berbagai cabang untuk menghindari deteksi," kata jaksa federal.

🧾 Keterkaitan dengan Penipuan dan Perdagangan Narkoba Para penyelidik mengungkapkan bahwa Nguyen menerima ratusan ribu dolar dari klien—termasuk seorang dealer meth dan korban penipuan cinta. Meskipun platformnya berfungsi seperti pertukaran koin, itu beroperasi dalam kegelapan regulasi total—menjadikannya alat yang nyaman bagi pelaku kriminal. Nguyen dijatuhi hukuman enam tahun penjara federal, diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat. Dia juga diperintahkan untuk menyerahkan lebih dari $1,5 juta yang dianggap sebagai hasil dari aktivitas ilegal.

⚠️ Industri Crypto Menghadapi Pengawasan yang Meningkat Ini bukan kasus yang terisolasi. Otoritas AS terus menindak praktik ilegal di sektor kripto. Sebelumnya pada bulan Mei, pendiri Celsius Network, Alex Mashinsky, dijatuhi hukuman 12 tahun karena menipu pengguna dari miliaran dolar dalam salah satu keruntuhan paling terkenal di kripto. Mashinsky dihukum karena menipu investor dan menggelapkan lebih dari $48 juta. Ribuan orang kehilangan tabungan hidup mereka. Kasus Nguyen menjadi pengingat yang jelas bahwa, terlepas dari janji desentralisasi crypto, penegak hukum AS sedang mengawasi—dan bertindak.

#CryptoCrime , #PencucianUang , #CryptoNewss , #Regulasi , #PenipuanKripto

Tetap satu langkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam koin kripto dapat berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.“