Otoritas AS menangkap seorang pria di Atlanta minggu ini dengan tuduhan terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam skema penipuan aplikasi pinjaman bantuan COVID-19.
Departemen Kehakiman (DOJ) mengklaim bahwa Ian Patrick Jackson, 37, berkonspirasi dengan seorang pria dari Atlanta lainnya untuk merekrut setidaknya sembilan pemilik bisnis untuk mengajukan aplikasi pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) yang fraud dengan menggunakan dokumen pajak palsu.
Jackson diduga memberi tahu pemilik bisnis untuk secara salah mengklaim bahwa masing-masing mempekerjakan 16 individu dan membayar gaji bulanan sebesar $120,000. DOJ mengatakan bahwa pemilik kemudian menulis cek penggajian yang dipalsukan kepada orang-orang yang tidak bekerja untuk mereka dan kemudian baik menyimpan uang tersebut untuk diri mereka sendiri atau membayar Jackson melalui rekan konspirasinya.
Jackson diduga terkait dengan 15 aplikasi pinjaman bantuan COVID-19 palsu yang menghasilkan hasil $3.39 juta. Dia adalah orang ke-12 yang didakwa sehubungan dengan cincin penipuan PPP yang berbasis di Atlanta, dengan 11 terdakwa sebelumnya telah mengaku bersalah atau dihukum di persidangan. DOJ mengatakan pihak berwenang telah memulihkan hampir $ 1,2 juta dari dana yang ditipu.
Jackson juga diduga mengajukan pinjaman PPP terpisah senilai $237.500 menggunakan formulir pajak palsu dan menggunakan SIM palsu dan laporan pendapatan palsu untuk secara curang mengajukan sekitar $100.000 dalam pinjaman program (EIDL) PPP dan Pinjaman Bencana Cedera Ekonomi. DOJ juga mengatakan dia secara curang mengamankan pinjaman PPP senilai $240.035 dan $125.000 dalam pinjaman dan hibah program EIDL atas nama perusahaan lain.
Jackson telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank, dua dakwaan penipuan bank, dua dakwaan penipuan melalui kabel dan dua dakwaan pencucian uang. Dakwaan tersebut bisa mengakibatkan puluhan tahun penjara.
Ikuti kami di X, Facebook, dan TelegramJangan Lewatkan Apa Pun – Langganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirimkan langsung ke kotak masuk AndaPeriksa Aksi HargaSurf The Daily Hodl MixGambar yang Dihasilkan: Midjourney
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Fed mendakwa pria Atlanta karena diduga mengajukan lebih dari $3,390,000 dalam pinjaman usaha kecil palsu selama COVID - The Daily Hodl
Otoritas AS menangkap seorang pria di Atlanta minggu ini dengan tuduhan terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam skema penipuan aplikasi pinjaman bantuan COVID-19.
Departemen Kehakiman (DOJ) mengklaim bahwa Ian Patrick Jackson, 37, berkonspirasi dengan seorang pria dari Atlanta lainnya untuk merekrut setidaknya sembilan pemilik bisnis untuk mengajukan aplikasi pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) yang fraud dengan menggunakan dokumen pajak palsu.
Jackson diduga memberi tahu pemilik bisnis untuk secara salah mengklaim bahwa masing-masing mempekerjakan 16 individu dan membayar gaji bulanan sebesar $120,000. DOJ mengatakan bahwa pemilik kemudian menulis cek penggajian yang dipalsukan kepada orang-orang yang tidak bekerja untuk mereka dan kemudian baik menyimpan uang tersebut untuk diri mereka sendiri atau membayar Jackson melalui rekan konspirasinya.
Jackson diduga terkait dengan 15 aplikasi pinjaman bantuan COVID-19 palsu yang menghasilkan hasil $3.39 juta. Dia adalah orang ke-12 yang didakwa sehubungan dengan cincin penipuan PPP yang berbasis di Atlanta, dengan 11 terdakwa sebelumnya telah mengaku bersalah atau dihukum di persidangan. DOJ mengatakan pihak berwenang telah memulihkan hampir $ 1,2 juta dari dana yang ditipu.
Jackson juga diduga mengajukan pinjaman PPP terpisah senilai $237.500 menggunakan formulir pajak palsu dan menggunakan SIM palsu dan laporan pendapatan palsu untuk secara curang mengajukan sekitar $100.000 dalam pinjaman program (EIDL) PPP dan Pinjaman Bencana Cedera Ekonomi. DOJ juga mengatakan dia secara curang mengamankan pinjaman PPP senilai $240.035 dan $125.000 dalam pinjaman dan hibah program EIDL atas nama perusahaan lain.
Jackson telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank, dua dakwaan penipuan bank, dua dakwaan penipuan melalui kabel dan dua dakwaan pencucian uang. Dakwaan tersebut bisa mengakibatkan puluhan tahun penjara.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram Jangan Lewatkan Apa Pun – Langganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney