Tout le monde devient détective, partage des 12 outils de suivi couramment utilisés par ZachXBT

Dans le domaine de la sécurité Blockchain d’aujourd’hui, des outils d’enquête en chaîne précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l’enquête sur la criminalité financière. Récemment, le meilleur détective de la chaîne entière @zachxbt a partagé dans son canal Telegram privé ses 25 outils d’enquête/suivi en chaîne qu’il utilise régulièrement. Nous avons sélectionné et organisé 12 des outils d’analyse Blockchain les plus courants, couvrant des fonctions telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pontage cross-chain, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant ainsi un guide d’analyse de données en chaîne de niveau professionnel pour les chercheurs en sécurité, les agences d’application de la loi, les équipes de conformité et les investisseurs, afin d’aider à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo | Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Présentation des fonctionnalités :

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes de Blockchain compatibles EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet non seulement de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, mais fournit également une liste de recommandations de Smart Wallet, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d’application :

• Surveillez les transferts de fonds importants et analysez le comportement des comptes des baleines
• Identifier les adresses suspectes, prévenir la fraude crypto
• Site officiel :

2. TRM Labs | Plateforme d’intelligence on-chain contre la criminalité financière

Présentation des fonctionnalités :

TRM Labs est une plateforme d’intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre les flux de fonds grâce à une représentation graphique des données d’adresse et de transaction. Elle a une large portée - prenant en charge plus de 70 millions d’actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en offrant un soutien aux données pour les NFT et les protocoles DeFi, largement utilisée par des institutions financières, des entreprises de cryptographie et des agences gouvernementales, en particulier pour la détection et l’enquête sur les crimes financiers liés à la cryptographie.

Cas d’utilisation :

• Aider les organismes d’application de la loi, les échanges et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à l’OFAC (liste des sanctions du Département du Trésor américain)
• Site officiel :

3. MetaSuites | Blockchain données améliorées navigateur

Introduction des fonctionnalités :

Anciennement connu sous le nom de MetaDock, MetaSuites a été développé par BlockSec et est un outil d’amélioration du navigateur blockchain basé sur l’extension Chrome. L’outil fournit un affichage intuitif des données, telles que des diagrammes de flux de capitaux et des étiquettes d’adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et d’IA, améliorant considérablement l’efficacité de l’analyse des données on-chain.

Scénarios d’application :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, faciliter l’examen du comportement des adresses
• Site officiel :

4. MetaSleuth | Outil de traçage en chaîne convivial pour les utilisateurs de détail

Présentation des fonctionnalités :

En tant que plateforme de traçage on-chain destinée aux utilisateurs de détail, MetaSleuth est similaire à TRM Labs, mais a effectué des optimisations ciblées sur l’expérience utilisateur et la facilité d’utilisation. Cet outil prend en charge l’analyse cross-chain, permettant de suivre les flux de fonds et d’identifier les adresses à haut risque. Il couvre actuellement un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, et offre des fonctionnalités d’analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d’utilisation :

• Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d’attaque des hackers, verrouiller les transactions anormales
• Site officiel :

5. Arkham Intelligence | Suivi des fonds sur la chaîne et visualisation des données

Résumé des fonctionnalités

Arkham est une plate-forme de renseignement complète qui intègre des navigateurs multi-chaînes, des balises d’entité, la création de graphiques et des capacités d’alerte en temps réel. Non seulement il dispose d’une base de données d’adresses et d’entités robuste, mais il prend également en charge le filtrage et la visualisation des transactions, et les utilisateurs peuvent effectuer une analyse approfondie de plus de 50 éléments de données blockchain à l’aide d’interfaces API. Les fonctionnalités complètes d’Arkham en font un outil d’enquête on-chain très apprécié dans l’industrie.

Cas d’utilisation :

• Approfondir les chemins de flux de fonds, révéler les relations cachées
• Combiner l’IA pour identifier les adresses à risque potentiel
• Site officiel :

6. Etherscan / Solscan | Le meilleur Blockchain explorateur

Présentation des fonctionnalités :

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles avec EVM et dédiés à Solana. Ils offrent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations d’adresse, le code des contrats intelligents et les vérifications de solde, soutenant respectivement la transparence de l’écosystème Ethereum et les besoins en matière de requêtes de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d’utilisation :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions off-chain
• Suivre le chemin d’attaque des hackers, évaluer la sécurité des actifs
• Site officiel :

7. Blockchair | moteur de recherche de données on-chain Bitcoin

Présentation des fonctionnalités :

Blockchair est un navigateur axé sur la recherche de données off-chain de Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d’autres requêtes de données Blockchain, et fournit une interface API, adaptée à l’analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données de blocs.

Scénarios d’application :

• Étudier les flux de fonds sur la chaîne de Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC
• Site officiel :

8. Plage | Suivi des flux de fonds cross-chain USDC

Présentation des fonctionnalités:

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pontage CCTP (protocole de transfert cross-chain), principalement axée sur le suivi de l’USDC au sein des écosystèmes tels qu’Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre les transferts d’actifs cross-chain et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d’utilisation :

• Identifier les chemins d’arbitrage de l’USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions cross-chain pour améliorer l’efficacité du capital
• Site officiel :

9. Pulsy | agrégateur de suivi des actifs cross-chain

Présentation des fonctionnalités :

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d’actifs cross-chain. Grâce à l’analyse des données en temps réel et historiques, cet outil fournit une solution de surveillance plus efficace pour les transactions cross-chain, particulièrement adapté à la gestion d’actifs dans un environnement multichaîne.

Scénarios d’application :

• Étudier les opportunités d’arbitrage cross-chain
• Surveiller les flux de fonds DeFi
• Site officiel :

10. Socketscan | Surveillance de ponts inter-chaînes compatibles EVM

Présentation des fonctionnalités :

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles avec EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent consulter l’état détaillé des hachages de transactions ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu’Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour les transferts d’actifs cross-chain.

Cas d’utilisation :

• Surveiller les flux de fonds cross-chain dans l’écosystème EVM
• Suivre les transactions de bridge, alerter sur les flux de fonds anormaux
• Site officiel :

11. Dune | Plateforme d’analyse de données blockchain ouverte

Présentation des fonctionnalités

Dune est l’une des plateformes d’analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes du moment. Les utilisateurs peuvent interroger d’énormes données off-chain en utilisant des requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données sur mesure. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover en permanence, ce qui en fait un choix idéal pour des analyses approfondies des tendances off-chain.

Cas d’utilisation :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT
• Site officiel :

12. CryptoTaxCalculator | Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & analyse des gains et des pertes

Présentation des fonctionnalités :

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaie, en aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à revoir leurs investissements grâce à un calcul automatique des gains et pertes (PNL). La plateforme prend en charge la génération automatique de rapports fiscaux et peut fournir des analyses détaillées des gains et pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d’utilisation :

• Générer automatiquement des déclarations de revenus pour réduire le temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements en conformité
• Site officiel :

Conclusion

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi de portefeuille, la surveillance des flux de fonds, le bridge cross-chain, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les dernières avancées dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance cross-chain et d’analyse des renseignements en temps réel. Que vous soyez une équipe de sécurité financière de niveau institutionnel ou un chercheur axé sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent vous fournir une analyse des données off-chain et un soutien à la gestion des risques efficaces et précis. En tenant compte des scénarios commerciaux réels, choisir les outils appropriés augmentera considérablement votre capacité de protection et votre niveau d’analyse des données.