Le fondateur de Forsage, la plateforme de fonds cryptographiques, extradé vers les États-Unis ! Première audience pour une escroquerie de type Ponzi de 340 millions de dollars impliquant l'affaire

Les fondateurs de Forsage, plateforme de cryptomonnaie pyramidale, Olena Oblamska a été extradée de Thaïlande vers les États-Unis pour être jugée, les trois autres accusés russes étant en fuite. Le ministère américain de la Justice l’accuse d’être impliquée dans une escroquerie pyramidale de 340 millions de dollars.

Les fondateurs de Forsage extradés vers les États-Unis, comparaissent officiellement

Selon le « Consortium international des journalistes d’investigation », Olena Oblamska, l’un des fondateurs présumés de Forsage, également connue sous le nom de Lola Ferrari, a récemment été extradée de Thaïlande vers les États-Unis, et a comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral. Les autres accusés, Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, tous citoyens russes, sont toujours en fuite.

Source : CCIB L’un des fondateurs présumés de Forsage, Olena Oblamska (également appelée Lola Ferrari), a récemment été extradée de Thaïlande vers les États-Unis

Le ministère américain de la Justice l’accuse de « faire fonctionner depuis longtemps Forsage sous le nom de plateforme d’investissement par contrats intelligents décentralisés, alors qu’en réalité il s’agit d’une escroquerie pyramidale de 340 millions de dollars. » Selon les documents judiciaires, l’accusée a nié les accusations lors de l’audience, et l’affaire entrera prochainement dans une phase de procédure formelle.

Le procureur américain indique que Forsage s’est rapidement développé depuis 2020, principalement via Ethereum, BNB Chain et Tron, et a attiré des utilisateurs par des commissions de recommandation élevées et un mécanisme de partage de profits à plusieurs niveaux. La plateforme prétend utiliser des contrats intelligents pour distribuer automatiquement les gains, en insistant sur des concepts tels que « décentralisation », « impossibilité de fermer » et « revenu passif mondial », ce qui a permis d’attirer rapidement un grand nombre de petits investisseurs à l’échelle mondiale.

Les régulateurs américains ont déjà reconnu Forsage comme une plateforme de financement illégal

La SEC américaine a officiellement poursuivi Forsage dès 2022, estimant que son modèle d’opération correspondait à une escroquerie pyramidale typique et à une vente pyramidale.

Source : X/@SECGov La SEC américaine a poursuivi Forsage dès 2022

Les autorités de régulation soulignent que Forsage n’a pas de véritable activité d’investissement, ses revenus dépendant principalement des fonds entrants pour rémunérer les anciens participants. Si l’afflux de nouveaux fonds ralentit, le système entier devient difficile à maintenir.

Le procureur insiste également sur le fait que l’équipe de Forsage a longtemps promu « la liberté financière » et « le revenu passif sur la chaîne » via YouTube, Telegram et diverses communautés à l’étranger, en utilisant délibérément la blockchain et les contrats intelligents pour masquer leur modèle commercial, afin de réduire la méfiance des investisseurs.

Étant donné que le fonctionnement global dépend fortement des transferts de cryptomonnaies et des flux transfrontaliers, l’enquête et le suivi des fonds sont beaucoup plus complexes que pour les fraudes financières traditionnelles. Selon le ministère américain de la Justice, Forsage compte plusieurs millions de participants dans le monde, dont une grande partie sont des victimes en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Certains participants ont même été encouragés dans la communauté à emprunter, hypothéquer leurs actifs ou continuer à investir, ce qui a finalement entraîné d’énormes pertes financières.

Le secteur de la cryptomonnaie continue de faire face au problème des plateformes pyramidales

L’affaire Forsage met une fois de plus en lumière le problème persistant des plateformes pyramidales dans l’industrie crypto. Surtout lors des débuts rapides du DeFi et des contrats intelligents, de nombreux projets ont utilisé des termes techniques et des narrations à haut rendement pour attirer les utilisateurs, mais leur modèle commercial manquait de flux de trésorerie réels et de durabilité.

Les observateurs du marché soulignent que la principale différence entre Forsage et de nombreuses escroqueries pyramidales traditionnelles réside dans le fait qu’il est entièrement construit sur une architecture blockchain. Grâce à l’automatisation par contrats intelligents de la distribution des fonds, et à la transparence inhérente à la blockchain, certains participants pensent même à tort que « le code ouvert » équivaut à « légalité et sécurité ».

Cependant, les régulateurs ont adopté une position de plus en plus claire ces dernières années. La SEC, la CFTC et le ministère américain de la Justice insistent que, même en utilisant des contrats intelligents, des DAO ou des architectures sur la chaîne, si l’activité implique une levée de fonds illégale, la vente de titres ou un modèle pyramidale, elle reste soumise à la législation en vigueur.

Les États-Unis renforcent la lutte transfrontalière, la criminalité crypto entre dans une nouvelle phase

L’extradition réussie du suspect depuis la Thaïlande illustre également le renforcement récent de la coopération en matière d’application de la loi contre la criminalité crypto transfrontalière aux États-Unis. Avec la croissance progressive des cryptomonnaies dans le marché financier mondial, la collaboration entre le ministère américain de la Justice, le FBI et les agences internationales s’intensifie.

Les analystes estiment que, à l’avenir, même les fondateurs de grandes escroqueries crypto, de blanchiment d’argent ou de levées de fonds illégales, qui restent longtemps à l’étranger, auront de plus en plus de difficultés à échapper à la justice.

Surtout lorsque chaque pays met en place ses propres régulations sur les actifs virtuels, la saisie transfrontalière d’actifs, la coopération avec les échanges et les procédures d’extradition internationales deviendront plus matures. Pour l’industrie crypto, l’affaire Forsage marque en quelque sorte un tournant dans la surveillance et l’application de la loi. Alors que le marché se concentrait auparavant principalement sur la régulation des échanges et des tokens, il commence désormais à poursuivre plus activement les flux de fonds sur la chaîne, les escroqueries transfrontalières et les activités financières illégales utilisant Web3.