Récemment, une grande opération menée par des procureurs fédéraux américains a été observée, liée à la fraude en cryptomonnaie.

Le procureur fédéral du district de Columbia, Gennine Pirro, a annoncé que 5,8 milliards de dollars en cryptomonnaie avaient été saisis provenant d’un réseau criminel opérant en Asie du Sud-Est.
Cette opération est menée par une task force spéciale contre la fraude, composée du FBI, du Service secret et du département de la Justice américain.

L’objectif principal de cette opération est de stopper la fraude de type "pig-banking" dans des pays comme la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
Pirro a déclaré que son bureau scellerait légalement la somme saisie et tenterait de la restituer aux victimes.

Mais il y a une chose intéressante — l’expert en plateformes d’analyse de blockchain, Deddy Lavid, a dit que bien que la saisie de 5,8 milliards de dollars soit significative, elle ne représente qu’une petite partie de la fraude mondiale en cryptomonnaie.
Selon des analystes comme Deddy bears, environ 27 000 groupes criminels actifs ont été identifiés, liés à environ $275 milliards de dollars de fraude.

De plus, Pirro a relié ces réseaux de fraude en Asie du Sud-Est à la criminalité organisée chinoise.
Lavid a également expliqué que ces réseaux deviennent de plus en plus centralisés, comprenant des opérateurs de plusieurs pays et des centres de blanchiment d’argent à l’échelle internationale.
Cela montre à quel point la fraude en cryptomonnaie est devenue sophistiquée et organisée.