المؤلفون: سون يوجي، لي شينيي؛ المصدر: مانكيو بلوكتشين للخدمات القانونية
من الشائع جدا أن يبيع الأصدقاء في دائرة العملات المشفرة USDT (Tether) الذي يمسكون به ، ولكن في شراء وبيع USDT (Tether) ، بسبب تبادل الأموال ، تظهر البطاقة المصرفية للبائع أحيانا في حالة "غير عادية" - الاستخدام محدود ، وهو ما نسميه عادة التجميد.
الحالة التي أريد مشاركتها معك اليوم هي أن صديقا في دائرة العملات المشفرة باع USDT (Tether) ، ولكن بعد تلقي المقابل المحول من قبل الطرف الآخر ، تم تجميد ملايين اليوان في البطاقة المصرفية ، واستغرق الأمر عدة تقلبات ومنعطفات قبل أن يتم إلغاء تجميدها.
01 حقائق أساسية
في يونيو من هذا العام ، وجدت السيدة هوانغ فجأة أن كل 1 مليون يوان في بطاقتها المصرفية قد تم تجميدها ولا يمكن استخدامها. وسرعان ما اتصلت السيدة هوانغ بالشرطة لتسأل عن تجميد بطاقتها المصرفية. وعلمت أن المبلغ المتورط في القضية هو أساسا الأموال التي تم الحصول عليها من بيع اثنين من U ، والتي حولتها الضحية وتدفقت إلى حساب السيدة هوانغ من خلال طبقتين في المنتصف ، وتم تحديدها الآن من قبل الأمن العام على أنها أموال مسروقة.
على الرغم من أن المبلغ المتضمن في القضية لا يمثل سوى عشر القضية ، فقد تم تجميد 1 مليون يوان في البطاقة المصرفية بأكملها ، وهو ليس رقما صغيرا ، إلا أن السيدة هوانغ قلقة للغاية ، وحاولت التواصل مع ضابط الأمن العام عدة مرات ، كما كتبت وقدمت بيانا بالوضع بنفسها. بيد أن السيدة أ أبلغت السيدة هوانغ بأنه لا توجد طريقة لإلغاء تجميد بطاقتها وأن الوقت قد حان لإلغاء تجميدها غير متوقع.
في حالة من اليأس ، علمت السيدة هوانغ عن مكتب المحاماة الخاص بنا من صديق وطلبت المساعدة من المحامي مانكيو.
02 المحامي يتدخل
تواصل المحامي مانكيو مع السيدة هوانغ عدة مرات وأدرج قائمة بالمواد للسيدة هوانغ بناء على الوضع الفعلي مثل عملية بيع السيدة هوانغ U. بعد ذلك ، درسنا وناقشنا الحالة بالاقتران مع ظروف القضية والمواد الداعمة ، ووضعنا خطة خدمة عامة لإلغاء التجميد. بعد أن أكدت السيدة هوانغ التكليف ، تواصلنا على الفور مع الشرطة لأول مرة ، وأكدنا المعلومات الأساسية ، وعلمنا بالتقدم المحرز في القضية ، وحددنا موعدا مع الشرطة لإجراء مقابلة.
ذهب المحامي مانكيو إلى مكان الحادث للتواصل مع الشرطة بمزيد من التفصيل ، ولكن في هذا الوقت ، كان موقف الشرطة لا يزال قاسيا نسبيا ، ولم يتم تخفيف شكوك السيدة هوانغ بسهولة ، وكان فهم العملة الافتراضية أيضا أكثر تعسفية. بعد إجراء بعض التعديلات وفقا لحالة الاتصال ، تمشيا مع موقف حل المشكلة ، تواصل المحامي مع الأمن العام A عبر الهاتف ، وأصررنا على موقف صادق ، وأعربنا عن استعدادنا للاستئناف ، وقدمنا مجموعة كاملة من النظرية القانونية والتحليل العملي ، بدأ موقف الأمن العام في التخفيف ، بعد المقابلة الثانية ، تم تعزيز تقدم بطاقة إلغاء التجميد بشكل كبير ، ووافق الأمن العام A على مزيد من إلغاء تجميد الاتصال مع السيدة هوانغ.
في وقت لاحق ، حددت السيدة هوانغ وضابط الشرطة A خطوات وتفاصيل إلغاء تجميد البطاقة المصرفية ، وسجلوا سجلا برفقة محام. وفي النهاية، وافقت الشرطة على رفع التجميد، ونجح في رفع التجميد عن بطاقة السيدة هوانغ المصرفية المجمدة بعد أسبوع.
03 الحل
اعتمد إلغاء التجميد الناجح لبطاقة السيدة هوانغ المصرفية على أفكار ذوبان الجليد الصحيحة ، والمعرفة المهنية الكافية ، ومهارات الاتصال الجيدة.
أولا وقبل كل شيء، أعربنا للأمن العام عن موقفنا المتمثل في الطعن في البطاقة المصرفية المجمدة وإلغاء تجميدها.
ثانيا ، نميز بوضوح بين الأموال المتورطة في القضية وغير الأموال المتورطة في القضية ، ونقدم وجهات النظر والمنطق المقابلة.
بعد ذلك، قدمنا مواد إثبات وأسس قانونية مختلفة لأجزاء مختلفة من الأموال المجمدة، وقدمنا تفسيرا مفصلا وكاملا بالاقتران مع السياسات ذات الصلة وظروف القضية.
وأخيرا، نحاول أيضا التعاون مع عمل الأمن العام.
لذلك ، في العملية برمتها ، على الرغم من وجود العديد من العقبات في عملية الذوبان ، فقد تحقق الغرض الأصلي للسيدة هوانغ أخيرا ، كما تم التحقق من تنبؤ المحامي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، ونظرا لرفع التجميد عن البطاقة المصرفية للسيدة هوانغ في الوقت المناسب، لم تكن البطاقة المصرفية للسيدة هوانغ خاضعة لإشراف أو قيود من مؤسسات أو إدارات أخرى غير الأمن العام ألف. بعد أن أصدر الأمن العام ل A بطاقتها ، عادت بطاقتها المصرفية بسرعة إلى الاستخدام العادي.
04 نصائح المحامي
مع العلم أن البطاقة المصرفية قد تم تجميدها ، يجب ألا يكون حاملو البطاقات في عجلة من أمرهم. من خلال قضية إلغاء التجميد اليوم ، لدى المحامي مانكيو العديد من الاقتراحات للجميع للتقدم بطلب للحصول على إلغاء تجميد البطاقات المصرفية.
الخطوة 1: تحقق من نفسك أولا. ويحتاج حاملو البطاقات إلى استدعاء سجلات معاملات البطاقات المصرفية المجمدة مؤخرا، والتفكير فيما إذا كانت لديهم أي معاملات غير سليمة أو مشبوهة، وإذا لزم الأمر، يمكنهم الحصول على سجلات المعاملات المصرفية للتحقق منها واحدة تلو الأخرى، وإجراء "فحص مادي" شامل للأموال الداخلة والخارجة من بطاقاتهم المصرفية المجمدة.
الخطوة 2: ابحث عن بنك. إذا أراد حامل البطاقة الحصول على الوضع المحدد للبطاقة المصرفية المجمدة ، فإن أول شيء يجب البحث عنه هو البنك الذي أصدر البطاقة ، واطلب من البنك الافتتاحي الاسم الكامل ومعلومات الاتصال والمعلومات الأخرى ذات الصلة بسلطة تجميد البطاقة المصرفية. يمكن لحاملي البطاقات الاتصال بالبنك للاستفسارات أولا ، وإذا لزم الأمر ، انتقل إلى البنك الافتتاحي للاستفسارات في الموقع. إذا كان مجرد تقييد للنظام المصرفي ، يكفي تقديم المواد والتفسيرات المقابلة وفقا لمتطلبات البنك. إذا تم تجميد البطاقة المصرفية من قبل جهاز الأمن العام ، إدخال الخطوة التالية.
الخطوة 3: ابحث عن الشرطة. وفقا لمعلومات التجميد المقدمة من البنك ، تعرف على المزيد حول سبب تجميد البطاقة المصرفية ، والمبلغ المعني ، والتدفق المحدد ، وفترة التجميد ، وشروط إزالة البطاقة ، وغيرها من المعلومات المهمة من سلطة التجميد.
بعد الانتهاء من الخطوات الثلاث المذكورة أعلاه ، يمكنك التفكير في كيفية التقدم بطلب لإلغاء التجميد لحالة التجميد. إذا كان مالك البطاقة غير قادر على فك التجميد بنفسه أو لم يكن لديه ما يكفي من الوقت والطاقة ، فيمكنه تكليف محام محترف بالمساعدة أو القيام بذلك نيابة عنه ، مثل السيدة هوانغ.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم تجميد بيع البطاقات المصرفية USDT ملايين الحالات غير المجمدة
المؤلفون: سون يوجي، لي شينيي؛ المصدر: مانكيو بلوكتشين للخدمات القانونية
من الشائع جدا أن يبيع الأصدقاء في دائرة العملات المشفرة USDT (Tether) الذي يمسكون به ، ولكن في شراء وبيع USDT (Tether) ، بسبب تبادل الأموال ، تظهر البطاقة المصرفية للبائع أحيانا في حالة "غير عادية" - الاستخدام محدود ، وهو ما نسميه عادة التجميد.
الحالة التي أريد مشاركتها معك اليوم هي أن صديقا في دائرة العملات المشفرة باع USDT (Tether) ، ولكن بعد تلقي المقابل المحول من قبل الطرف الآخر ، تم تجميد ملايين اليوان في البطاقة المصرفية ، واستغرق الأمر عدة تقلبات ومنعطفات قبل أن يتم إلغاء تجميدها.
01 حقائق أساسية
في يونيو من هذا العام ، وجدت السيدة هوانغ فجأة أن كل 1 مليون يوان في بطاقتها المصرفية قد تم تجميدها ولا يمكن استخدامها. وسرعان ما اتصلت السيدة هوانغ بالشرطة لتسأل عن تجميد بطاقتها المصرفية. وعلمت أن المبلغ المتورط في القضية هو أساسا الأموال التي تم الحصول عليها من بيع اثنين من U ، والتي حولتها الضحية وتدفقت إلى حساب السيدة هوانغ من خلال طبقتين في المنتصف ، وتم تحديدها الآن من قبل الأمن العام على أنها أموال مسروقة.
على الرغم من أن المبلغ المتضمن في القضية لا يمثل سوى عشر القضية ، فقد تم تجميد 1 مليون يوان في البطاقة المصرفية بأكملها ، وهو ليس رقما صغيرا ، إلا أن السيدة هوانغ قلقة للغاية ، وحاولت التواصل مع ضابط الأمن العام عدة مرات ، كما كتبت وقدمت بيانا بالوضع بنفسها. بيد أن السيدة أ أبلغت السيدة هوانغ بأنه لا توجد طريقة لإلغاء تجميد بطاقتها وأن الوقت قد حان لإلغاء تجميدها غير متوقع.
في حالة من اليأس ، علمت السيدة هوانغ عن مكتب المحاماة الخاص بنا من صديق وطلبت المساعدة من المحامي مانكيو.
02 المحامي يتدخل
تواصل المحامي مانكيو مع السيدة هوانغ عدة مرات وأدرج قائمة بالمواد للسيدة هوانغ بناء على الوضع الفعلي مثل عملية بيع السيدة هوانغ U. بعد ذلك ، درسنا وناقشنا الحالة بالاقتران مع ظروف القضية والمواد الداعمة ، ووضعنا خطة خدمة عامة لإلغاء التجميد. بعد أن أكدت السيدة هوانغ التكليف ، تواصلنا على الفور مع الشرطة لأول مرة ، وأكدنا المعلومات الأساسية ، وعلمنا بالتقدم المحرز في القضية ، وحددنا موعدا مع الشرطة لإجراء مقابلة.
ذهب المحامي مانكيو إلى مكان الحادث للتواصل مع الشرطة بمزيد من التفصيل ، ولكن في هذا الوقت ، كان موقف الشرطة لا يزال قاسيا نسبيا ، ولم يتم تخفيف شكوك السيدة هوانغ بسهولة ، وكان فهم العملة الافتراضية أيضا أكثر تعسفية. بعد إجراء بعض التعديلات وفقا لحالة الاتصال ، تمشيا مع موقف حل المشكلة ، تواصل المحامي مع الأمن العام A عبر الهاتف ، وأصررنا على موقف صادق ، وأعربنا عن استعدادنا للاستئناف ، وقدمنا مجموعة كاملة من النظرية القانونية والتحليل العملي ، بدأ موقف الأمن العام في التخفيف ، بعد المقابلة الثانية ، تم تعزيز تقدم بطاقة إلغاء التجميد بشكل كبير ، ووافق الأمن العام A على مزيد من إلغاء تجميد الاتصال مع السيدة هوانغ.
في وقت لاحق ، حددت السيدة هوانغ وضابط الشرطة A خطوات وتفاصيل إلغاء تجميد البطاقة المصرفية ، وسجلوا سجلا برفقة محام. وفي النهاية، وافقت الشرطة على رفع التجميد، ونجح في رفع التجميد عن بطاقة السيدة هوانغ المصرفية المجمدة بعد أسبوع.
03 الحل
اعتمد إلغاء التجميد الناجح لبطاقة السيدة هوانغ المصرفية على أفكار ذوبان الجليد الصحيحة ، والمعرفة المهنية الكافية ، ومهارات الاتصال الجيدة.
أولا وقبل كل شيء، أعربنا للأمن العام عن موقفنا المتمثل في الطعن في البطاقة المصرفية المجمدة وإلغاء تجميدها.
ثانيا ، نميز بوضوح بين الأموال المتورطة في القضية وغير الأموال المتورطة في القضية ، ونقدم وجهات النظر والمنطق المقابلة.
بعد ذلك، قدمنا مواد إثبات وأسس قانونية مختلفة لأجزاء مختلفة من الأموال المجمدة، وقدمنا تفسيرا مفصلا وكاملا بالاقتران مع السياسات ذات الصلة وظروف القضية.
وأخيرا، نحاول أيضا التعاون مع عمل الأمن العام.
لذلك ، في العملية برمتها ، على الرغم من وجود العديد من العقبات في عملية الذوبان ، فقد تحقق الغرض الأصلي للسيدة هوانغ أخيرا ، كما تم التحقق من تنبؤ المحامي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، ونظرا لرفع التجميد عن البطاقة المصرفية للسيدة هوانغ في الوقت المناسب، لم تكن البطاقة المصرفية للسيدة هوانغ خاضعة لإشراف أو قيود من مؤسسات أو إدارات أخرى غير الأمن العام ألف. بعد أن أصدر الأمن العام ل A بطاقتها ، عادت بطاقتها المصرفية بسرعة إلى الاستخدام العادي.
04 نصائح المحامي
مع العلم أن البطاقة المصرفية قد تم تجميدها ، يجب ألا يكون حاملو البطاقات في عجلة من أمرهم. من خلال قضية إلغاء التجميد اليوم ، لدى المحامي مانكيو العديد من الاقتراحات للجميع للتقدم بطلب للحصول على إلغاء تجميد البطاقات المصرفية.
الخطوة 1: تحقق من نفسك أولا. ويحتاج حاملو البطاقات إلى استدعاء سجلات معاملات البطاقات المصرفية المجمدة مؤخرا، والتفكير فيما إذا كانت لديهم أي معاملات غير سليمة أو مشبوهة، وإذا لزم الأمر، يمكنهم الحصول على سجلات المعاملات المصرفية للتحقق منها واحدة تلو الأخرى، وإجراء "فحص مادي" شامل للأموال الداخلة والخارجة من بطاقاتهم المصرفية المجمدة.
الخطوة 2: ابحث عن بنك. إذا أراد حامل البطاقة الحصول على الوضع المحدد للبطاقة المصرفية المجمدة ، فإن أول شيء يجب البحث عنه هو البنك الذي أصدر البطاقة ، واطلب من البنك الافتتاحي الاسم الكامل ومعلومات الاتصال والمعلومات الأخرى ذات الصلة بسلطة تجميد البطاقة المصرفية. يمكن لحاملي البطاقات الاتصال بالبنك للاستفسارات أولا ، وإذا لزم الأمر ، انتقل إلى البنك الافتتاحي للاستفسارات في الموقع. إذا كان مجرد تقييد للنظام المصرفي ، يكفي تقديم المواد والتفسيرات المقابلة وفقا لمتطلبات البنك. إذا تم تجميد البطاقة المصرفية من قبل جهاز الأمن العام ، إدخال الخطوة التالية.
الخطوة 3: ابحث عن الشرطة. وفقا لمعلومات التجميد المقدمة من البنك ، تعرف على المزيد حول سبب تجميد البطاقة المصرفية ، والمبلغ المعني ، والتدفق المحدد ، وفترة التجميد ، وشروط إزالة البطاقة ، وغيرها من المعلومات المهمة من سلطة التجميد.
بعد الانتهاء من الخطوات الثلاث المذكورة أعلاه ، يمكنك التفكير في كيفية التقدم بطلب لإلغاء التجميد لحالة التجميد. إذا كان مالك البطاقة غير قادر على فك التجميد بنفسه أو لم يكن لديه ما يكفي من الوقت والطاقة ، فيمكنه تكليف محام محترف بالمساعدة أو القيام بذلك نيابة عنه ، مثل السيدة هوانغ.