شينغ شينغ هي، رجل من كاليفورنيا ساعد في غسل ما يقرب من 37 مليون دولار مسروقة من المستثمرين الأمريكيين من خلال عملية احتيال عالمية في العملات الرقمية، حكم عليه يوم الاثنين بالسجن الفيدرالي لمدة 51 شهرًا وأُمر بدفع 26.9 مليون دولار كتعويض، وفقًا لما قاله المدعون الفيدراليون.
مقيم في لا بوانتي، كاليفورنيا، اعترف بالذنب في أبريل بتهمة التآمر لتشغيل عمل تحويل أموال غير مرخص.
وفقًا لوزارة العدل، كان يمتلك مع آخرين شركة أكسيس الرقمية المحدودة، وهي شركة مقرها جزر البهاما تستخدم لاستلام وتحويل أموال الضحايا.
اعتمد المخطط على الرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات الهاتفية والمحادثات في تطبيقات المواعدة لبناء الثقة مع الضحايا.
"ثم قام المتآمرون بالترويج لاستثمارات الأصول الرقمية الاحتيالية للضحايا،" كتبت وزارة العدل. "كان المحتالون يخبرون الضحايا أن استثماراتهم كانت تزداد قيمة بينما، في الواقع، كانت الأموال التي أرسلها الضحايا إلى المحتالين قد سُرقت."
بمجرد أن أرسل الضحايا الأموال، تم تحويل الأموال إلى حساب واحد في Axis Digital في بنك Deltec في جزر البهاما، ثم تم تحويلها إلى عملة Tether (USDT) المستقرة ونقلها إلى محافظ يتحكم بها المحتالون.
قالت السلطات إن الأموال تم تحويلها عبر شركات وهمية وحسابات خارجية لإخفاء أصلها.
وزارة العدل تسعى لمصادرة البيتكوين المرتبط بمجموعة الفدية 'Chaos'
قال المدّعون إن الاحتيال كان يعمل من مراكز "ذبح الخنازير" في كمبوديا، حيث يستخدم المجرمون الهندسة الاجتماعية للاحتيال على الضحايا.
تعتبر عمليات احتيال ذبح الخنازير عادةً مخططات احتيال رقمية عالية الحجم، وفي عام 2024، حققت 9 مليار دولار وفقًا لشيناليسيس. اعتقد الضحايا أنهم يستثمرون في أصول رقمية مشروعة، لكن أموالهم كانت تُغسل عبر شبكة من الحسابات التي تمتد عبر عدة دول.
لم ترد وزارة العدل على طلب تعليق من Decrypt.
يواجه رومان ستورم من تورنادو كاش 5 سنوات بسبب جريمة تقول وزارة العدل الآن إنها لن تتهم بها
قضية هو جزء من حملة واسعة ضد الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. في الأشهر الأخيرة، صادرت وزارة العدل الأصول الرقمية المرتبطة بتمويل الإرهاب، وأعادت ملايين إلى ضحايا الاحتيال في الاستثمار، واستهدفت البورصات الخارجية المستخدمة لغسل الأموال غير المشروعة.
في مارس، صادرت النيابة العامة 201,000 دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحماس. في يوليو، بدأت وزارة العدل في إعادة 7.1 مليون دولار للضحايا في مخطط احتيال للنفط والغاز بقيمة 97 مليون دولار.
لقد قامت السلطات أيضًا بإغلاق النطاقات المرتبطة بالبورصات التي يديرها الروس والمتهمة بمعالجة أكثر من 800 مليون دولار في معاملات غير قانونية.
ثمانية من المتآمرين اعترفوا بالذنب في قضية Axis Digital، بما في ذلك خوسيه سمارريبا وجينغليانغ سو، اثنان من شركاء هي. ساعد سو، وهو مواطن صيني، في تحويل ونقل الأموال المسروقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رجل من كاليفورنيا يُحكم عليه بالسجن في احتيال بقيمة 37 مليون دولار في مجال العملات الرقمية وسط حملة مكثفة من وزارة العدل
شينغ شينغ هي، رجل من كاليفورنيا ساعد في غسل ما يقرب من 37 مليون دولار مسروقة من المستثمرين الأمريكيين من خلال عملية احتيال عالمية في العملات الرقمية، حكم عليه يوم الاثنين بالسجن الفيدرالي لمدة 51 شهرًا وأُمر بدفع 26.9 مليون دولار كتعويض، وفقًا لما قاله المدعون الفيدراليون.
مقيم في لا بوانتي، كاليفورنيا، اعترف بالذنب في أبريل بتهمة التآمر لتشغيل عمل تحويل أموال غير مرخص.
وفقًا لوزارة العدل، كان يمتلك مع آخرين شركة أكسيس الرقمية المحدودة، وهي شركة مقرها جزر البهاما تستخدم لاستلام وتحويل أموال الضحايا.
اعتمد المخطط على الرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات الهاتفية والمحادثات في تطبيقات المواعدة لبناء الثقة مع الضحايا.
"ثم قام المتآمرون بالترويج لاستثمارات الأصول الرقمية الاحتيالية للضحايا،" كتبت وزارة العدل. "كان المحتالون يخبرون الضحايا أن استثماراتهم كانت تزداد قيمة بينما، في الواقع، كانت الأموال التي أرسلها الضحايا إلى المحتالين قد سُرقت."
بمجرد أن أرسل الضحايا الأموال، تم تحويل الأموال إلى حساب واحد في Axis Digital في بنك Deltec في جزر البهاما، ثم تم تحويلها إلى عملة Tether (USDT) المستقرة ونقلها إلى محافظ يتحكم بها المحتالون.
قالت السلطات إن الأموال تم تحويلها عبر شركات وهمية وحسابات خارجية لإخفاء أصلها.
وزارة العدل تسعى لمصادرة البيتكوين المرتبط بمجموعة الفدية 'Chaos'
قال المدّعون إن الاحتيال كان يعمل من مراكز "ذبح الخنازير" في كمبوديا، حيث يستخدم المجرمون الهندسة الاجتماعية للاحتيال على الضحايا.
تعتبر عمليات احتيال ذبح الخنازير عادةً مخططات احتيال رقمية عالية الحجم، وفي عام 2024، حققت 9 مليار دولار وفقًا لشيناليسيس. اعتقد الضحايا أنهم يستثمرون في أصول رقمية مشروعة، لكن أموالهم كانت تُغسل عبر شبكة من الحسابات التي تمتد عبر عدة دول.
لم ترد وزارة العدل على طلب تعليق من Decrypt.
يواجه رومان ستورم من تورنادو كاش 5 سنوات بسبب جريمة تقول وزارة العدل الآن إنها لن تتهم بها
قضية هو جزء من حملة واسعة ضد الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. في الأشهر الأخيرة، صادرت وزارة العدل الأصول الرقمية المرتبطة بتمويل الإرهاب، وأعادت ملايين إلى ضحايا الاحتيال في الاستثمار، واستهدفت البورصات الخارجية المستخدمة لغسل الأموال غير المشروعة.
في مارس، صادرت النيابة العامة 201,000 دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحماس. في يوليو، بدأت وزارة العدل في إعادة 7.1 مليون دولار للضحايا في مخطط احتيال للنفط والغاز بقيمة 97 مليون دولار.
لقد قامت السلطات أيضًا بإغلاق النطاقات المرتبطة بالبورصات التي يديرها الروس والمتهمة بمعالجة أكثر من 800 مليون دولار في معاملات غير قانونية.
ثمانية من المتآمرين اعترفوا بالذنب في قضية Axis Digital، بما في ذلك خوسيه سمارريبا وجينغليانغ سو، اثنان من شركاء هي. ساعد سو، وهو مواطن صيني، في تحويل ونقل الأموال المسروقة.
عرض التعليقات