مؤخراً، أثار قضية احتيال كبيرة تتعلق بتداول المال الافتراضي اهتماماً واسعاً في مقاطعة هوبي. تتعلق القضية بـ 103 مستثمرين، وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من 77.76 مليون يوان صيني، واستمرت تطورات القضية لمدة شهرين فقط.

في الآونة الأخيرة، أصدرت المحكمة في الاستئناف الثاني حكمها النهائي في هذه القضية، حيث رفضت استئناف الجاني الرئيسي هه، وأكدت حكم المحكمة الابتدائية. تم الحكم على أربعة متهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 13 عامًا، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 20,000 إلى 300,000 يوان.

كانت إحدى ضحايا هذه القضية السيد تونغ، الذي يعمل في مجال blockchain. في سبتمبر 2020، جذبته مشروع استثمار في المال الافتراضي يدعي تقديم خدمات الإقراض والاقتراض. وعدت المنصة بأن إيداع المال الافتراضي سيحقق عوائد دورية، وأطلقت "عملة D" التي يمكن استبدالها بالتساوي. لذلك استثمر السيد تونغ حوالي 1 مليون يوان من قيمة المال الافتراضي.

ومع ذلك، بعد شهرين فقط، اكتشف السيد تونغ أن حسابه قد تعرض لخلل: تم استبدال جميع العملات الافتراضية التي رهنها بـ "عملة D"، وسرعان ما انهار سعر "عملة D"، من عشرات اليوان إلى عدة سنتات، مما جعلها بلا قيمة تقريبًا. عندما حاول الاتصال بالشخص المسؤول عن المشروع، استخدم الطرف الآخر عذر "تعرض النظام للاختراق" لتجنب الإجابة، ثم قام بحظره، مما أدى إلى فقدان الاتصال تمامًا.

حتى أغسطس 2023، قدم السيد تونغ بلاغًا إلى قسم الشرطة في مقاطعة يونمنغ بمقاطعة هوبي. تحركت الشرطة بسرعة، واعتقلت أربعة مشتبه بهم هم: هي، دو، لي، ولينغ خلال الشهرين التاليين.

خلال عملية التحقيق في القضية، تدخلت النيابة العامة في مقاطعة يونغمنغ في وقت مبكر، وتعاونت مع شركة تقنية، وقامت بتحليل عميق لعملية الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي. لقد حددوا "بيانات سلسلة تداول المال الافتراضي" كجوهر جمع الأدلة، ولم يكتفوا بكشف نمط سلوك المشتبه بهم، بل كشفوا أيضًا آلية تشغيل منصة الاحتيال.

أظهرت التحقيقات أن المنصة تحتوي على "باب خلفي" في تصميمها. قام المجرمون بتغيير الشفرة بعد أن تمت مراجعة المنصة، مما أتاح لهم التحكم في البيانات وتحويل الأصول. هذه الطريقة ليست فقط خفية للغاية، ولكن يصعب على المستثمرين العاديين اكتشافها، مما أدى إلى تكبد العديد من المستثمرين خسائر فادحة.

حكم هذه القضية لم يجلب فقط مستوى معين من العدالة للضحايا، بل نقل أيضًا رسالة مهمة للمجتمع: في مجال استثمار المال الافتراضي، توجد المخاطر والفرص معًا. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر، والحفاظ على موقف عقلاني تجاه المشاريع ذات العوائد المرتفعة التي تبدو جذابة، بينما يجب على الجهات التنظيمية أيضًا تعزيز الرقابة على منصات تداول المال الافتراضي، لمنع حدوث حالات مشابهة مرة أخرى.