تم الحكم على مؤسس FTX SBF بسبع تهم احتيال، وقد تصل العقوبة القصوى إلى 115 عامًا
تم الحكم على مؤسس FTX سام بانكمان-فريد (SBF) بتهمة ارتكاب 7 جرائم احتيال من قبل هيئة المحلفين في الذكرى السنوية الأولى لانهيار الشركة. إذا تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. من المقرر أن تصدر عقوبة السجن في 28 مارس 2024، على الرغم من أن SBF له الحق في الاستئناف، إلا أن الأمور تبدو غير مواتية بالنسبة له من خلال المحاكمة التي استمرت شهرًا.
واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ أمريكا
بعد إكمال أربعة أيام من الشهادات، بدأت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا المداولات يوم الخميس الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. تتراوح أعمار هؤلاء المحلفين من 33 إلى 69 عامًا، ويأتون من خلفيات مهنية متنوعة. يجب عليهم التوصل إلى توافق بشأن جميع التهم السبع من أجل إصدار حكم. من المدهش أن هيئة المحلفين وجدت بالإجماع أن SBF مذنب بجميع التهم السبع المتعلقة بالاحتيال في أقل من 5 ساعات.
في حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه قد تم إصدار الحكم. تشمل الأحكام الصادرة في المحكمة إدانة بالتآمر للاحتيال بالتحويلات المالية ضد عملاء FTX وموفري القروض من Alameda، والتآمر للاحتيال في الأوراق المالية ضد مستثمري FTX، والتآمر للاحتيال في السلع ضد عملاء FTX، بالإضافة إلى التآمر لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تتراوح العقوبات القصوى لهذه التهم بين 5 إلى 20 سنة.
إذا تم إثبات جميع التهم، سيواجه SBF عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. تقول النيابة العامة إن هذه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". من المتوقع أن تكون جلسة النطق بالحكم في 28 مارس 2024.
نظرًا لأن محامي الدفاع عن SBF قد اعترضوا عدة مرات على قرارات القاضي لويس كابلان قبل وبعد المحاكمة، من المتوقع أن يقوموا باستئناف الحكم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على SBF مواجهة محاكمة أخرى في مارس 2024، تتعلق بخمسة اتهامات جنائية إضافية. لذلك، قد يستغرق الأمر ما لا يقل عن ستة أشهر لتحديد نتيجة المحاكمة النهائية ونتيجة الحكم لـ SBF.
استراتيجية دفاع SBF تثير الجدل
في شهادة استمرت أربعة أيام، كانت دفاعات SBF غالبًا ما تبدو غير معقولة. أشار المدعي العام إلى أن SBF تآمر عمدًا لخداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، ونقل أموال العملاء إلى Alameda Research لاستخدامها في الاستثمارات عالية المخاطر، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات باهظة الثمن.
تدعي الدفاع أن تصرفات SBF كانت خاطئة رغم ذلك، ولكن بدافع "حسن النية". قال محامي SBF مارك س. كوهين إن سام بذل قصارى جهده لتأسيس وإدارة شركتين في الأسواق الناشئة بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وكانت بعض القرارات نتائجها جيدة جداً، بينما كانت أخرى سيئة. دعا كوهين هيئة المحلفين للنظر في الظروف الواقعية، معتبراً أن "خطأ في التواصل في العالم الحقيقي" و"خطأ" و"تأخير" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.
استخدم SBF شخصيًا إجابات غامضة بشكل متكرر مثل "لا أذكر" في تصريحاته، وحاول تحويل اللوم إلى الآخرين. هذا الموقف أغضب القاضي كابلان عدة مرات، واضطر إلى تذكير SBF بالإجابة على الأسئلة.
على سبيل المثال، صرح SBF بأنه لا يتذكر التقارير المتعلقة بانهيار FTX حتى وقت اعتقاله، وادعى أن إنفاق ودائع العملاء بالعملة القانونية كان مجرد جزء من "إدارة المخاطر" لشركة Alameda Research، ووجه اللوم على انهيار الشركة إلى رئيسة Alameda Research، كارولين إليسون، لعدم قدرتها على التحوط بشكل كافٍ ضد مخاطر السوق.
في مواجهة إجابات SBF الغامضة، كان على المدعي العام أن يعرض مرارًا وتكرارًا تقارير إعلامية ومقاطع فيديو وتصريحات SBF على وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة لدعم الحقائق. ومع ذلك، فقد اعترف شركاؤه التجاريون السابقون بالذنب وشهدوا ضده، مما جعل دفاعه صعب التصديق.
قال شريك في رأس المال الاستثماري Sequoia، ألفريد لين، على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يدعم إدانة SBF، معتبرًا أن هذا الحكم يؤكد حقيقة كان الجمهور على دراية بها منذ فترة طويلة: SBF ضلل وخدع العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.
يمثل هذا الحكم تقدمًا مهمًا في محاكمة قضية SBF. استنادًا إلى سير المحاكمة الذي استمر لمدة شهر، قد لا تُخيب النتيجة النهائية للمعاقبة آمال المهتمين بهذه القضية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم الحكم على مؤسس FTX SBF بـ 7 تهم بالاحتيال وقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا.
تم الحكم على مؤسس FTX SBF بسبع تهم احتيال، وقد تصل العقوبة القصوى إلى 115 عامًا
تم الحكم على مؤسس FTX سام بانكمان-فريد (SBF) بتهمة ارتكاب 7 جرائم احتيال من قبل هيئة المحلفين في الذكرى السنوية الأولى لانهيار الشركة. إذا تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. من المقرر أن تصدر عقوبة السجن في 28 مارس 2024، على الرغم من أن SBF له الحق في الاستئناف، إلا أن الأمور تبدو غير مواتية بالنسبة له من خلال المحاكمة التي استمرت شهرًا.
واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ أمريكا
بعد إكمال أربعة أيام من الشهادات، بدأت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا المداولات يوم الخميس الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. تتراوح أعمار هؤلاء المحلفين من 33 إلى 69 عامًا، ويأتون من خلفيات مهنية متنوعة. يجب عليهم التوصل إلى توافق بشأن جميع التهم السبع من أجل إصدار حكم. من المدهش أن هيئة المحلفين وجدت بالإجماع أن SBF مذنب بجميع التهم السبع المتعلقة بالاحتيال في أقل من 5 ساعات.
في حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه قد تم إصدار الحكم. تشمل الأحكام الصادرة في المحكمة إدانة بالتآمر للاحتيال بالتحويلات المالية ضد عملاء FTX وموفري القروض من Alameda، والتآمر للاحتيال في الأوراق المالية ضد مستثمري FTX، والتآمر للاحتيال في السلع ضد عملاء FTX، بالإضافة إلى التآمر لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تتراوح العقوبات القصوى لهذه التهم بين 5 إلى 20 سنة.
إذا تم إثبات جميع التهم، سيواجه SBF عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. تقول النيابة العامة إن هذه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". من المتوقع أن تكون جلسة النطق بالحكم في 28 مارس 2024.
نظرًا لأن محامي الدفاع عن SBF قد اعترضوا عدة مرات على قرارات القاضي لويس كابلان قبل وبعد المحاكمة، من المتوقع أن يقوموا باستئناف الحكم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على SBF مواجهة محاكمة أخرى في مارس 2024، تتعلق بخمسة اتهامات جنائية إضافية. لذلك، قد يستغرق الأمر ما لا يقل عن ستة أشهر لتحديد نتيجة المحاكمة النهائية ونتيجة الحكم لـ SBF.
استراتيجية دفاع SBF تثير الجدل
في شهادة استمرت أربعة أيام، كانت دفاعات SBF غالبًا ما تبدو غير معقولة. أشار المدعي العام إلى أن SBF تآمر عمدًا لخداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، ونقل أموال العملاء إلى Alameda Research لاستخدامها في الاستثمارات عالية المخاطر، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات باهظة الثمن.
تدعي الدفاع أن تصرفات SBF كانت خاطئة رغم ذلك، ولكن بدافع "حسن النية". قال محامي SBF مارك س. كوهين إن سام بذل قصارى جهده لتأسيس وإدارة شركتين في الأسواق الناشئة بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وكانت بعض القرارات نتائجها جيدة جداً، بينما كانت أخرى سيئة. دعا كوهين هيئة المحلفين للنظر في الظروف الواقعية، معتبراً أن "خطأ في التواصل في العالم الحقيقي" و"خطأ" و"تأخير" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.
استخدم SBF شخصيًا إجابات غامضة بشكل متكرر مثل "لا أذكر" في تصريحاته، وحاول تحويل اللوم إلى الآخرين. هذا الموقف أغضب القاضي كابلان عدة مرات، واضطر إلى تذكير SBF بالإجابة على الأسئلة.
على سبيل المثال، صرح SBF بأنه لا يتذكر التقارير المتعلقة بانهيار FTX حتى وقت اعتقاله، وادعى أن إنفاق ودائع العملاء بالعملة القانونية كان مجرد جزء من "إدارة المخاطر" لشركة Alameda Research، ووجه اللوم على انهيار الشركة إلى رئيسة Alameda Research، كارولين إليسون، لعدم قدرتها على التحوط بشكل كافٍ ضد مخاطر السوق.
في مواجهة إجابات SBF الغامضة، كان على المدعي العام أن يعرض مرارًا وتكرارًا تقارير إعلامية ومقاطع فيديو وتصريحات SBF على وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة لدعم الحقائق. ومع ذلك، فقد اعترف شركاؤه التجاريون السابقون بالذنب وشهدوا ضده، مما جعل دفاعه صعب التصديق.
قال شريك في رأس المال الاستثماري Sequoia، ألفريد لين، على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يدعم إدانة SBF، معتبرًا أن هذا الحكم يؤكد حقيقة كان الجمهور على دراية بها منذ فترة طويلة: SBF ضلل وخدع العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.
يمثل هذا الحكم تقدمًا مهمًا في محاكمة قضية SBF. استنادًا إلى سير المحاكمة الذي استمر لمدة شهر، قد لا تُخيب النتيجة النهائية للمعاقبة آمال المهتمين بهذه القضية.