التفكير الناتج عن قضية اعتقال مبرمجي Web3 عبر المقاطعات: المخاطر القانونية التي يواجهها العاملون في هذا المجال

مؤخراً، تم القبض على موظف تقني في شركة محفظة رقمية من قبل الشرطة عبر المقاطعات، وذلك بسبب الاشتباه بأن بعض التجار المتعاونين مع منصة المحفظة قد قاموا بإنشاء كازينوهات على الإنترنت. تم أخذ هذا الموظف، الذي كان يعمل كموظف صيانة في الخلفية التقنية، للتحقيق بتهمة "المساعدة في أنشطة الجريمة المعلوماتية عبر الشبكة". مثل هذه الحالات ليست نادرة في مجال Web3، كما تكشف عن الفجوات المعرفية القانونية الشائعة بين العاملين في هذا المجال.

واحدة من مناطق الخطر القانوني: المخاطر المحتملة في المناصب التقنية

يعتقد العديد من الفنيين أن "تسليم الكود عند الطلب فقط هو أمر يخص العميل"، وهذه النظرة في الواقع تسيء فهم مبدأ "الحيادية التكنولوجية". في الممارسة القضائية الحالية في بلادنا، فإن العنصر الحاسم في تكوين الجريمة ليس ما إذا كان الشخص قد نفذ الفعل غير القانوني بشكل شخصي، ولكن ما إذا كانت "الخدمات التقنية" المقدمة قد ساهمت بشكل "جوهرى" في الجريمة upstream.

إذا كانت التكنولوجيا تعمل موضوعيًا على "خفض العوائق" للأنشطة الإجرامية، مثل توفير التحويلات المجهولة، وميزات خلط العملات، ووسائل تجنب إجراءات اعرف عميلك، فلن تُعتبر "محايدة" بعد الآن، وقد يُنظر إليها على أنها "مساعدة".

المنطقة العمياء لمخاطر القانونية الثانية: التعرض للمخاطر لموظفي المنصات الصغيرة

بالمقارنة مع منصات تداول الأصول الافتراضية الرائدة، فإن المشاريع الصغيرة في Web3 التي تفتقر إلى آليات الامتثال تكون أكثر عرضة لأن تكون أهدافًا لجهات إنفاذ القانون. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:

1. المنصات الصغيرة غالبًا ما تكون لديها موظفين داخل البلاد، مما يجعل عمليات الاعتقال أكثر "كفاءة"؛
2. المنصات الصغيرة غالبًا ما تفتقر إلى خطط الامتثال مثل التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)؛
3. غالبًا ما تعاني المنصات الصغيرة من نقص في القدرة على الامتثال وآليات الاستجابة.

على الرغم من أن السياسات التي تم إصدارها مؤخرًا تؤكد على حماية حقوق المنظمات الاقتصادية الخاصة وموظفيها، إلا أن هذه الحماية تستهدف بشكل رئيسي الكيانات التجارية التي تعمل وفقًا للقوانين. بالنسبة لمشاريع العملات الرقمية التي تقع في منطقة رمادية قانونية، فإن فرصها في الحصول على إعفاءات سياسية أو حماية حقوقها محدودة للغاية بسبب نقص الدعم القانوني.

منطقة المخاطر القانونية الثالثة: المخاطر المحتملة للعمل عن بُعد براتب مرتفع

جذب العديد من الفنيين شروط "العمل عن بُعد + راتب مرتفع"، لكنهم تجاهلوا بعض إشارات المخاطر الواضحة:

• مقر تسجيل المشروع غير واضح ، وطريقة تسوية الرواتب هي تحويل العملات الافتراضية؛
• عدم وجود عقد عمل مكتوب، التواصل فقط من خلال أدوات المراسلة الفورية؛
• عدم وجود تدقيق متوافق، عمليات KYC أو نظام لمكافحة غسيل الأموال، ولا توجد مواد مشروع علنية.

تظهر هذه الميزات غالبًا القواسم المشتركة لـ "منصات عالية المخاطر". ومع ذلك، فإن العديد من الفنيين نادرًا ما يقومون بمراجعة الامتثال للمنصة بشكل استباقي بسبب نقص الوعي بمخاطر الوقاية، حتى يدركوا أنهم قد دخلوا في منطقة رمادية عندما تحدث مشكلة.

كيف يمكن لمتخصصي Web3 الحفاظ على الامتثال وحماية أنفسهم؟

لحماية حقوقهم، ينبغي لمتخصصي تكنولوجيا Web3 بناء وعي أساسي بالمخاطر القانونية وتفكير في الامتثال والوقاية. قبل الانخراط أو الانضمام إلى أي مشروع Web3، يُنصح بإجراء تقييم ذاتي بناءً على النقاط الأساسية التالية:

1. هل المشروع مسجل في نطاق قضائي واضح ومرخص.
2. هل تم إجراء تدقيق كود أو تدقيق أمني من قبل جهة خارجية محترفة؛
3. هل توجد أنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتحديد هوية المستخدمين مثل KYC و AML؛
4. هل يتم الإفصاح عن المعلومات الأساسية مثل المسؤول عن المشروع، خلفية الفريق، مصدر تمويل المشروع، وغيرها؟

بعد الانضمام إلى العمل، يجب الحفاظ على مسافة من وحدات الوظائف عالية المخاطر، وخاصة تلك التي تتعلق بمزج العملات، والتحويلات المجهولة، والعملات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير الآليات التي تتجاوز إجراءات KYC، وقوائم الحظر.

عند توقيع اتفاقية تعاون تقني أو عقد تعهيد، يُنصح بتحديد الاتفاق بوضوح:

• لا تتعامل مباشرة مع حسابات أموال المستخدمين؛
• لا تعالج بيانات الهوية الشخصية للمستخدم أو المعلومات الحساسة؛
• لا تشارك في الأنشطة التسويقية المتعلقة بالترويج للتسويق، توزيع، بيع الرموز، وما إلى ذلك.

إذا كانت هناك شكوك حول شرعية المشروع وامتثاله، يُنصح بالبحث مبكرًا عن فريق قانوني محترف لإجراء "فحص امتثال المشروع". هذا لا يساعد فقط في اكتشاف المخاطر القانونية المحتملة في الوقت المناسب، بل يساعد أيضًا الفنيين في تقييم حدود المسؤولية الجنائية التي قد يتحملونها.

خاتمة

يجب على المتخصصين في Web3 أن يدركوا بوضوح أن الجهات القانونية في بلدنا تميل عند التعامل مع مسائل الحدود بين التقنية والقانون إلى الحكم على ما إذا كان الفعل يهدد المصلحة العامة والنظام الاجتماعي من خلال الاستخدام الفعلي للأدوات التقنية وتأثيرها الاجتماعي.

آمل أن يتمكن كل عامل يتقدم في موجة التكنولوجيا الجديدة من المضي قدمًا بشكل أكثر استقرارًا ووعيًا. بينما نحتضن الابتكار، يجب أن نكون دائمًا في حالة تأهب للمخاطر القانونية المحتملة، وبناء خط دفاع قوي من الامتثال لتطوير حياتنا المهنية.