تحليل حدث الصيد الاحتيالي الذي تسبب في خسائر كبيرة بسبب انتحال شخصيات بارزة في الأصول الرقمية

في الآونة الأخيرة، أثار حادث تصيد احتيالي لشخصية معروفة في مجال الأصول الرقمية اهتمامًا واسعًا في الصناعة. نشر أحد الشخصيات البارزة في صناعة الأصول الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن هناك من انتحل هويته وأنشأ حسابات وهمية، مما أدى إلى خسارة الضحايا لأصول رقمية بقيمة 60ETH بسبب الروابط الاحتيالية.

أثارت هذه الحادثة نقاشًا سريعًا، حيث تواصل الضحية مع فريق الأمان طلبًا للمساعدة. بعد التحقيق، تبين أن الكيان وراء هذه الحادثة هو مزود خدمة احتيالية، والمجموعة المتضررة تتوسع بسرعة، وقد تجاوز حجم الأموال المسروقة 28 مليون دولار.

تحليل أساليب الصيد

تعتبر انتحال الشخصيات المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي وسيلة شائعة من وسائل الاحتيال. يقوم المحتالون من خلال تصميم محادثات مدروسة بإغراء الضحايا للنقر على روابط تصيد لتفويض العملات أو تحميل البرمجيات الضارة، وبالتالي الحصول بشكل غير قانوني على أنواع مختلفة من الأصول الرقمية.

في هذه الحادثة، بلغت خسارة الضحية الواحدة 200,000 دولار، بما في ذلك الإيثيريوم وشهادات الإيثيريوم المربوطة. تم تحويل 57.54weETH مباشرة إلى عنوان الاحتيال وتم استبداله بـ ETH للتخزين، كما تم نقل 0.58ETH عبر عقد الاحتيال.

تظهر تدقيقات الأموال أن هذه هي حالة نموذجية لحدث سرقة العملات باستخدام Drainer محترف. تقوم العصابة الإجرامية بنقل الأصول القيمة على الفور بعد الحصول على صلاحيات العنوان، بما في ذلك الرموز التي تصدرها بروتوكولات معروفة. لا يزال هناك حوالي 197.78ETH و3万美元 من الرموز الأخرى في هذا العنوان.

تقييم حجم الأموال

من خلال تتبع مصدر الرسوم، اكتشفت الفرق الأمنية أن هذا العنوان له صلة وثيقة بعنوان تجاري لمزود خدمة تصيد احتيالي معروف. خلال الأشهر القليلة الماضية، قام هذا العنوان بتحويل الأموال إلى أكثر من 30 عنوان فرعي، والتي تُستخدم على نطاق واسع لجمع الأموال من مختلف أنشطة الاحتيال والتصيد.

وفقًا للإحصائيات، فقط في النصف الأول من هذا العام، حصلت هذه العناوين بشكل غير قانوني على أصول تزيد قيمتها عن 28 مليون دولار، تم غسل وتحويل أكثر من 20 مليون دولار منها. وقد تكون هذه مجرد جزء صغير من الشبكة الإجرامية بأكملها.

تحليل أساليب غسل الأموال

على عكس العصابات الأخرى التي تستهدف العملات المستقرة، تُظهر هذه الفئة من المجرمين خصائص "مستندة إلى التشفير" أكثر. إنهم يميلون إلى تحويل العائدات غير القانونية إلى ETH بدلاً من العملات المستقرة، ويخفون وجهة الأموال من خلال المدفوعات المركزية ومنصات التبادل، بدلاً من استخدام أساليب غسيل الأموال التقليدية.

على سبيل المثال، استخدم عنوان واحد بشكل كبير مجموعة متنوعة من منصات التداول المركزية واللامركزية عند غسل الأموال. بينما لم يبدأ العنوان الذي يحتفظ بالعائدات غير القانونية من هذه الحادثة بعد نشاط الغسل، فإن فريق الأمان يراقب باستمرار، بحثًا عن فرص لاعتراض الأموال.

أخيرًا، نود أن نذكر المستثمرين مرة أخرى أنه يجب عليهم التأكد من المعلومات الرسمية للمشاريع عدة مرات قبل اتخاذ أي إجراء لتجنب أن يصبحوا ضحايا لهجمات التصيد.