من مستثمر التجزئة العادي إلى عالم التشفير: الطريق الاستثنائي لـ ZachXBT
في عام 2018، تعرض مستثمر التجزئة في التشفير لعملية احتيال، مما أدى إلى خسارة تزيد عن 15,000 دولار أمريكي. غيرت هذه التجربة مسار حياته تمامًا، مما دفعه للبحث بعمق في تقنية blockchain وكشف الحقيقة. اليوم، أصبح واحدًا من أكثر المحققين احترامًا في مجال التشفير.
!
كان هذا المحقق قبل أن يشتهر مجرد مستثمر تجزئة عادي. لقد كان يؤمن بشكل أعمى بالمشاريع، واستثمر في NFT بشكل متهور. ومع ذلك، فإن هروب المشروع وحدث الاختراق جعلاه يتكبد خسائر كبيرة.
في مواجهة هذه الضربة، لم يتخلَّ عنها. بل على العكس، بدأ في تعلم معلومات التشفير بمفرده، واستكشاف أدوات مثل Etherscan لتتبع تدفق الأموال في الخلاطات، وجمع الأدلة في دوائر المعلومات المفتوحة. على الرغم من عدم وجود خلفية مالية أو تقنية لديه، إلا أنه بفضل الأدوات العامة وكثرة الوقت الذي استثمره، حقق أخيرًا تقدمًا كبيرًا في مايو 2021.
!
كانت قضيته الكبيرة الأولى هي الكشف عن سلوك التمويل غير القانوني لنظرية التأثير. بعد ذلك، تمكن من تتبع مشروع المجتمع المارق، الذي اختفى بعد أن قام بصك 15777 NFT في لحظة. من خلال تتبع الأموال بدقة، نجح في تحديد محفظة الهدف، ونشر الأدلة القاطعة على Discord، مما أجبر المؤسس على الظهور.
!
هذه مجرد بداية له في حل القضايا. فيما بعد كشف عن احتيال Pixelmon الذي بلغت قيمته 70 مليون دولار، وكشف عن تصرفات الفريق في استخدام أموال البدء لشراء القرود المملة. في قضية أخرى، ساعد في تفكيك عصابة تصيد سرقت 2.5 مليون دولار من NFT BAYC، وحدد بنجاح المشتبه بهم، مما أدى في النهاية إلى اعتقال الشرطة الفرنسية لخمس أشخاص متورطين.
!
في عام 2022، نشر تقريرًا مكونًا من عشرة أجزاء عن أحد الشخصيات المعروفة، ربط فيه 21 محفظة التشفير بـ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من تعرضه لدعوى تشهير، إلا أنه بفضل دعم مجتمع التشفير، استمر في جهوده، وفي النهاية سحب الطرف الآخر الدعوى من تلقاء نفسه.
!
بعد ذلك، تم توسيع نطاق تحقيقاته بشكل أكبر. قام بتعقب مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group بشكل عميق، ورسم مخطط تدفق الأموال بقيمة 200 مليون دولار من خلال مجموعة متنوعة من خلطات العملات والبورصات، وساعد في تجميد الأموال ذات الصلة.
!
على الرغم من أنه لا يعمل لأي جهة معينة، إلا أن تقاريره التحليلية قد أثارت اهتمام وكالات إنفاذ القانون في مختلف الدول. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقاريره، كما كانت الشرطة الإلكترونية الفرنسية تبحث بنشاط عن مساعدته. حتى أن إحدى شركات تحليل التشفير وظفته لمساعدتها في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
بالإضافة إلى التحقيق في قضايا الاحتيال الكبيرة، فإنه يكرس جهوده لكشف بعض السلوكيات غير اللائقة للمدونين المشهورين وKOL، بما في ذلك BitBoy وLogan Paul. لا يخاف من ضغوط المحامين والمعجبين، ويواصل متابعة أشكال مختلفة من التلاعب في السوق. على مدار أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق.
!
في عام 2025، أعلنت شركة استثمار مشهورة في التشفير عن تعيينه مستشاراً للاستجابة لحوادث الأمان، مع الإشادة الخاصة بمساهمته في استرداد أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أصبحت أعماله معيارًا صناعيًا، مما دفع إلى تحسين سياسات البورصات، وساعد في تقديم المحتالين للعدالة، وجعل التحليل على السلسلة أداة قوية للحفاظ على العدالة. انطلاقًا من تجربة شخصية، أسس سمعة موثوقة في عالم Web3، ليصبح بحق "مستثمر التجزئة".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WhaleSurfer
· 08-12 09:31
مدمر محارب تحول إلى مكافأة صائد
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquiditySurfer
· 08-12 09:30
هل جاء رسول العدالة من البلوكتشين؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ruggedNotShrugged
· 08-12 09:22
ثور والحصان يمكن أن يتطوروا ليصبحوا محققين عظماء
شاهد النسخة الأصليةرد0
IronHeadMiner
· 08-12 09:20
المعدّن الذي تم خداعه لبيع جهاز التعدين لا يزال مستمراً
ZachXBT: من مستثمر التجزئة إلى داخل السلسلة المحقق لاستعادة 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة
من مستثمر التجزئة العادي إلى عالم التشفير: الطريق الاستثنائي لـ ZachXBT
في عام 2018، تعرض مستثمر التجزئة في التشفير لعملية احتيال، مما أدى إلى خسارة تزيد عن 15,000 دولار أمريكي. غيرت هذه التجربة مسار حياته تمامًا، مما دفعه للبحث بعمق في تقنية blockchain وكشف الحقيقة. اليوم، أصبح واحدًا من أكثر المحققين احترامًا في مجال التشفير.
!
كان هذا المحقق قبل أن يشتهر مجرد مستثمر تجزئة عادي. لقد كان يؤمن بشكل أعمى بالمشاريع، واستثمر في NFT بشكل متهور. ومع ذلك، فإن هروب المشروع وحدث الاختراق جعلاه يتكبد خسائر كبيرة.
في مواجهة هذه الضربة، لم يتخلَّ عنها. بل على العكس، بدأ في تعلم معلومات التشفير بمفرده، واستكشاف أدوات مثل Etherscan لتتبع تدفق الأموال في الخلاطات، وجمع الأدلة في دوائر المعلومات المفتوحة. على الرغم من عدم وجود خلفية مالية أو تقنية لديه، إلا أنه بفضل الأدوات العامة وكثرة الوقت الذي استثمره، حقق أخيرًا تقدمًا كبيرًا في مايو 2021.
!
كانت قضيته الكبيرة الأولى هي الكشف عن سلوك التمويل غير القانوني لنظرية التأثير. بعد ذلك، تمكن من تتبع مشروع المجتمع المارق، الذي اختفى بعد أن قام بصك 15777 NFT في لحظة. من خلال تتبع الأموال بدقة، نجح في تحديد محفظة الهدف، ونشر الأدلة القاطعة على Discord، مما أجبر المؤسس على الظهور.
!
هذه مجرد بداية له في حل القضايا. فيما بعد كشف عن احتيال Pixelmon الذي بلغت قيمته 70 مليون دولار، وكشف عن تصرفات الفريق في استخدام أموال البدء لشراء القرود المملة. في قضية أخرى، ساعد في تفكيك عصابة تصيد سرقت 2.5 مليون دولار من NFT BAYC، وحدد بنجاح المشتبه بهم، مما أدى في النهاية إلى اعتقال الشرطة الفرنسية لخمس أشخاص متورطين.
!
في عام 2022، نشر تقريرًا مكونًا من عشرة أجزاء عن أحد الشخصيات المعروفة، ربط فيه 21 محفظة التشفير بـ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من تعرضه لدعوى تشهير، إلا أنه بفضل دعم مجتمع التشفير، استمر في جهوده، وفي النهاية سحب الطرف الآخر الدعوى من تلقاء نفسه.
!
بعد ذلك، تم توسيع نطاق تحقيقاته بشكل أكبر. قام بتعقب مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group بشكل عميق، ورسم مخطط تدفق الأموال بقيمة 200 مليون دولار من خلال مجموعة متنوعة من خلطات العملات والبورصات، وساعد في تجميد الأموال ذات الصلة.
!
على الرغم من أنه لا يعمل لأي جهة معينة، إلا أن تقاريره التحليلية قد أثارت اهتمام وكالات إنفاذ القانون في مختلف الدول. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقاريره، كما كانت الشرطة الإلكترونية الفرنسية تبحث بنشاط عن مساعدته. حتى أن إحدى شركات تحليل التشفير وظفته لمساعدتها في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
بالإضافة إلى التحقيق في قضايا الاحتيال الكبيرة، فإنه يكرس جهوده لكشف بعض السلوكيات غير اللائقة للمدونين المشهورين وKOL، بما في ذلك BitBoy وLogan Paul. لا يخاف من ضغوط المحامين والمعجبين، ويواصل متابعة أشكال مختلفة من التلاعب في السوق. على مدار أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق.
!
في عام 2025، أعلنت شركة استثمار مشهورة في التشفير عن تعيينه مستشاراً للاستجابة لحوادث الأمان، مع الإشادة الخاصة بمساهمته في استرداد أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أصبحت أعماله معيارًا صناعيًا، مما دفع إلى تحسين سياسات البورصات، وساعد في تقديم المحتالين للعدالة، وجعل التحليل على السلسلة أداة قوية للحفاظ على العدالة. انطلاقًا من تجربة شخصية، أسس سمعة موثوقة في عالم Web3، ليصبح بحق "مستثمر التجزئة".
!
!
!