التحديات القانونية والتطورات في مجال المال الافتراضي

في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة تُعرف باسم "صيد أعالي البحار" في مجال المال الافتراضي، والتي تشير إلى قيام بعض السلطات القضائية المحلية بتنفيذ إنفاذ القانون عبر المقاطعات من أجل تحقيق الإيرادات. لا تركز هذه الممارسة على مكافحة الجريمة أو الحفاظ على القانون، بل تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق فوائد اقتصادية.

في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي، تكون هذه الظاهرة أكثر وضوحاً. من منظور الدفاع الجنائي، توجد العديد من القضايا التي تتعلق بالمال الافتراضي والتي تثير الجدل في إجراءات مثل فتح القضية، والاختصاص، ومعالجة الممتلكات المعنية، وكذلك في القضايا الجوهرية مثل تكوين الجريمة، وتحديد التهم. بسبب الرقابة الصارمة على المال الافتراضي في البلاد، غالباً ما تربط بعض الجهات التنفيذية المحلية أنشطة المال الافتراضي بجرائم وانتهاكات قانونية بشكل مباشر. بالإضافة إلى أن بعض المشاركين في مجال المال الافتراضي يمتلكون فعلاً أصولاً عالية، فإن دمج هذين العاملين يؤدي إلى قمع شديد من قبل السلطات التنفيذية في مجال المال الافتراضي.

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، يبدو أن هذا الوضع قد خف. هناك أنباء تفيد بأن وزارة الأمن العام أصدرت لوائح جديدة بشأن معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، مما فرض قيودًا أكثر صرامة على اختصاص هذه القضايا. وقد أدت هذه الخطوة إلى تباطؤ ظاهرة "صيد البحر"، كما شعرت صناعة المال الافتراضي بالتأثير الإيجابي الناتج عن التغيرات السياسية.

في مجال المال الافتراضي، تتعلق القضايا الجنائية الشائعة بتنظيم وقيادة الاحتيال الهرمي، وفتح كازينوهات، والتجارة غير المشروعة، ومساعدة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، وإخفاء العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أيضًا الاحتيال التقليدي، والسرقة، وجرائم الكمبيوتر ذات الصلة. يمكن تصنيف معظم هذه القضايا كجرائم إلكترونية، حيث إن نطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع جدًا، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بشبكات المعلوماتية، والتهم المحددة التي تتعلق بالشبكة، وأي سلوك إجرامي آخر يتم تنفيذه عبر الشبكة.

فيما يتعلق باختصاص القضية، بالإضافة إلى مكان وقوع الجريمة، قد تشمل أيضًا مكان إقامة المشتبه به، ومكان خادم الشبكة، ومكان مزود خدمة الشبكة، ومكان إدارة النظام المتضرر، وكذلك المكان الذي استخدم فيه الأشخاص المعنيون نظام الشبكة. هذا التعريف الواسع للاختصاص يجعل من الممكن تنفيذ القانون عبر المقاطعات.

على الرغم من أن اللوائح الجديدة وضعت متطلبات أكثر صرامة للتعامل مع القضايا عبر المقاطعات، إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي لا تتعلق بالشركات الرسمية، بل هي عمليات صغيرة النطاق، لذلك قد لا تخضع بالكامل للوائح الجديدة. وهذا يعني أن ظاهرة "الصيد بعيدًا عن الشاطئ" في مجال المال الافتراضي سيكون من الصعب القضاء عليها تمامًا في المدى القصير.

منذ عام 2017، يواجه قطاع المال الافتراضي ضغطًا تنظيميًا. في مجال Web3، كانت هناك جدالات حول المال الافتراضي وتقنية blockchain. حتى في مراكز المال المفتوحة مثل سنغافورة، بدأت سياسة Web3 الجديدة في 30 يونيو من هذا العام، مما يؤثر بشكل رئيسي على قطاع المال الافتراضي.

المال الافتراضي تتمتع خصائص لامركزية بطبيعتها، ويبدو أن التناقض بين الرقابة المركزية وصعب التوفيق. قد تكون النموذج المثالي هو العثور على نقطة توازن بين الجهات التنظيمية ومؤيدي المال الافتراضي، مشابهة للطريقة التي يحافظ بها القنفذ على مسافة آمنة لتحقيق التعايش والتنمية.