محاكمة مؤسس FTX SBF: نظرة مسبقة على الشهود الرئيسيين والشهادات

هذا الأسبوع، سيخضع مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد (SBF) للمحاكمة، حيث تم اتهامه بسرقة مليارات الدولارات من أموال العملاء من هذه البورصة المشفرة التي أفلست. خلال المحاكمة التي ستستمر لمدة ستة أسابيع، سيكشف المدعون من خلال شهادات متنوعة، ومستندات داخلية، ورسائل بريد إلكتروني، وغيرها من الأدلة، تفاصيل السلوك غير السليم لهذه البورصة.

الشاهد الرئيسي

كارولين إليسون: الرئيسة السابقة لشركة ألميدا

باعتبارها الرئيسة السابقة لشركة Alameda Research، من المتوقع أن تكون إليسون واحدة من الشهود الأكثر جذبًا للاهتمام. قد تكشف عن العلاقة بين FTX وAlameda، بالإضافة إلى عدد رموز FTT التي تمتلكها FTX. كانت إليسون على علاقة عاطفية مع SBF، وتعتبر واحدة من القلائل الذين يفهمون فعليًا كيفية عمل FTX من الداخل.

في جلسة الاستماع للاعتراف بالذنب في ديسمبر 2022، اعترفت إليسون بتعمدها تضليل المقرضين، وأنها حصلت على حد ائتماني غير محدود من خلال FTX لصالح Alameda Research. قد يكون فهمها لقيام FTX وAlameda بمشاركة أموال العملاء نقطة محورية في المحاكمة.

نيشاد سينغ: المدير السابق للهندسة في FTX

كان سينغ موظفًا مبكرًا في ألاميدا ريسيرش، ثم شغل منصب مدير الهندسة في FTX. كان واحدًا من ثلاثة أشخاص يتحكمون في مفاتيح محرك مطابقة FTX، ويدرك كيف كانت FTX تقرض أموال العملاء لألاميدا. اعترف سينغ بالذنب في ستة تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر.

غاري وانغ: المؤسس المشارك لشركة Alameda Research و FTX

وانغ هو المؤسس المشارك لشركة Alameda Research و FTX، وقد شغل منصب المدير الفني في كلا الشركتين. يُعتبر وانغ من المشاركين الرئيسيين في FTX، مما سمح لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتمان غير محدود تقريبًا في FTX. وقد اعترف وانغ بالذنب فيما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بانهيار FTX.

شهود مهمون آخرون

• أندريا فان دير ميروي: اقتصادي تحقيقات تنظيم الأسواق المالية
• بيتر إيستون: أستاذ في جامعة نوتردام، سيتناول الحالة المالية لشركة Alameda Research وFTX
• توماس بيشوب: مستشار شركات، متخصص في التحقيقات الجنائية ومشاكل المحاسبة
• بريان كيم: خبير تحليل البيانات والتحقيقات
• جوزيف بيمبلي: خبير إدارة المخاطر المالية
• أندرو دي وو: أستاذ المالية والتكنولوجيا في جامعة ميتشيغان

الشخصيات الرئيسية غير المؤكدة للحضور

• سام ترابوكو: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research
• دان فريدبرغ: الرئيس السابق للامتثال في FTX
• ريان سالامي: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، قد اعترف بالذنب.

ستكشف هذه المحاكمة المثيرة للاهتمام العديد من التفاصيل وراء انهيار FTX، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة العملات المشفرة. سيظهر عدد من التنفيذيين الذين عملوا عن كثب مع SBF كشهود رئيسيين، وقد يكون لشهاداتهم تأثير مهم على مسار القضية.