تتزايد الاحتيالات الإلكترونية والأنشطة المالية غير القانونية في جنوب شرق آسيا بشكل عالمي، والتعاون الدولي أصبح أمرًا ملحًا.
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال في الأسواق السوداء والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لأشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، التي تدمج شبكات غسل الأموال في الأسواق السوداء مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية، مما يشكل نظامًا جديدًا للجريمة الرقمية.
بعد وقت قصير من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته وأقاربهم، مع اعتبارهم منظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة، يقودون ويساعدون في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتهريب البشر، وغسل الأموال عبر الحدود. في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تمثل قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم التي ترتكبها منظمات القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
أفادت التقارير أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن المنظمات الإجرامية تتحول بسرعة، معتمدة على الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، كما أنها تبني نظامًا للأنشطة الإجرامية عبر الحدود وذو تردد عالٍ وتكلفة منخفضة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والأسواق السوداء على تيليجرام، وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجر هذا الاتجاه في البداية في منطقة نهر ميكونغ، وسرعان ما انتشر إلى مناطق ذات رقابة ضعيفة في جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما شكل "صادرات رمادية" واضحة.
تحذر UNODC من أن نمط الجريمة هذا قد أصبح لديه خصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، وهو يعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، وقد أصبح نقطة عمياء هامة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديد المستمر الذي يتسرب، تدعو التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، للحد من هذا الخطر الأمني العالمي سريع التطور.
ستتناول هذه المقالة التحليل من أربعة أبعاد: النظام الإيكولوجي للجريمة في جنوب شرق آسيا، التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا، الأسواق غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، فإن المنطقة تتطور تدريجياً إلى نقطة محورية رئيسية في النظام الإجرامي العالمي، حيث تستفيد العصابات الإجرامية من ضعف الحكم في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة إجرامية منظمة وعالية الصناعة. من مياوادي في ميانمار إلى مدينة سihanouk في كمبوديا، فإن مراكز الاحتيال ليست فقط ضخمة، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات للهروب من الملاحقات، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
سيولة عالية وتكيف متواجدان معًا
تظهر الجماعات الإجرامية الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، مما يمكّنها من تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الوضع السياسي أو الظروف الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى بسبب النزاعات في ميانمار وإنفاذ القانون المشترك إلى الفلبين وإندونيسيا، مما أدى إلى تشكيل نمط تكراري من "مكافحة --- انتقال --- عودة". تستفيد هذه العصابات من الأماكن المادية مثل الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود والمنتجعات للاختباء، وفي الوقت نفسه "تنزلق" إلى المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية حيث يكون إنفاذ القانون ضعيفًا، مما يتجنب الضغوط المركزة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهياكل التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية والنزل وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر قدرة قوية على البقاء وإعادة التوزيع.
التطور المنهجي لسلسلة صناعة الاحتيال
أصبحت عصابات الاحتيال ليست مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة إجرامية متكاملة عمودياً" تشمل جمع البيانات، تنفيذ الاحتيالات، وغسيل الأموال. يعتمد الجزء العلوي على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا في جميع أنحاء العالم؛ في حين يتم تنفيذ الاحتيالات في الجزء الأوسط من خلال "خطط الاحتيال" و"التطبيقات الوهمية" و"تحفيز الاستثمار"؛ بينما يعتمد الجزء السفلي على الصرافة غير القانونية، والمعاملات خارج البورصة، ودفع العملات المستقرة لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، تسببت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2023، حيث يُقدر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُعرف بـ "خطط الاحتيال" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت حجم عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما أدى إلى تشكيل حلقة ربح مستقرة، وجذب المزيد من قوى الجريمة العابرة للحدود للمشاركة في ذلك.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار بالبشر والعمل الجبري بشكل منهجي. يتوزع مصدر أفراد حدائق الاحتيال عبر أكثر من 50 دولة حول العالم، خاصة من الشباب في الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالباً ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات التوظيف الوهمية عن "خدمة العملاء ذات الرواتب العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف بل وحتى يتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت حكومة ولاية كارن في ميانمار بإعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية دفعة واحدة. لم يعد هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح أسلوب دعم بشري يمر عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطورات المستمرة في التكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تمتلك جماعات الاحتيال قدرة تكيف تكنولوجي قوية، وتعمل على تطوير أساليب مضادة للتجسس، مما يؤدي إلى بناء نظام إجرامي يعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". من ناحية، يقومون بشكل عام بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات كهرباء خاصة، وأنظمة داخلية، مما يمكنهم من الابتعاد عن السيطرة المحلية على الاتصالات، وتحقيق "البقاء غير المتصل"؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص الصيد الآلي، مما يزيد من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أن بعض المنظمات قد أطلقت منصات "الاحتيال كخدمة"، حيث توفر قوالب تقنية ودعم بيانات لفرق أخرى، مما يعزز من إنتاجية الجرائم وتحويلها إلى خدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا والذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب التنفيذ التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لقد أصبحت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا ليست محصورة محليًا بعد الآن، بل توسعت عالميًا، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعة لم تؤد فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، ولكن أيضًا جعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستغل عصابات الجريمة الثغرات التنظيمية المحلية، ومشاكل الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، لتتغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان الصين: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض الجماعات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان، لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ و ماكاو: محور مكاتب الصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، بعض الوسطاء في الكازينوهات يشاركون في غسل الأموال.
اليابان: من المتوقع أن تزيد خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع ارتباط بعض الحالات بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل العصابات عملات مستقرة مقومة بالوين الكوري في غسيل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، أنقذ الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحتا مصدراً لعمالة الاحتيال، حيث تم خداع بعض الضحايا للذهاب إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
إفريقيا
نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية في الاحتيال نحو إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف النقاب عن مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 من المواطنين الصينيين و40 من الفلبينيين، في قضايا تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، تمكنت زامبيا من تفكيك شبكة احتيال واعتقال 77 مشتبهًا بهم، من بينهم 22 زعيمًا صينيًا للاحتياج، وحُكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عامًا.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم اعتقال عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في قمار عبر الإنترنت، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن جماعات الجريمة لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لتبييض الأموال.
بيرو: تم إحباط عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال من خلال دور الصرافة السرية في آسيا، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركزًا عالميًا لغسل الأموال. المتهم الرئيسي في قضية غسل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلًا فخمًا في دبي، مستخدمًا شركات وهمية لنقل الأموال. أنشأت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي لجذب العمال إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين الاعتقال الدولي.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت عقارات لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: مدينة باتومي تشهد ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
 تيليجرام السوق السوداء
تزداد نطاق الخدمات التي تقدمها العصابات الإجرامية على العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا طابعًا عالميًا. بالمقابل، يتطلب الويب المظلم معرفة تقنية معينة، ويعاني من نقص في التفاعل الفوري، كما أن هناك عائقًا تقنيًا أكبر؛ في حين أن تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليه، وتصميمه الموجه نحو الهواتف، وميزاته التشفيرية القوية، وقدرته على التواصل الفوري، وكذلك العمليات الآلية التي تتم من خلال الروبوتات، تسهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة، أصبحت بعض أقوى وأهم شبكات الجريمة في المنطقة تسيطر على
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
Blockwatcher9000
· 08-02 05:46
هل استغرق الأمر كل هذا الوقت لإصدار العقوبات؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroEnjoyer
· 08-01 10:21
هذه الأنماط من غسيل الأموال عبر الحدود الاحتيالية غير معقولة حقًا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerGas
· 07-31 21:09
gm لقد زرت تحليل السلسلة لهذه المسارات لغسيل الأموال، و لقد نفدت خطوط المراجحة بالفعل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterWang
· 07-31 15:09
أصبحت الاحتيالات حقًا عالمية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MagicBean
· 07-31 15:09
هل تم عرض هذا على CCTV؟ طوال اليوم يحث الناس على الذهاب إلى كمبوديا لكسب المال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBrownies
· 07-31 15:07
تس تس، هذه الشبكة الدولية ليست سهلة في الوصول إليها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenSleuth
· 07-31 15:04
لا يمكن لمختص التقاط الحزم أن يمسك بأساليب غسيل الأموال
العولمة للاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا التعاون الدولي أمر لا بد منه
تتزايد الاحتيالات الإلكترونية والأنشطة المالية غير القانونية في جنوب شرق آسيا بشكل عالمي، والتعاون الدولي أصبح أمرًا ملحًا.
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال في الأسواق السوداء والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لأشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، التي تدمج شبكات غسل الأموال في الأسواق السوداء مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية، مما يشكل نظامًا جديدًا للجريمة الرقمية.
بعد وقت قصير من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته وأقاربهم، مع اعتبارهم منظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة، يقودون ويساعدون في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتهريب البشر، وغسل الأموال عبر الحدود. في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تمثل قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم التي ترتكبها منظمات القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
أفادت التقارير أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن المنظمات الإجرامية تتحول بسرعة، معتمدة على الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، كما أنها تبني نظامًا للأنشطة الإجرامية عبر الحدود وذو تردد عالٍ وتكلفة منخفضة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والأسواق السوداء على تيليجرام، وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجر هذا الاتجاه في البداية في منطقة نهر ميكونغ، وسرعان ما انتشر إلى مناطق ذات رقابة ضعيفة في جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما شكل "صادرات رمادية" واضحة.
تحذر UNODC من أن نمط الجريمة هذا قد أصبح لديه خصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، وهو يعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، وقد أصبح نقطة عمياء هامة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديد المستمر الذي يتسرب، تدعو التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، للحد من هذا الخطر الأمني العالمي سريع التطور.
ستتناول هذه المقالة التحليل من أربعة أبعاد: النظام الإيكولوجي للجريمة في جنوب شرق آسيا، التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا، الأسواق غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، فإن المنطقة تتطور تدريجياً إلى نقطة محورية رئيسية في النظام الإجرامي العالمي، حيث تستفيد العصابات الإجرامية من ضعف الحكم في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة إجرامية منظمة وعالية الصناعة. من مياوادي في ميانمار إلى مدينة سihanouk في كمبوديا، فإن مراكز الاحتيال ليست فقط ضخمة، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات للهروب من الملاحقات، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
سيولة عالية وتكيف متواجدان معًا
تظهر الجماعات الإجرامية الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، مما يمكّنها من تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الوضع السياسي أو الظروف الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى بسبب النزاعات في ميانمار وإنفاذ القانون المشترك إلى الفلبين وإندونيسيا، مما أدى إلى تشكيل نمط تكراري من "مكافحة --- انتقال --- عودة". تستفيد هذه العصابات من الأماكن المادية مثل الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود والمنتجعات للاختباء، وفي الوقت نفسه "تنزلق" إلى المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية حيث يكون إنفاذ القانون ضعيفًا، مما يتجنب الضغوط المركزة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهياكل التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية والنزل وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر قدرة قوية على البقاء وإعادة التوزيع.
التطور المنهجي لسلسلة صناعة الاحتيال
أصبحت عصابات الاحتيال ليست مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة إجرامية متكاملة عمودياً" تشمل جمع البيانات، تنفيذ الاحتيالات، وغسيل الأموال. يعتمد الجزء العلوي على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا في جميع أنحاء العالم؛ في حين يتم تنفيذ الاحتيالات في الجزء الأوسط من خلال "خطط الاحتيال" و"التطبيقات الوهمية" و"تحفيز الاستثمار"؛ بينما يعتمد الجزء السفلي على الصرافة غير القانونية، والمعاملات خارج البورصة، ودفع العملات المستقرة لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، تسببت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2023، حيث يُقدر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُعرف بـ "خطط الاحتيال" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت حجم عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما أدى إلى تشكيل حلقة ربح مستقرة، وجذب المزيد من قوى الجريمة العابرة للحدود للمشاركة في ذلك.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار بالبشر والعمل الجبري بشكل منهجي. يتوزع مصدر أفراد حدائق الاحتيال عبر أكثر من 50 دولة حول العالم، خاصة من الشباب في الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالباً ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات التوظيف الوهمية عن "خدمة العملاء ذات الرواتب العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف بل وحتى يتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت حكومة ولاية كارن في ميانمار بإعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية دفعة واحدة. لم يعد هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح أسلوب دعم بشري يمر عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطورات المستمرة في التكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تمتلك جماعات الاحتيال قدرة تكيف تكنولوجي قوية، وتعمل على تطوير أساليب مضادة للتجسس، مما يؤدي إلى بناء نظام إجرامي يعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". من ناحية، يقومون بشكل عام بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات كهرباء خاصة، وأنظمة داخلية، مما يمكنهم من الابتعاد عن السيطرة المحلية على الاتصالات، وتحقيق "البقاء غير المتصل"؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص الصيد الآلي، مما يزيد من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أن بعض المنظمات قد أطلقت منصات "الاحتيال كخدمة"، حيث توفر قوالب تقنية ودعم بيانات لفرق أخرى، مما يعزز من إنتاجية الجرائم وتحويلها إلى خدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا والذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب التنفيذ التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لقد أصبحت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا ليست محصورة محليًا بعد الآن، بل توسعت عالميًا، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعة لم تؤد فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، ولكن أيضًا جعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستغل عصابات الجريمة الثغرات التنظيمية المحلية، ومشاكل الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، لتتغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان الصين: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض الجماعات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان، لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ و ماكاو: محور مكاتب الصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، بعض الوسطاء في الكازينوهات يشاركون في غسل الأموال.
اليابان: من المتوقع أن تزيد خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع ارتباط بعض الحالات بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل العصابات عملات مستقرة مقومة بالوين الكوري في غسيل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، أنقذ الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحتا مصدراً لعمالة الاحتيال، حيث تم خداع بعض الضحايا للذهاب إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
إفريقيا
نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية في الاحتيال نحو إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف النقاب عن مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 من المواطنين الصينيين و40 من الفلبينيين، في قضايا تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، تمكنت زامبيا من تفكيك شبكة احتيال واعتقال 77 مشتبهًا بهم، من بينهم 22 زعيمًا صينيًا للاحتياج، وحُكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عامًا.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم اعتقال عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في قمار عبر الإنترنت، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن جماعات الجريمة لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لتبييض الأموال.
بيرو: تم إحباط عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال من خلال دور الصرافة السرية في آسيا، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركزًا عالميًا لغسل الأموال. المتهم الرئيسي في قضية غسل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلًا فخمًا في دبي، مستخدمًا شركات وهمية لنقل الأموال. أنشأت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي لجذب العمال إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين الاعتقال الدولي.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت عقارات لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: مدينة باتومي تشهد ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
 تيليجرام السوق السوداء
تزداد نطاق الخدمات التي تقدمها العصابات الإجرامية على العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا طابعًا عالميًا. بالمقابل، يتطلب الويب المظلم معرفة تقنية معينة، ويعاني من نقص في التفاعل الفوري، كما أن هناك عائقًا تقنيًا أكبر؛ في حين أن تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليه، وتصميمه الموجه نحو الهواتف، وميزاته التشفيرية القوية، وقدرته على التواصل الفوري، وكذلك العمليات الآلية التي تتم من خلال الروبوتات، تسهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة، أصبحت بعض أقوى وأهم شبكات الجريمة في المنطقة تسيطر على