كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية وجريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجرائم في جرائم المال الافتراضي

مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجرائم (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم الإخفاء") من الجرائم الشائعة المرتبطة بالمال الافتراضي، ولكن غالبًا ما يحدث ارتباك في التطبيق العملي. لا يؤثر هذا الارتباك فقط على التحديد الدقيق للقضايا من قبل السلطات القضائية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى معاقبة المتهم.

ستتناول هذه المقالة بعمق كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للمعنيين في هذا المجال.

1. تحليل الحالة

على سبيل المثال، في قضية تشين سي وآخرون المخفية، التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان (رقم (2022) يوي 08 جنائي نهائي 50)، فإن الوقائع الأساسية للقضية هي كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي قانغ ورفاقه بتنظيم تشن سي وآخرين لاستخدام بطاقات البنك لنقل عائدات الجريمة مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقات البنك لهذا الغرض. قدم تشن سي وآخرون بطاقات بنك مسجلة بأسمائهم للمشاركة في التحويل (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وتم إجراء المحاسبة والتسويات عبر مجموعات الدردشة على الإنترنت. وبحسب الإحصائيات، تم نقل أموال الاحتيال بقيمة أكثر من 147,000 يوان عبر 3 بطاقات بنك قدمها تشن سي.

في فبراير 2021، بعد القبض على لي غانغ وعدد من الأشخاص، استمر تشين سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات البنك لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم أو من خلال شراء المال الافتراضي، وبلغ المبلغ المتعلق بالقضية أكثر من 441000 يوان.

قررت المحكمة الابتدائية أن تشنغ سي ارتكب جريمة إخفاء، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، وغرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشنغ ومحاميه أنه يجب أن يعتبر جريمة مساعدة أخف، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف، وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة النقاط الشائكة الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند تحويل العائدات غير القانونية عبر المال الافتراضي، وهي مسألة تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر.

ثانياً، نطاق تطبيق جرائم المساعدة وجرائم الإخفاء في قضايا الأموال الافتراضية

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل ومدى فهمه والنتائج المترتبة على أفعاله. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أن سيناريوهات تطبيقها تظهر اختلافات واضحة:

（أ）السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة

جريمة المساعدة تشير إلى الأفعال التي يتم من خلالها تقديم الدعم الفني، والترويج، وتوجيه الحركة، وإجراء المدفوعات، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات للآخرين الذين يعرفون أنهم ينفذون جرائم باستخدام الشبكات المعلوماتية. بالنسبة للمال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها؛
2. مع العلم أنها أموال غير قانونية إلا أنه لا يزال يقدم خدمة تحويل الأموال إلى العنوان؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "الجري بالنقاط" أو التحويل.

تتمثل النقطة الرئيسية في هذه الجريمة في أن "فعل المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو الحصول على الربح النهائي.

(ب) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة الإخفاء

تُركز جريمة إخفاء الأموال على مساعدة الجرائم السابقة في التعامل مع "العائدات الإجرامية"، حيث يظهر ذلك بشكل واضح في أن الشخص يعرف أن الأموال المتحصلة من جريمة أو عائداتها، ومع ذلك يستمر في مساعدة في نقلها، أو شرائها، أو الاحتفاظ بها، أو تبادلها. تشمل تجلياتها الشائعة ما يلي:

1. شراء العملات الافتراضية التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال.
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك تقوم ب"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. إجراءات مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تؤكد جريمة التستر على أن الفاعل يساعد في "تدوير الأموال المسروقة"، مما يجعلها أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، شرط أن تكون المعرفة بالإيرادات الإجرامية واضحة.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو معالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.

٣. كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية للقضية في تقييم شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق أسماء الجرائم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

(أ) تختلف الموضوعات المعروفة بشكل ذاتي.

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية" نفسها. أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بالاحتيال عبر الهاتف، أو القمار، أو انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الأفعال غير القانونية على الشبكة (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ويقدم المساعدة.

2. جريمة التستر: يجب أن يكون الفاعل على علم بـ "أن الأموال المعالجة هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري معرفة التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف "أن الأموال أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي معرفة الفعل الإجرامي ذاته، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء هي معرفة العائدات الناتجة عن الجريمة.

（二）توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، مما يؤدي إلى "المساعدة".
2. عادة ما يحدث جريمة التستر بعد ارتكاب الجريمة، حيث تلعب دور "غسل المال".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتالين في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المخادعين؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال، وتم تسليم العملة إلى شخص آخر ليحتفظ بها أو للبيع، فإن الشخص الآخر قد يرتكب جريمة التستر.

(ثالثاً) هل تم التسبب في ارتكاب الجريمة بشكل كامل

توجد علاقة سببية قوية بين سلوك الإخفاء ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال أن تتخلص من الأموال. على الرغم من أن جريمة المساعدة تتضمن أيضًا المساعدة في "تحقيق الأرباح" من الجرائم العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تثبت.

يمكن للمحامين المدافعين أن يبدأوا الدفاع من مستويين من التالي:

الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة بشكل مركّز، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى الجرائم السابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" العملة.

ثانياً هو المستوى الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك حقاً أن السلوك السابق جريمة، ويعرف فقط أن "هذه العملة غير نظيفة"، ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعالجة "جريمة خفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت تأثير تقنيات المال الافتراضي عالية الخصوصية، وسهولة العبور عبر الحدود، واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر ضبابية. لكن في هذا الحدود الضبابية، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط يجب عليهم إتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والاستخدامات الفعلية للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للأحكام الجنائية الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من زاوية حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء تحدد مباشرة مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستكون تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. لكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية ووعودهم.