الطريق إلى استرداد الأموال عبر الحدود: تحليل قضية غسيل الأموال الضخمة ببيتكوين في المملكة المتحدة
مؤخراً، أثار قضية غسل أموال دولية تتعلق بعشرات المليارات من عملة البيتكوين اهتماماً واسعاً. الشخصية الرئيسية في القضية هي امرأة بريطانية من أصل صيني تُدعى جان وين، وقد تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمشاركة في غسل الأموال. هذه القضية ليست فقط بارزة بسبب مبالغها الضخمة وأحداثها الدرامية، ولكن أيضاً بسبب التكهنات العديدة حول مصدر الأموال المعنية. مع نشر الوثائق ذات الصلة من المحكمة البريطانية، بدأت مصادر الأموال المسروقة تتضح تدريجياً - حيث تعود إلى قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
وفقا للتقارير، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية لانتينغ غراي، المدعو تشيان، قد هرب إلى بريطانيا بعد تحويل جميع الأموال غير القانونية إلى بيتكوين، واستخدم جان وين لغسيل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة وتجميد ما قيمته حوالي 300 مليار من 61,000 بيتكوين.
ستتناول هذه المقالة، بناءً على الخبرات العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار للضحايا في قضية بلانتينغ غراي لاسترداد خسائرهم.
1. استعراض القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان مع آخرين بتأسيس شركة لانتيا جراي في تيانجين. لم تكن هذه الشركة تحمل أي ترخيص مصرفي، لكنها قامت بالترويج للجمهور (بشكل رئيسي لكبار السن) لما يُسمى بمنتجات "الاستثمار قصير الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال". عادةً ما تتراوح مدة استثمار هذه المنتجات بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%.
في بيئة تفتقر إلى الرقابة، افتتحت شركة Blue Sky Gray بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجذب الودائع، تمكن شخص يدعى 钱 من الحصول على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعني دخل بالفعل في أعمال تعدين البيتكوين في عام 2013، ولديه فهم عميق لخصائص العملات المشفرة. إن هذا الإدراك هو ما جعله يقوم بتحويل كميات كبيرة من الأموال غير القانونية إلى بيتكوين خلال فترة الفراغ التنظيمي، مما أعده لتحويل الأموال وغسيل الأموال في المستقبل.
في عام 2017، استخدم شخص يُدعى تشيان مجموعة من أساليب تزوير الهوية، ونجح في تهريب حاسوب محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين إلى المملكة المتحدة. في المملكة المتحدة، تعرف على جيان وين، واستغلها ك"قفاز أبيض" لغسيل الأموال والنفقات اليومية. ومع ذلك، أثار سلوك جيان وين الاستهلاكي العالي غير المعتاد انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، مما أدى في النهاية إلى كشف القضية.
2. المسارات المحتملة لاسترداد الأصول عبر الحدود
حالياً، قد قامت النيابة الملكية البريطانية برفع إجراءات استرداد الأصول إلى المحكمة العليا بموجب القوانين ذات الصلة. فكيف يمكن لضحايا قضية لانتانغ أن يشاركوا في استرداد الأصول عبر الحدود؟
2.1 من خلال تقديم طلبات استرداد الأموال عبر الحدود من قبل السلطات القضائية في بلادنا
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود. وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في بلادي، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأموال إلى السلطات القضائية البريطانية.
يُنصح الضحايا بتقديم المواد التي يمكن أن تثبت هويتهم كضحايا إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات المعنية في بلادنا، لعرض الوضع وتقديم طلب قانوني لاسترداد الأموال. في الممارسة القضائية البريطانية، ليست الحالات التي يتمكن فيها الضحايا الأجانب من استرداد الأموال المسروقة نادرة، مثل استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في قضية ألامييسيجيا في نيجيريا.
لقد جمعت بلادنا خبرة واسعة في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي تشينغدونغ وقضية لي هويشوي، وهما مثالان ناجحان.
2.2 رفع دعوى مدنية من قبل نفس الشخص
على الرغم من أنه في بعض الدول يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد خسائرهم من خلال دعاوى مدنية، إلا أن هذا ليس الخيار الأفضل في هذه القضية. السبب الرئيسي هو:
تم تحويل الأموال المعنية من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، ومن الصعب إثبات الارتباط الحالي بين بيتكوين وممتلكات الضحية.
تكاليف توظيف محامٍ لرفع دعوى في المملكة المتحدة مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين.
3. الخاتمة
تواجه جهود استرداد الأصول المشفرة العديد من التحديات حتى في الداخل، ويصبح استردادها عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح الضحايا في هذه القضية بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. في ظل البيئة القانونية الدولية المعقدة، سيكون التوجيه القانوني المهني دعماً لا غنى عنه في عملية الاسترداد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BlockDetective
· 07-21 23:57
تحذير من الجلوس في القاع
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetadataExplorer
· 07-21 18:31
هل يمكن القبض على هذا أيضًا؟ يا أخي، التنظيم صار صارمًا جدًا الآن~
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoWageSlave
· 07-19 02:25
لقد تم فحص الأموال، من الصعب تحمل هذا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SocialFiQueen
· 07-19 02:24
كل المال له مكانه
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityNinja
· 07-19 02:23
ههه، يُستغل بغباء، هل يمكن الهروب إلى أقصى الأرض؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
PrivateKeyParanoia
· 07-19 02:21
يا إلهي 60000 قطعة؟ هل يلعب المال القديم بهذه الضخامة؟
ضبطت المملكة المتحدة 300 مليار بيتكوين، وظهرت من جديد قضية الادخار غير القانوني في الصين.
الطريق إلى استرداد الأموال عبر الحدود: تحليل قضية غسيل الأموال الضخمة ببيتكوين في المملكة المتحدة
مؤخراً، أثار قضية غسل أموال دولية تتعلق بعشرات المليارات من عملة البيتكوين اهتماماً واسعاً. الشخصية الرئيسية في القضية هي امرأة بريطانية من أصل صيني تُدعى جان وين، وقد تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمشاركة في غسل الأموال. هذه القضية ليست فقط بارزة بسبب مبالغها الضخمة وأحداثها الدرامية، ولكن أيضاً بسبب التكهنات العديدة حول مصدر الأموال المعنية. مع نشر الوثائق ذات الصلة من المحكمة البريطانية، بدأت مصادر الأموال المسروقة تتضح تدريجياً - حيث تعود إلى قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
وفقا للتقارير، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية لانتينغ غراي، المدعو تشيان، قد هرب إلى بريطانيا بعد تحويل جميع الأموال غير القانونية إلى بيتكوين، واستخدم جان وين لغسيل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة وتجميد ما قيمته حوالي 300 مليار من 61,000 بيتكوين.
ستتناول هذه المقالة، بناءً على الخبرات العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار للضحايا في قضية بلانتينغ غراي لاسترداد خسائرهم.
1. استعراض القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان مع آخرين بتأسيس شركة لانتيا جراي في تيانجين. لم تكن هذه الشركة تحمل أي ترخيص مصرفي، لكنها قامت بالترويج للجمهور (بشكل رئيسي لكبار السن) لما يُسمى بمنتجات "الاستثمار قصير الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال". عادةً ما تتراوح مدة استثمار هذه المنتجات بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%.
في بيئة تفتقر إلى الرقابة، افتتحت شركة Blue Sky Gray بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجذب الودائع، تمكن شخص يدعى 钱 من الحصول على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعني دخل بالفعل في أعمال تعدين البيتكوين في عام 2013، ولديه فهم عميق لخصائص العملات المشفرة. إن هذا الإدراك هو ما جعله يقوم بتحويل كميات كبيرة من الأموال غير القانونية إلى بيتكوين خلال فترة الفراغ التنظيمي، مما أعده لتحويل الأموال وغسيل الأموال في المستقبل.
في عام 2017، استخدم شخص يُدعى تشيان مجموعة من أساليب تزوير الهوية، ونجح في تهريب حاسوب محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين إلى المملكة المتحدة. في المملكة المتحدة، تعرف على جيان وين، واستغلها ك"قفاز أبيض" لغسيل الأموال والنفقات اليومية. ومع ذلك، أثار سلوك جيان وين الاستهلاكي العالي غير المعتاد انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، مما أدى في النهاية إلى كشف القضية.
2. المسارات المحتملة لاسترداد الأصول عبر الحدود
حالياً، قد قامت النيابة الملكية البريطانية برفع إجراءات استرداد الأصول إلى المحكمة العليا بموجب القوانين ذات الصلة. فكيف يمكن لضحايا قضية لانتانغ أن يشاركوا في استرداد الأصول عبر الحدود؟
2.1 من خلال تقديم طلبات استرداد الأموال عبر الحدود من قبل السلطات القضائية في بلادنا
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود. وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في بلادي، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأموال إلى السلطات القضائية البريطانية.
يُنصح الضحايا بتقديم المواد التي يمكن أن تثبت هويتهم كضحايا إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات المعنية في بلادنا، لعرض الوضع وتقديم طلب قانوني لاسترداد الأموال. في الممارسة القضائية البريطانية، ليست الحالات التي يتمكن فيها الضحايا الأجانب من استرداد الأموال المسروقة نادرة، مثل استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في قضية ألامييسيجيا في نيجيريا.
لقد جمعت بلادنا خبرة واسعة في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي تشينغدونغ وقضية لي هويشوي، وهما مثالان ناجحان.
2.2 رفع دعوى مدنية من قبل نفس الشخص
على الرغم من أنه في بعض الدول يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد خسائرهم من خلال دعاوى مدنية، إلا أن هذا ليس الخيار الأفضل في هذه القضية. السبب الرئيسي هو:
3. الخاتمة
تواجه جهود استرداد الأصول المشفرة العديد من التحديات حتى في الداخل، ويصبح استردادها عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح الضحايا في هذه القضية بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. في ظل البيئة القانونية الدولية المعقدة، سيكون التوجيه القانوني المهني دعماً لا غنى عنه في عملية الاسترداد.