عيوب وإصلاحات إثبات احتياطي البورصة المركزية

أدى انهيار FTX إلى أزمة ثقة في المؤسسات المركزية، وبدأت العديد من التبادلات في اعتماد طريقة إثبات الاحتياطي باستخدام شجرة ميركل لإثبات سلامة أصولها. ومع ذلك، فإن لهذه الطريقة بعض العيوب الأساسية. ستستكشف هذه المقالة مشكلتين رئيسيتين في طرق إثبات الاحتياطي الحالية وتقدم بعض الاقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطي الحالية

لتخفيف عدم التماثل في المعلومات، يتم عادةً استخدام طريقة التدقيق من قبل طرف ثالث لإثبات الاحتياطيات الحالية. تصدر شركة التدقيق تقريرًا يثبت أن أصول المؤسسة على السلسلة (إثبات الاحتياطي) تتطابق مع إجمالي رصيد أصول المستخدمين (إثبات الالتزامات).

فيما يتعلق بإثبات الدين، تقوم المؤسسات بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، مما ينشئ لقطة مجهولة وغير قابلة للتلاعب. يمكن للمستخدمين التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابهم موجودًا في الشجرة.

فيما يتعلق بإثبات الاحتياطيات، تقدم المؤسسات عنوانها على السلسلة وتقوم بالتحقق والتدقيق. الممارسة الشائعة هي طلب من المؤسسات تقديم توقيع رقمي لإثبات ملكية العنوان.

ثم تقوم جهة التدقيق بمقارنة إجمالي أصول الجانبين من الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كان هناك تحويل للأموال.

العيوب الرئيسية للطريقة الحالية

1. إمكانية تمويل القروض من خلال التدقيق

تستند إثبات الاحتياطيات الحالي عادةً إلى نقطة زمنية محددة، كما أن فترات التدقيق طويلة. وهذا يمنح المؤسسات فرصة لاستخدام الأموال وإعادة الاقتراض قبل التدقيق.

2. احتمالية التآمر مع الأطراف الخارجية من خلال التدقيق

تقديم التوقيع الرقمي لا يعادل الملكية الفعلية للأصول. قد تتواطأ المؤسسات مع أطراف خارجية لتوفير إثبات الأصول على السلسلة. يمكن للأطراف الخارجية حتى استخدام نفس الأموال لتقديم إثباتات لعدة مؤسسات، والأساليب الحالية تجد صعوبة في تحديد مثل هذه الاحتيالات.

اقتراحات تحسين

يجب أن يسمح نظام إثبات الاحتياطي المثالي بالتحقق في الوقت الحقيقي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف مرتفعة ومخاطر تسرب الخصوصية. لمنع تزوير الإثباتات أثناء التدقيق وحماية معلومات المستخدمين، يتم تقديم الاقتراحات التالية:

1. تدقيق عشوائي على أساس العينة

إجراء تدقيق عشوائي بفواصل زمنية غير متوقعة، مما يزيد من صعوبة التلاعب في الحسابات من قبل المؤسسات. يمكن لجهات التدقيق إرسال طلبات عشوائية إلى المؤسسات المركزية، تطلب منها إنشاء شجرة ميركل لنقطة زمنية محددة، تتضمن رصيد حساب المستخدم في تلك اللحظة.

2. استخدام خطة MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي

تتطلب عمليات التدقيق العشوائية من المؤسسات تقديم إثباتات بسرعة، مما يشكل تحديًا للمؤسسات التي تدير عددًا كبيرًا من العناوين. قد توفر تقنية مخطط التوقيع بالحدود MPC (MPC-TSS) حلًا.

MPC-TSS تقسم المفتاح الخاص إلى عدة شظايا مشفرة، تمتلكها عدة أطراف. يمكن للمالكين التوقيع المشترك على المعاملات دون تبادل الشظايا أو دمج المفتاح الخاص.

في هذا السيناريو، يمكن لجهة التدقيق أن تمتلك جزءًا من المفتاح الخاص، بينما تمتلك الجهة الأخرى الأجزاء المتبقية. يتم تعيين "العتبة" لتكون أكبر من واحد، مع بقاء الأصول تحت سيطرة الجهة. يجب أن تدعم خطة MPC-TSS بروتوكول BIP32 لإنشاء عدد كبير من العناوين المشتركة. يمكن لجهة التدقيق تحديد مجموعة العناوين على السلسلة الخاصة بالجهة وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع الكتلة المحدد.

تهدف هذه الاقتراحات للتحسين إلى تعزيز موثوقية وكفاءة إثبات الاحتياطي، لكن التنفيذ الفعلي لا يزال بحاجة إلى مزيد من المناقشة والتحسين.