في 26 مايو ، وفقا لشرطة الإنترنت في هوبي ، في يناير من هذا العام ، التقى شياولي (اسم مستعار) ، وهو من سكان مدينة شنغلي ، ب "وانغ" ، الذي ادعى أنه جندي نشط ، على منصة مواعدة. استخدم هذا "الأخ الجندي" الثرثار الانضباط الصارم للجيش كذريعة لقيادة Xiaoli إلى برنامج الدردشة المشفرة. بين التحيات اليومية ، ألقى "وانغ" الطعم تدريجيا - مدعيا أنه يتقن قنوات الاستثمار الداخلية لشركة مالية ، وعرض بشكل حميمي العمل نيابة عنه. عند رؤية لقطة شاشة الحساب التي أرسلها "Wang" ، تم نقل الرقم من 100,000 إلى 300,000 ، تم نقل Xiaoli أخيرا. كما يعلم الجميع ، فإن منصة الاستثمار التي تبدو احترافية هي في الواقع برنامج افتراضي يتحكم فيه المحتالون ، وما يسمى بالدخل هو مجرد لعبة رقمية يتم تعديلها حسب الرغبة في الخلفية. عندما بدأت Xiaoli في "شحن" المنصة ، بدأت سلسلة إجرامية أكثر سرية في العمل. أرسلت نقابة الاحتيال عددا من "الدراجين" لتحصيل النقود في وضع عدم الاتصال. ظهر هؤلاء الصرافون ، الذين يرتدون ملابس غير رسمية ، مثل الأشباح في المكان المتفق عليه. بعد عد الأوراق النقدية ، يستديرون ويحولون النقود إلى عملة افتراضية ، ويكملون الخطوة الحاسمة المتمثلة في "غسل" الأموال المسروقة. في 28 مارس ، عندما تم سحب آخر 30.000 يوان نقدا ، فقد "صديق الضابط" الاتصال فجأة. استيقظت شياولي ، التي استيقظت ، اتصلت بالشرطة على عجل ، وفي هذا الوقت حولت مئات الآلاف من اليوان من الأموال التي كسبتها بشق الأنفس. بعد استلام الشرطة ، أنشأ لواء التحقيقات الجنائية التابع لمكتب الأمن العام في مقاطعة لوتيان بسرعة فريقا خاصا لإجراء "تتبع ثنائي الخط". من خلال تحليل تدفق رأس المال والتحقيق الفني ، وجدت الشرطة أن هذه العصابة الإجرامية أظهرت الخصائص النموذجية ل "القيادة الخارجية والتنفيذ المحلي". ما يسمى ب "صديق الضابط" هو في الواقع محتال أجنبي ، و "الدراجون" النشطون في الصين هم عصابات غسيل أموال تساعد المحتالين على تحويل الأموال. وفقا لاعتراف المشتبه به ، تلقت العصابة تعليمات من خلال برنامج الدردشة في الخارج ، وتداولت في وضع عدم الاتصال مع الضحية بعد كل طلب. بعد استلام النقود ، يشترون USDT (Tether) بسعر أقل من سعر السوق وينقلونه إلى محفظة "المنبع" ، باستخدام إخفاء هوية العملة الافتراضية للتهرب من التنظيم. من أجل تجنب اكتشافهم ، غالبا ما يرتدون أقنعة وقبعات عند سحب الأموال ، وحتى يغيرون وسائل النقل بشكل متكرر. "هؤلاء "الدراجين" يكسبون عمولة تتراوح بين 3٪ و 5٪ في كل مرة ، وجشعهم يجعلهم شركاء في الجريمة." كشفت الشرطة التي تعاملت مع القضية أنه في الوقت الحالي ، استعادت الشرطة 130.000 يوان من خسارة الضحية ، وجمدت 300.000 يوان من الأموال المشبوهة ، وتم اتخاذ 4 مشتبه بهم جنائيا تدابير قسرية جنائية وفقا للقانون ، ويجري إجراء مزيد من التحقيق في القضية. وفقا للشرطة ، فإن Tether (يشار إليها باسم "U-Coin") ، مثل Bitcoin و Ethereum ، هي عملة افتراضية مشفرة ، وأصبحت أكثر وسائل غسيل الأموال "المفضلة" للمحتالين بسبب عدم الكشف عن هويتها وسهولة المعاملات.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة مقاطعة هوبي في الصين تكشف عن قضية احتيال باستخدام USD، تتعلق بمساعدة "الركاب" المحليين للمحتالين في تحويل الأموال.
في 26 مايو ، وفقا لشرطة الإنترنت في هوبي ، في يناير من هذا العام ، التقى شياولي (اسم مستعار) ، وهو من سكان مدينة شنغلي ، ب "وانغ" ، الذي ادعى أنه جندي نشط ، على منصة مواعدة. استخدم هذا "الأخ الجندي" الثرثار الانضباط الصارم للجيش كذريعة لقيادة Xiaoli إلى برنامج الدردشة المشفرة. بين التحيات اليومية ، ألقى "وانغ" الطعم تدريجيا - مدعيا أنه يتقن قنوات الاستثمار الداخلية لشركة مالية ، وعرض بشكل حميمي العمل نيابة عنه. عند رؤية لقطة شاشة الحساب التي أرسلها "Wang" ، تم نقل الرقم من 100,000 إلى 300,000 ، تم نقل Xiaoli أخيرا. كما يعلم الجميع ، فإن منصة الاستثمار التي تبدو احترافية هي في الواقع برنامج افتراضي يتحكم فيه المحتالون ، وما يسمى بالدخل هو مجرد لعبة رقمية يتم تعديلها حسب الرغبة في الخلفية. عندما بدأت Xiaoli في "شحن" المنصة ، بدأت سلسلة إجرامية أكثر سرية في العمل. أرسلت نقابة الاحتيال عددا من "الدراجين" لتحصيل النقود في وضع عدم الاتصال. ظهر هؤلاء الصرافون ، الذين يرتدون ملابس غير رسمية ، مثل الأشباح في المكان المتفق عليه. بعد عد الأوراق النقدية ، يستديرون ويحولون النقود إلى عملة افتراضية ، ويكملون الخطوة الحاسمة المتمثلة في "غسل" الأموال المسروقة. في 28 مارس ، عندما تم سحب آخر 30.000 يوان نقدا ، فقد "صديق الضابط" الاتصال فجأة. استيقظت شياولي ، التي استيقظت ، اتصلت بالشرطة على عجل ، وفي هذا الوقت حولت مئات الآلاف من اليوان من الأموال التي كسبتها بشق الأنفس. بعد استلام الشرطة ، أنشأ لواء التحقيقات الجنائية التابع لمكتب الأمن العام في مقاطعة لوتيان بسرعة فريقا خاصا لإجراء "تتبع ثنائي الخط". من خلال تحليل تدفق رأس المال والتحقيق الفني ، وجدت الشرطة أن هذه العصابة الإجرامية أظهرت الخصائص النموذجية ل "القيادة الخارجية والتنفيذ المحلي". ما يسمى ب "صديق الضابط" هو في الواقع محتال أجنبي ، و "الدراجون" النشطون في الصين هم عصابات غسيل أموال تساعد المحتالين على تحويل الأموال. وفقا لاعتراف المشتبه به ، تلقت العصابة تعليمات من خلال برنامج الدردشة في الخارج ، وتداولت في وضع عدم الاتصال مع الضحية بعد كل طلب. بعد استلام النقود ، يشترون USDT (Tether) بسعر أقل من سعر السوق وينقلونه إلى محفظة "المنبع" ، باستخدام إخفاء هوية العملة الافتراضية للتهرب من التنظيم. من أجل تجنب اكتشافهم ، غالبا ما يرتدون أقنعة وقبعات عند سحب الأموال ، وحتى يغيرون وسائل النقل بشكل متكرر. "هؤلاء "الدراجين" يكسبون عمولة تتراوح بين 3٪ و 5٪ في كل مرة ، وجشعهم يجعلهم شركاء في الجريمة." كشفت الشرطة التي تعاملت مع القضية أنه في الوقت الحالي ، استعادت الشرطة 130.000 يوان من خسارة الضحية ، وجمدت 300.000 يوان من الأموال المشبوهة ، وتم اتخاذ 4 مشتبه بهم جنائيا تدابير قسرية جنائية وفقا للقانون ، ويجري إجراء مزيد من التحقيق في القضية. وفقا للشرطة ، فإن Tether (يشار إليها باسم "U-Coin") ، مثل Bitcoin و Ethereum ، هي عملة افتراضية مشفرة ، وأصبحت أكثر وسائل غسيل الأموال "المفضلة" للمحتالين بسبب عدم الكشف عن هويتها وسهولة المعاملات.