قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Unicoin وثلاثة من كبار مسؤوليها، متهمة إياهم ببيانات كاذبة ومضللة أثناء جمع الأموال.
في 21 مايو ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس دعوى قضائية ضد شركة Unicoin ومقرها مدينة نيويورك وثلاثة من مديريها التنفيذيين - الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين ، والرئيس السابق ورئيس مجلس الإدارة والمديرة الحالية سيلفينا موسشيني ، وكبير مسؤولي الاستثمار السابق أليكس دومينغيز - متهمين إياهم ببيع "شهادات الحصة" و Unicoin الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة حول الأسهم العادية للشركة. من المفترض أن تمنح "شهادات الحصة" المستثمرين الحق في الحصول على أصول مشفرة تسمى Unicoin في المستقبل. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Unicoin روجت لشهادة الاهتمام للجمهور من خلال حملات تسويقية ضخمة ، بما في ذلك الإعلانات في المطارات الرئيسية ، وآلاف سيارات الأجرة في مدينة نيويورك ، وعلى التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. يشتبه في أن Unicoin والمديرين التنفيذيين لديهم أكثر من 5000 مستثمر لشراء شهادات حقوق الملكية هذه من خلال البيانات الكاذبة والمضللة التالية. كما انتهكت Unicoin و Konanykhin قوانين الأوراق المالية من خلال بيع شهادات الفائدة للجمهور دون تسجيل. وتزعم لائحة الاتهام أن كونانيخين انتهك القانون ببيع أكثر من 37.9 مليون من شهادات الفائدة التي يحملها شخصيا من أجل تقديم أسعار أفضل وجذب المستثمرين الذين لولا ذلك سيمنعون من المشاركة في استثمارات الشركة من أجل التحايل على بند الإعفاء من التسجيل. في دعوى قضائية مرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Unicoin و Konanykhin و Moschini و Dominguez انتهكوا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، وأن Unicoin و Konanykhin انتهكا متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933 ، وأن Konanykhin كان "مراقبا" مسؤولا عن بعض عمليات الاحتيال في Unicoin. تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أمر قضائي دائم ضد جميع المدعى عليهم لإعادة المكاسب غير المشروعة ودفع الفوائد المسبقة والعقوبات المدنية ، بالإضافة إلى منع Konanykhin و Moschini و Dominguez من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة عامة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Unicoin وثلاثة من كبار مسؤوليها، متهمة إياهم ببيانات كاذبة ومضللة أثناء جمع الأموال.
في 21 مايو ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس دعوى قضائية ضد شركة Unicoin ومقرها مدينة نيويورك وثلاثة من مديريها التنفيذيين - الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين ، والرئيس السابق ورئيس مجلس الإدارة والمديرة الحالية سيلفينا موسشيني ، وكبير مسؤولي الاستثمار السابق أليكس دومينغيز - متهمين إياهم ببيع "شهادات الحصة" و Unicoin الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة حول الأسهم العادية للشركة. من المفترض أن تمنح "شهادات الحصة" المستثمرين الحق في الحصول على أصول مشفرة تسمى Unicoin في المستقبل. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Unicoin روجت لشهادة الاهتمام للجمهور من خلال حملات تسويقية ضخمة ، بما في ذلك الإعلانات في المطارات الرئيسية ، وآلاف سيارات الأجرة في مدينة نيويورك ، وعلى التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. يشتبه في أن Unicoin والمديرين التنفيذيين لديهم أكثر من 5000 مستثمر لشراء شهادات حقوق الملكية هذه من خلال البيانات الكاذبة والمضللة التالية. كما انتهكت Unicoin و Konanykhin قوانين الأوراق المالية من خلال بيع شهادات الفائدة للجمهور دون تسجيل. وتزعم لائحة الاتهام أن كونانيخين انتهك القانون ببيع أكثر من 37.9 مليون من شهادات الفائدة التي يحملها شخصيا من أجل تقديم أسعار أفضل وجذب المستثمرين الذين لولا ذلك سيمنعون من المشاركة في استثمارات الشركة من أجل التحايل على بند الإعفاء من التسجيل. في دعوى قضائية مرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Unicoin و Konanykhin و Moschini و Dominguez انتهكوا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، وأن Unicoin و Konanykhin انتهكا متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933 ، وأن Konanykhin كان "مراقبا" مسؤولا عن بعض عمليات الاحتيال في Unicoin. تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أمر قضائي دائم ضد جميع المدعى عليهم لإعادة المكاسب غير المشروعة ودفع الفوائد المسبقة والعقوبات المدنية ، بالإضافة إلى منع Konanykhin و Moschini و Dominguez من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة عامة.