2026-10-01 20:01:51
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على A7 Network، وFinCEN يقترح قواعد بشأن المصرفية الظلّية المرتبطة بإيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عقوبات على شبكة A7، وهي كيان مصرفي يُزعم أنه يسهّل تحايل إيران على العقوبات. واقترحت FinCEN قاعدةً تحظر على المؤسسات المالية إجراء معاملات مع الوكلاء الفرعيين التابعين للشبكة، وتصنّفها منظمةً إجراميةً عابرةً للحدود الوطنية ذات أهمية. وبحسب التقارير، تعالج شبكة A7 أكثر من 2,000 معاملة يومياً، بإجمالي قيمة يتجاوز 7.5 تريليون روبل. ويهدف إجراء الإنفاذ إلى تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في القطاع المالي.