"تطبيق المحفظة المزيفة تسبب في سرقة أكثر من عشرة آلاف شخص، بخسائر تصل إلى ثلاثة عشر مليار دولار" - تقرير نشرته شركة الأمن السيبراني Blokchain Slow Fog في نهاية عام 2021 صدم صناعة blockchain بأكملها. وذكر التقرير أن حوادث السرقة الناتجة عن تنزيل تطبيق المحفظة المزيفة شكلت 61% من جميع حوادث سرقة العملات المشفرة في ذلك الوقت.
حتى يومنا هذا، لم تتراجع عمليات الاحتيال على المحافظ الوهمية، بل أصبحت أكثر شدة، وأساليبها أكثر تعقيدًا وحجمها أكبر. في مواجهة هذا التحدي الجاد، أصبح تتبع مسار الأصول المسروقة، وزيادة معدل استرداد الأصول، وأخيرًا ردع تصرفات المهاجمين، من الضرورات الملحة في الصناعة.
نظرًا للمشكلة المتزايدة لعمليات الاحتيال على المحافظ المزيفة، قررنا أولاً تطبيق بيانات blockchain الكبيرة التي نتقنها وقدرات تحليل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، ونجحنا في استكشاف الأنماط المعقدة لعمليات الاحتيال على المحافظ المزيفة واتجاهات تدفق الأموال. لذلك قررنا إصدار الأداة الأولى من ChainCloud - أداة تحليل بيانات المحافظ المزيفة على السلسلة.
ChainCloud تهدف إلى بناء منصة تحليل البيانات الكبيرة الذكية القائمة على blockchain من الجيل المقبل، وتهدف إلى تقديم بيانات عميقة وإنسانية للصناعة بأكملها. من خلال هذه الأداة، نأمل في المساهمة في أمان النظام البيئي لـ blockchain، وفي نفس الوقت وضع أساس لخدمات البيانات الأكثر شمولاً لـ ChainCloud في المستقبل.
!
قيود الطرق التقليدية للتتبع
بعد حدوث احتيال المحفظة الوهمية، يواجه الضحايا عادة صعوبات كبيرة في التتبع، وغالبًا ما تكون الطرق التقليدية غير كافية:
1、نقص متصفحات البلوكتشين التقليدية
لدى مستكشفات الكتل الحالية ، كأداة أساسية ، قيود كبيرة عندما يتعلق الأمر بتتبع تدفقات الأموال المعقدة. يحتاج المستخدمون إلى النقر يدويا على كل معاملة للاستعلام عن تدفق الأموال واحدا تلو الآخر ، وهناك نقص في الأدوات المرئية للمساعدة في فهم الحركة الإجمالية للأموال. خاصة عندما يتم توزيع الأموال عبر عناوين متعددة ، سيزداد تعقيد عملية التتبع بشكل كبير.
2، عدم الكفاءة والصعوبة في التتبع اليدوي
غالبًا ما يقوم المهاجمون بإجراء تحويلات متعددة وإجراء عمليات لاحقة معقدة، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة التحليل اليدوي؛ وغالبًا ما يتم توزيع الأموال على آلاف العناوين، مما يشكل شبكة تمويل معقدة. يفتقر المستخدمون العاديون إلى المعرفة الفنية اللازمة للتعرف بشكل جيد على العناوين المرتبطة، مما يجعل مسار تحويل الأموال المعقد هذا شبه مستحيل تتبعه يدويًا.
!
ChainCloud أداة تحليل بيانات المحافظ الوهمية على السلسلة
في مواجهة قيود الأساليب التقليدية، أصبح من الضروري وجود أدوات تحليل بيانات المحفظة الوهمية على السلسلة بشكل احترافي. من خلال تحليل كمية كبيرة من البيانات التاريخية والحالات، قمنا بتطوير الأداة الأولى في صندوق أدوات ChainCloud - نظام التحليل الذكي لبيانات المحفظة الوهمية على السلسلة.
يمكن للمستخدمين إدخال عنوان الأصول التي تم سرقتها بواسطة محفظة مزيفة، وسيقوم النظام في فترة قصيرة بإنشاء تقرير كامل عن تدفق الأموال، ورسم بياني ذكي، وجداول البيانات المصاحبة. يتميز بما يلي:
1، تتبع تحديث تدفق الأموال تلقائياً
مراقبة أنشطة عناوين المهاجمين المعروفين لمحافظ الزيف في الوقت الفعلي، والتعرف التلقائي وتتبع المسار الكامل لتوزيع وجمع الأموال، ودعم تتبع العمق للمدفوعات متعددة المستويات المتداخلة.
يمكن للنظام تتبع حركة الأموال باستمرار، حتى في الشبكات المعقدة للتحويل، مع الحفاظ على تتبع دقيق.
!
2، عرض البيانات المعقدة بشكل مرئي
تحويل العناوين والمعاملات المجردة إلى مخطط شبكي بديهي، يعرض بوضوح عملية توزيع وتجميع الأموال بأكملها.
من خلال تسليط الضوء على النقاط الرئيسية والأنماط المشبوهة، تساعد غير المتخصصين على فهم تدفق الأموال بشكل بصري، مما يقلل من عتبة الاستخدام ويزيد من كفاءة التتبع.
3، نظام العلامات الذكية القوي للعناوين
تحديد النقاط الرئيسية مثل تبادل العملات وخدمات خلط العملات بدقة، واستخدام تقنية تجميع العناوين الملونة المبتكرة للتمييز بوضوح بين وظائف العناوين ومستويات المخاطر من خلال الألوان المختلفة.
تجميع العناوين الذكية بناءً على تحليل الذكاء الاصطناعي، وتصنيف العناوين ذات أنماط السلوك المتشابهة تلقائيًا وتحديدها بلون موحد، مما يجعل العلاقات المعقدة واضحة.
!
التنمية المستقبلية والرؤية
أداة تحليل بيانات المحفظة الوهمية على السلسلة من ChainCloud هي مجرد بداية رحلتنا، حيث نهدف إلى إنشاء منصة تحليل بيانات ضخمة ذكية من الجيل التالي على blockchain، ونأمل أن نخفض الحواجز التقنية من خلال واجهة بصرية بديهية وتفسيرات بلغة طبيعية، مما يجعل بيانات blockchain المعقدة سهلة الفهم، وتقديم رؤى بيانات شخصية للمستخدمين.
نحن نؤمن أنه من خلال هذه الجهود، يمكننا مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التعقيد في مجال blockchain بشكل فعال، مما يتيح للمستخدمين المشاركة والاستمتاع بالراحة والقيمة التي تقدمها تقنية blockchain.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
لماذا نقوم بعمل أداة تحليل بيانات المحفظة الزائفة داخل السلسلة
"تطبيق المحفظة المزيفة تسبب في سرقة أكثر من عشرة آلاف شخص، بخسائر تصل إلى ثلاثة عشر مليار دولار" - تقرير نشرته شركة الأمن السيبراني Blokchain Slow Fog في نهاية عام 2021 صدم صناعة blockchain بأكملها. وذكر التقرير أن حوادث السرقة الناتجة عن تنزيل تطبيق المحفظة المزيفة شكلت 61% من جميع حوادث سرقة العملات المشفرة في ذلك الوقت.
حتى يومنا هذا، لم تتراجع عمليات الاحتيال على المحافظ الوهمية، بل أصبحت أكثر شدة، وأساليبها أكثر تعقيدًا وحجمها أكبر. في مواجهة هذا التحدي الجاد، أصبح تتبع مسار الأصول المسروقة، وزيادة معدل استرداد الأصول، وأخيرًا ردع تصرفات المهاجمين، من الضرورات الملحة في الصناعة.
نظرًا للمشكلة المتزايدة لعمليات الاحتيال على المحافظ المزيفة، قررنا أولاً تطبيق بيانات blockchain الكبيرة التي نتقنها وقدرات تحليل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، ونجحنا في استكشاف الأنماط المعقدة لعمليات الاحتيال على المحافظ المزيفة واتجاهات تدفق الأموال. لذلك قررنا إصدار الأداة الأولى من ChainCloud - أداة تحليل بيانات المحافظ المزيفة على السلسلة.
ChainCloud تهدف إلى بناء منصة تحليل البيانات الكبيرة الذكية القائمة على blockchain من الجيل المقبل، وتهدف إلى تقديم بيانات عميقة وإنسانية للصناعة بأكملها. من خلال هذه الأداة، نأمل في المساهمة في أمان النظام البيئي لـ blockchain، وفي نفس الوقت وضع أساس لخدمات البيانات الأكثر شمولاً لـ ChainCloud في المستقبل.
!
قيود الطرق التقليدية للتتبع
بعد حدوث احتيال المحفظة الوهمية، يواجه الضحايا عادة صعوبات كبيرة في التتبع، وغالبًا ما تكون الطرق التقليدية غير كافية:
1、نقص متصفحات البلوكتشين التقليدية
لدى مستكشفات الكتل الحالية ، كأداة أساسية ، قيود كبيرة عندما يتعلق الأمر بتتبع تدفقات الأموال المعقدة. يحتاج المستخدمون إلى النقر يدويا على كل معاملة للاستعلام عن تدفق الأموال واحدا تلو الآخر ، وهناك نقص في الأدوات المرئية للمساعدة في فهم الحركة الإجمالية للأموال. خاصة عندما يتم توزيع الأموال عبر عناوين متعددة ، سيزداد تعقيد عملية التتبع بشكل كبير.
2، عدم الكفاءة والصعوبة في التتبع اليدوي
غالبًا ما يقوم المهاجمون بإجراء تحويلات متعددة وإجراء عمليات لاحقة معقدة، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة التحليل اليدوي؛ وغالبًا ما يتم توزيع الأموال على آلاف العناوين، مما يشكل شبكة تمويل معقدة. يفتقر المستخدمون العاديون إلى المعرفة الفنية اللازمة للتعرف بشكل جيد على العناوين المرتبطة، مما يجعل مسار تحويل الأموال المعقد هذا شبه مستحيل تتبعه يدويًا.
!
ChainCloud أداة تحليل بيانات المحافظ الوهمية على السلسلة
في مواجهة قيود الأساليب التقليدية، أصبح من الضروري وجود أدوات تحليل بيانات المحفظة الوهمية على السلسلة بشكل احترافي. من خلال تحليل كمية كبيرة من البيانات التاريخية والحالات، قمنا بتطوير الأداة الأولى في صندوق أدوات ChainCloud - نظام التحليل الذكي لبيانات المحفظة الوهمية على السلسلة.
يمكن للمستخدمين إدخال عنوان الأصول التي تم سرقتها بواسطة محفظة مزيفة، وسيقوم النظام في فترة قصيرة بإنشاء تقرير كامل عن تدفق الأموال، ورسم بياني ذكي، وجداول البيانات المصاحبة. يتميز بما يلي:
1، تتبع تحديث تدفق الأموال تلقائياً
مراقبة أنشطة عناوين المهاجمين المعروفين لمحافظ الزيف في الوقت الفعلي، والتعرف التلقائي وتتبع المسار الكامل لتوزيع وجمع الأموال، ودعم تتبع العمق للمدفوعات متعددة المستويات المتداخلة.
يمكن للنظام تتبع حركة الأموال باستمرار، حتى في الشبكات المعقدة للتحويل، مع الحفاظ على تتبع دقيق.
!
2، عرض البيانات المعقدة بشكل مرئي
تحويل العناوين والمعاملات المجردة إلى مخطط شبكي بديهي، يعرض بوضوح عملية توزيع وتجميع الأموال بأكملها.
من خلال تسليط الضوء على النقاط الرئيسية والأنماط المشبوهة، تساعد غير المتخصصين على فهم تدفق الأموال بشكل بصري، مما يقلل من عتبة الاستخدام ويزيد من كفاءة التتبع.
3، نظام العلامات الذكية القوي للعناوين
تحديد النقاط الرئيسية مثل تبادل العملات وخدمات خلط العملات بدقة، واستخدام تقنية تجميع العناوين الملونة المبتكرة للتمييز بوضوح بين وظائف العناوين ومستويات المخاطر من خلال الألوان المختلفة.
تجميع العناوين الذكية بناءً على تحليل الذكاء الاصطناعي، وتصنيف العناوين ذات أنماط السلوك المتشابهة تلقائيًا وتحديدها بلون موحد، مما يجعل العلاقات المعقدة واضحة.
!
التنمية المستقبلية والرؤية
أداة تحليل بيانات المحفظة الوهمية على السلسلة من ChainCloud هي مجرد بداية رحلتنا، حيث نهدف إلى إنشاء منصة تحليل بيانات ضخمة ذكية من الجيل التالي على blockchain، ونأمل أن نخفض الحواجز التقنية من خلال واجهة بصرية بديهية وتفسيرات بلغة طبيعية، مما يجعل بيانات blockchain المعقدة سهلة الفهم، وتقديم رؤى بيانات شخصية للمستخدمين.
نحن نؤمن أنه من خلال هذه الجهود، يمكننا مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التعقيد في مجال blockchain بشكل فعال، مما يتيح للمستخدمين المشاركة والاستمتاع بالراحة والقيمة التي تقدمها تقنية blockchain.
：