!
محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وجهت اتهامات لشركة يونيكويون للاستثمار في العملات المشفرة ومقرها نيويورك وثلاثة من كبار التنفيذيين بتهمة خداع المستثمرين والاحتيال على أكثر من 100 مليون دولار من العملاء.
قراءة ذات صلة: لجنة الأوراق المالية والبورصات ‘تلعب جينغا تنظيمية’: المفوضة كرينشو تهاجم نهج الوكالة الجديد تجاه التشفير## شركة التشفير تتعرض لدعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات
في يوم الثلاثاء، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها قد رفعت دعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد شركة العملات المشفرة يونيكوي، ورئيسها التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيكين، ورئيستها السابقة سيلفينا موشيني، ورئيسها التنفيذي السابق أليكس دومينغيز.
اتهمت الوكالة التنظيمية المدعى عليهم بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة تتعلق برمز Unicoin وطرح الأسهم العادية للشركة ، واتهمت Unicoin و Konanykhin و Moschini و Dominguez بانتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد يونيكوان ومديريها التنفيذيين. المصدر: لجنة الأوراق المالية والبورصات
كما اتهمت كونانيكين وأونيكوين بخرق أحكام التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933، وكونانيكين كشخص مسيطر على بعض انتهاكات الشركة لمكافحة الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك ، اتهمت ريتشارد ديفلين ، المستشار العام لشركة Unicoin ، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة مماثلة في مذكرات الاكتتاب الخاص التي استخدمتها الشركة لتقديم وبيع شهادات الحقوق والأسهم العادية لشركة Unicoin.
وفقا لمارك كيف ، المدير المساعد في قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن Unicoin والمديرين التنفيذيين "استغلوا آلاف المستثمرين بوعود وهمية بأن الرموز المميزة الخاصة بها ، عند إصدارها ، ستكون مدعومة بأصول في العالم الحقيقي بما في ذلك محفظة دولية من المقتنيات العقارية القيمة".
ومع ذلك، "كانت قيمة الأصول العقارية لا تتجاوز جزءًا صغيرًا مما ادعت الشركة، وكانت الغالبية العظمى من مبيعات الشركة لشهادات الحقوق وهمية. يُزعم أن كبار التنفيذيين في يونيكوين ساهموا في الاحتيال، والإجراء اليوم يسعى إلى المساءلة عن تصرفاتهم،" أوضح كايف.
يونيكوين ستتخذ إجراءات قانونية ضد الاتهامات
تؤكد شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه منذ فبراير 2022، انتهكت يونيكوين وكونانيكين القوانين الفيدرالية للأوراق المالية من خلال الانخراط في عروض ومبيعات غير مسجلة لشهادات الحقوق، حيث قام كونانيكين بعرض وبيع أكثر من 37.9 مليون من شهادات حقوقه "لتقديم تسعير أفضل واستهداف المستثمرين الذين حظرتهم الشركة من المشاركة في العرض لتجنب jeopardizing إعفائها من متطلبات التسجيل."
تُتهم الثلاثي التنفيذي بإقناع أكثر من 5000 مستثمر بشراء شهادات الحقوق "من خلال بيانات خاطئة ومضللة صورتها كاستثمارات في أصول تشفير آمنة ومستقرة ومربحة من الجيل التالي"، بما في ذلك الادعاء بأن الرموز قد بيعت بأكثر من 3 مليارات دولار من شهادات الحقوق، بينما يبدو أنها جمعت فقط 110 مليون دولار.
تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات المدعى عليهم ببيانات كاذبة ومضللة. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن شركة التشفير ادعت بشكل خاطئ أن الشهادات الصحيحة ورموز يونيكوان كانت "مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات" أو "مسجلة في الولايات المتحدة"، وقامت بجهود ترويجية واسعة لتسويق الشهادات الصحيحة للجمهور، بما في ذلك الإعلانات في المطارات الكبرى وسيارات الأجرة في نيويورك، وعلى التلفزيون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
على هذا النحو ، تسعى الشكوى إلى الحصول على أمر زجري دائم ، والتنازل عن المكاسب غير المشروعة مع الفائدة المسبقة على الحكم ، وعقوبات مدنية ضد المدعى عليهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسعى للحصول على قضبان ضابط ومدير ضد Konanykhin و Moschini و Dominguez.
في مقابلة أجريت في أبريل مع صحفية العملات المشفرة ومقدمة البودكاست إلينور تيريت، كشف الرئيس التنفيذي لشركة يونيكوي عن خطط الشركة لمواجهة ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات في المحكمة بعد ظهور أخبار عن دعوى قضائية محتملة.
بعد شكوى الهيئة الرقابية المالية، أخبر كونانيكhin تيريت أنهم يأسفون على تصرفات لجنة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدين أنهم يلاحقون "أكثر شركات العملات الرقمية امتثالاً في البلاد باستخدام اتهامات زائفة بشكل صارخ."
القراءة ذات الصلة: تم اتهام شركاء ترامب في العملات المشفرة بالتخلي عن المستثمرين من مشروع DeFi المخترق
بيتكوين (BTC) يتم تداوله عند 107291 دولار في مخطط الأسبوع الواحد. المصدر: BTCUSDT على TradingView
الصورة المميزة من Unsplash.com، المخطط من TradingView.com
!
** تتركز عملية التحرير ** ل bitcoinist على تقديم محتوى مدروس بدقة ودقيق وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير التوريد الصارمة ، وتخضع كل صفحة لمراجعة دؤوبة من قبل فريقنا من كبار خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية سلامة المحتوى الخاص بنا وملاءمته وقيمته لقرائنا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
SEC تقاضي مجال العملات الرقمية Unicoin بتهمة الاحتيال بقيمة 100 مليون دولار
! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وجهت اتهامات لشركة يونيكويون للاستثمار في العملات المشفرة ومقرها نيويورك وثلاثة من كبار التنفيذيين بتهمة خداع المستثمرين والاحتيال على أكثر من 100 مليون دولار من العملاء.
قراءة ذات صلة: لجنة الأوراق المالية والبورصات ‘تلعب جينغا تنظيمية’: المفوضة كرينشو تهاجم نهج الوكالة الجديد تجاه التشفير## شركة التشفير تتعرض لدعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات
في يوم الثلاثاء، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها قد رفعت دعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد شركة العملات المشفرة يونيكوي، ورئيسها التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيكين، ورئيستها السابقة سيلفينا موشيني، ورئيسها التنفيذي السابق أليكس دومينغيز.
اتهمت الوكالة التنظيمية المدعى عليهم بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة تتعلق برمز Unicoin وطرح الأسهم العادية للشركة ، واتهمت Unicoin و Konanykhin و Moschini و Dominguez بانتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
كما اتهمت كونانيكين وأونيكوين بخرق أحكام التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933، وكونانيكين كشخص مسيطر على بعض انتهاكات الشركة لمكافحة الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك ، اتهمت ريتشارد ديفلين ، المستشار العام لشركة Unicoin ، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة مماثلة في مذكرات الاكتتاب الخاص التي استخدمتها الشركة لتقديم وبيع شهادات الحقوق والأسهم العادية لشركة Unicoin.
وفقا لمارك كيف ، المدير المساعد في قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن Unicoin والمديرين التنفيذيين "استغلوا آلاف المستثمرين بوعود وهمية بأن الرموز المميزة الخاصة بها ، عند إصدارها ، ستكون مدعومة بأصول في العالم الحقيقي بما في ذلك محفظة دولية من المقتنيات العقارية القيمة".
ومع ذلك، "كانت قيمة الأصول العقارية لا تتجاوز جزءًا صغيرًا مما ادعت الشركة، وكانت الغالبية العظمى من مبيعات الشركة لشهادات الحقوق وهمية. يُزعم أن كبار التنفيذيين في يونيكوين ساهموا في الاحتيال، والإجراء اليوم يسعى إلى المساءلة عن تصرفاتهم،" أوضح كايف.
يونيكوين ستتخذ إجراءات قانونية ضد الاتهامات
تؤكد شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه منذ فبراير 2022، انتهكت يونيكوين وكونانيكين القوانين الفيدرالية للأوراق المالية من خلال الانخراط في عروض ومبيعات غير مسجلة لشهادات الحقوق، حيث قام كونانيكين بعرض وبيع أكثر من 37.9 مليون من شهادات حقوقه "لتقديم تسعير أفضل واستهداف المستثمرين الذين حظرتهم الشركة من المشاركة في العرض لتجنب jeopardizing إعفائها من متطلبات التسجيل."
تُتهم الثلاثي التنفيذي بإقناع أكثر من 5000 مستثمر بشراء شهادات الحقوق "من خلال بيانات خاطئة ومضللة صورتها كاستثمارات في أصول تشفير آمنة ومستقرة ومربحة من الجيل التالي"، بما في ذلك الادعاء بأن الرموز قد بيعت بأكثر من 3 مليارات دولار من شهادات الحقوق، بينما يبدو أنها جمعت فقط 110 مليون دولار.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن شركة التشفير ادعت بشكل خاطئ أن الشهادات الصحيحة ورموز يونيكوان كانت "مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات" أو "مسجلة في الولايات المتحدة"، وقامت بجهود ترويجية واسعة لتسويق الشهادات الصحيحة للجمهور، بما في ذلك الإعلانات في المطارات الكبرى وسيارات الأجرة في نيويورك، وعلى التلفزيون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
على هذا النحو ، تسعى الشكوى إلى الحصول على أمر زجري دائم ، والتنازل عن المكاسب غير المشروعة مع الفائدة المسبقة على الحكم ، وعقوبات مدنية ضد المدعى عليهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسعى للحصول على قضبان ضابط ومدير ضد Konanykhin و Moschini و Dominguez.
في مقابلة أجريت في أبريل مع صحفية العملات المشفرة ومقدمة البودكاست إلينور تيريت، كشف الرئيس التنفيذي لشركة يونيكوي عن خطط الشركة لمواجهة ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات في المحكمة بعد ظهور أخبار عن دعوى قضائية محتملة.
بعد شكوى الهيئة الرقابية المالية، أخبر كونانيكhin تيريت أنهم يأسفون على تصرفات لجنة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدين أنهم يلاحقون "أكثر شركات العملات الرقمية امتثالاً في البلاد باستخدام اتهامات زائفة بشكل صارخ."
القراءة ذات الصلة: تم اتهام شركاء ترامب في العملات المشفرة بالتخلي عن المستثمرين من مشروع DeFi المخترق
الصورة المميزة من Unsplash.com، المخطط من TradingView.com ! ** تتركز عملية التحرير ** ل bitcoinist على تقديم محتوى مدروس بدقة ودقيق وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير التوريد الصارمة ، وتخضع كل صفحة لمراجعة دؤوبة من قبل فريقنا من كبار خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية سلامة المحتوى الخاص بنا وملاءمته وقيمته لقرائنا.