المصدر: كوينتيليغراف
النص الأصلي: "الاتهامات الموجهة لمؤسس Amalgam بسرقة مليون دولار عبر بلوكتشين 'مزيف'"
一位美国大陪审团对区块链初创公司Amalgam Capital Ventures的创始人Jeremy Jordan-Jones提起诉讼,指控他通过虚假区块链欺骗投资者,诈骗金额超过100万美元。
تم القبض على جيريمي جوردان-جونز واتهامه في 21 مايو بتهم تشمل الاحتيال عبر التحويلات المالية، احتيال الأوراق المالية، تقديم بيانات كاذبة للبنوك، وسرقة الهوية الخطيرة، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن هذا الخبر في 21 مايو.
زعيم الادعاء الأمريكي في مانهاتن، جاي كلايتون، ادعى أن جوردان-جونز "يتفاخر بأن شركته شركة ناشئة رائدة في مجال البلوكتشين"، لكن يُزعم في الواقع أن "الشركة عبارة عن احتيال، وتم تحويل أموال المستثمرين لدعم أسلوب حياته الفاخر."
اتهم نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر رايا جوردان-جونز بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليون دولار من خلال "تصريحات كاذبة حول قدرات شركته المزعومة وشراكاتها ونواياها الاستثمارية."
قال رايا إن مؤسس أمالغام "كذب علني" على حساب الضحايا غير المدركين، لتمويل أسلوب حياته الشخصي.
وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة الاتحاد في مانهاتن، استخدم جوردان-جونز خلال الفترة من يناير 2021 حتى نوفمبر 2022 مستندات مزورة، وشراكات رياضية وهمية، وتصريحات مضللة لخداع المستثمرين والمؤسسات المالية، مما أدى في النهاية إلى تحويل أكثر من مليون دولار للاستخدام الشخصي.
تشير الدعوى إلى أن Amalgam تدعي أنها تقدم نظام نقاط البيع وحلول الدفع والأمان المعتمدة على blockchain.
تتهم الدعوى القضائية الشركة بأنها "لا تمتلك منتجات قابلة للتشغيل، ولا تكاد تمتلك عملاء، ولا توجد لديها شراكات تجارية قانونية".
تشير الوثيقة إلى أن جوردان-جونز لم يستثمر الأموال في تطوير التقنية وإدراجها في بورصة العملات المشفرة كما وعد، بل أنفق المال على السيارات الفاخرة والعطلات الفاخرة والملابس والمطاعم باهظة الثمن في ميامي.
تم اتهام جوردان-جونز أيضًا بتقديم كشف حساب مصرفي مزيف، زاعمًا أن أمالجام تمتلك أكثر من 18 مليون دولار من الأموال للحصول على بطاقة ائتمان للشركة، لكن المدعين قالوا إن الحساب المصرفي لم يكن به أموال، وقد تم إغلاقه في نهاية عام 2021.
يمكن أن تصل العقوبة القصوى لجرائم الاحتيال في التحويلات المالية والاحتيال في الأوراق المالية إلى 20 عامًا من السجن، بينما يمكن أن تصل العقوبة على تقديم بيانات كاذبة للبنك إلى 30 عامًا.
تم اتهام جوردان-جونز أيضًا بجريمة سرقة هوية خطيرة، وهي جريمة تحمل عقوبة السجن الإلزامي لمدة عامين.
تسعى الحكومة إلى مصادرة أي ممتلكات أو أموال يمكن تتبعها إلى الاحتيال، بما في ذلك الأصول البديلة إذا كانت الأموال الأصلية غير متاحة.
المقالات ذات الصلة: موجة استقالة موظفي CFTC: سيغادر المفوض الرابع "في وقت لاحق من هذا العام"
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الاتحادات تتهم مؤسس Amalgam بسرقة 1 مليون دولار عبر بلوكشين 'مزيف'
المصدر: كوينتيليغراف النص الأصلي: "الاتهامات الموجهة لمؤسس Amalgam بسرقة مليون دولار عبر بلوكتشين 'مزيف'"
一位美国大陪审团对区块链初创公司Amalgam Capital Ventures的创始人Jeremy Jordan-Jones提起诉讼,指控他通过虚假区块链欺骗投资者,诈骗金额超过100万美元。
تم القبض على جيريمي جوردان-جونز واتهامه في 21 مايو بتهم تشمل الاحتيال عبر التحويلات المالية، احتيال الأوراق المالية، تقديم بيانات كاذبة للبنوك، وسرقة الهوية الخطيرة، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن هذا الخبر في 21 مايو.
زعيم الادعاء الأمريكي في مانهاتن، جاي كلايتون، ادعى أن جوردان-جونز "يتفاخر بأن شركته شركة ناشئة رائدة في مجال البلوكتشين"، لكن يُزعم في الواقع أن "الشركة عبارة عن احتيال، وتم تحويل أموال المستثمرين لدعم أسلوب حياته الفاخر."
اتهم نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر رايا جوردان-جونز بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليون دولار من خلال "تصريحات كاذبة حول قدرات شركته المزعومة وشراكاتها ونواياها الاستثمارية."
قال رايا إن مؤسس أمالغام "كذب علني" على حساب الضحايا غير المدركين، لتمويل أسلوب حياته الشخصي.
وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة الاتحاد في مانهاتن، استخدم جوردان-جونز خلال الفترة من يناير 2021 حتى نوفمبر 2022 مستندات مزورة، وشراكات رياضية وهمية، وتصريحات مضللة لخداع المستثمرين والمؤسسات المالية، مما أدى في النهاية إلى تحويل أكثر من مليون دولار للاستخدام الشخصي.
تشير الدعوى إلى أن Amalgam تدعي أنها تقدم نظام نقاط البيع وحلول الدفع والأمان المعتمدة على blockchain.
تتهم الدعوى القضائية الشركة بأنها "لا تمتلك منتجات قابلة للتشغيل، ولا تكاد تمتلك عملاء، ولا توجد لديها شراكات تجارية قانونية".
تشير الوثيقة إلى أن جوردان-جونز لم يستثمر الأموال في تطوير التقنية وإدراجها في بورصة العملات المشفرة كما وعد، بل أنفق المال على السيارات الفاخرة والعطلات الفاخرة والملابس والمطاعم باهظة الثمن في ميامي.
تم اتهام جوردان-جونز أيضًا بتقديم كشف حساب مصرفي مزيف، زاعمًا أن أمالجام تمتلك أكثر من 18 مليون دولار من الأموال للحصول على بطاقة ائتمان للشركة، لكن المدعين قالوا إن الحساب المصرفي لم يكن به أموال، وقد تم إغلاقه في نهاية عام 2021.
يمكن أن تصل العقوبة القصوى لجرائم الاحتيال في التحويلات المالية والاحتيال في الأوراق المالية إلى 20 عامًا من السجن، بينما يمكن أن تصل العقوبة على تقديم بيانات كاذبة للبنك إلى 30 عامًا.
تم اتهام جوردان-جونز أيضًا بجريمة سرقة هوية خطيرة، وهي جريمة تحمل عقوبة السجن الإلزامي لمدة عامين.
تسعى الحكومة إلى مصادرة أي ممتلكات أو أموال يمكن تتبعها إلى الاحتيال، بما في ذلك الأصول البديلة إذا كانت الأموال الأصلية غير متاحة.
المقالات ذات الصلة: موجة استقالة موظفي CFTC: سيغادر المفوض الرابع "في وقت لاحق من هذا العام"