اعتقلت السلطات الأمريكية رجلًا من أتلانتا هذا الأسبوع بتهم تتعلق بصلته المزعومة بعصابة احتيال تتعلق بطلبات قروض الإغاثة من COVID-19.
وزارة العدل (DOJ) تزعم أن إيان باتريك جاكسون، 37 عامًا، تآمر مع رجل آخر من أتلانتا لتجنيد ما لا يقل عن تسعة من أصحاب الأعمال لتقديم طلبات قروض برنامج حماية شيكات الدفع (PPP) باستخدام مستندات ضريبية مزيفة.
يزعم أن جاكسون أخبر أصحاب الأعمال أن يدعموا زورا أنهم وظفوا 16 فردا ودفعوا أجورا شهرية قدرها 120,000 ألف دولار. تقول وزارة العدل إن المالكين كتبوا بعد ذلك شيكات رواتب مزورة للأشخاص الذين لم يعملوا معهم ثم احتفظوا بالمال لأنفسهم أو دفعوا لجاكسون عبر شريكه في التآمر.
يزعم أن جاكسون مرتبط ب 15 طلبا احتياليا لقروض الإغاثة من COVID-19 وقعت 3.39 مليون دولار من العائدات. إنه الشخص الثاني عشر الذي يتم اتهامه فيما يتعلق بعصابة احتيال في حزب الشعب الباكستاني ومقرها أتلانتا ، حيث أقر المتهمون ال 11 السابقون بالفعل بالذنب أو أدينوا في المحاكمة. تقول وزارة العدل إن السلطات استعادت ما يقرب من 1.2 مليون دولار من الأموال التي تم الاحتيال عليها.
يزعم أيضا أن جاكسون تقدم بطلب للحصول على قرض منفصل بقيمة 237,500 دولار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستخدام نماذج ضريبية ملفقة واستخدم رخصة قيادة مزورة وبيانات إيرادات مزيفة للتقدم بشكل احتيالي للحصول على ما يقرب من 100,000 دولار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقروض (EIDL) برنامج الإصابات الاقتصادية. تقول وزارة العدل أيضا إنه حصل عن طريق الاحتيال على قرض آخر من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 240،035 دولارا و 125،000 دولار في قروض ومنح برنامج EIDL نيابة عن شركة أخرى.
تم توجيه الاتهام لجاكسون بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، واتهامين بالاحتيال المصرفي، واتهامين بالاحتيال الإلكتروني واتهامين بغسل الأموال. قد تؤدي التهم إلى عقوبات بالسجن لعقود.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجراملا تفوت الفرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم توصيلها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج دايلي هودلصورة مولدة: ميدجورني
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اتهمت السلطات الفيدرالية رجلًا من أتلانتا بتقديم طلب للحصول على قروض صغيرة مزيفة تزيد عن 3,390,000 دولار خلال جائحة COVID - ديلي هودل
اعتقلت السلطات الأمريكية رجلًا من أتلانتا هذا الأسبوع بتهم تتعلق بصلته المزعومة بعصابة احتيال تتعلق بطلبات قروض الإغاثة من COVID-19.
وزارة العدل (DOJ) تزعم أن إيان باتريك جاكسون، 37 عامًا، تآمر مع رجل آخر من أتلانتا لتجنيد ما لا يقل عن تسعة من أصحاب الأعمال لتقديم طلبات قروض برنامج حماية شيكات الدفع (PPP) باستخدام مستندات ضريبية مزيفة.
يزعم أن جاكسون أخبر أصحاب الأعمال أن يدعموا زورا أنهم وظفوا 16 فردا ودفعوا أجورا شهرية قدرها 120,000 ألف دولار. تقول وزارة العدل إن المالكين كتبوا بعد ذلك شيكات رواتب مزورة للأشخاص الذين لم يعملوا معهم ثم احتفظوا بالمال لأنفسهم أو دفعوا لجاكسون عبر شريكه في التآمر.
يزعم أن جاكسون مرتبط ب 15 طلبا احتياليا لقروض الإغاثة من COVID-19 وقعت 3.39 مليون دولار من العائدات. إنه الشخص الثاني عشر الذي يتم اتهامه فيما يتعلق بعصابة احتيال في حزب الشعب الباكستاني ومقرها أتلانتا ، حيث أقر المتهمون ال 11 السابقون بالفعل بالذنب أو أدينوا في المحاكمة. تقول وزارة العدل إن السلطات استعادت ما يقرب من 1.2 مليون دولار من الأموال التي تم الاحتيال عليها.
يزعم أيضا أن جاكسون تقدم بطلب للحصول على قرض منفصل بقيمة 237,500 دولار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستخدام نماذج ضريبية ملفقة واستخدم رخصة قيادة مزورة وبيانات إيرادات مزيفة للتقدم بشكل احتيالي للحصول على ما يقرب من 100,000 دولار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقروض (EIDL) برنامج الإصابات الاقتصادية. تقول وزارة العدل أيضا إنه حصل عن طريق الاحتيال على قرض آخر من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 240،035 دولارا و 125،000 دولار في قروض ومنح برنامج EIDL نيابة عن شركة أخرى.
تم توجيه الاتهام لجاكسون بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، واتهامين بالاحتيال المصرفي، واتهامين بالاحتيال الإلكتروني واتهامين بغسل الأموال. قد تؤدي التهم إلى عقوبات بالسجن لعقود.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام لا تفوت الفرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم توصيلها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج دايلي هودل صورة مولدة: ميدجورني